诈骗
302 vizualizări
1 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
👿 Tipul ăsta face mulți bani, nu? Cum îndrăznești să stai în Marea Britanie cu o sumă atât de mare? Ce maniac fără lege
100X de știri ale comunității:
Femeie acuzată că a ajutat fraudatorii să spăleze aproximativ 5 miliarde de lire sterline folosind Bitcoin
Pe 30 ianuarie, Financial Times a raportat că Wen Jian, în vârstă de 42 de ani, a fost acuzat de trei acuzații de spălare de bani pentru că a ajutat o chineză pe nume Yadi Zhang să spăleze bani.
Potrivit procurorilor, Zhang a furat aproximativ 5 miliarde de lire sterline de la peste 128.000 de investitori chinezi prin fraudă de gestionare a averii între 2014 și 2017, apoi a convertit banii în Bitcoin și a ajuns la Londra în 2017 sub o identitate falsă.
Wen este acuzat că l-a ajutat pe Zhang să transforme o parte din bitcoini în numerar, bijuterii și alte bunuri de lux și proprietăți.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
100X de știri ale comunității:
Femeie acuzată că a ajutat fraudatorii să spăleze aproximativ 5 miliarde de lire sterline folosind Bitcoin
Pe 30 ianuarie, Financial Times a raportat că Wen Jian, în vârstă de 42 de ani, a fost acuzat de trei acuzații de spălare de bani pentru că a ajutat o chineză pe nume Yadi Zhang să spăleze bani.
Potrivit procurorilor, Zhang a furat aproximativ 5 miliarde de lire sterline de la peste 128.000 de investitori chinezi prin fraudă de gestionare a averii între 2014 și 2017, apoi a convertit banii în Bitcoin și a ajuns la Londra în 2017 sub o identitate falsă.
Wen este acuzat că l-a ajutat pe Zhang să transforme o parte din bitcoini în numerar, bijuterii și alte bunuri de lux și proprietăți.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
Vedeți originalul
Fii foarte atent la astfel de escrocherii! Chiar și pe site-urile de airdrop foarte populare, ferește-te de escrocherii! Dacă nu ești atent, toate USDT-urile din portofel vor fi transferate!
Există multe proiecte pe site-ul de airdrop Questn, dar nu poți avea încredere 100%. Am întâlnit un proiect de înșelătorie în această dimineață.
detalii după cum urmează:
Ei vor uzurpa identitatea unei monede cunoscute, cum ar fi aceasta, usurând identitatea ENA. Prima sarcină este să intre pe site-ul lor de phishing, care vă va cere să autorizați portofelul, va fi solicitată o interacțiune a contractului conținutul de autorizare vă va solicita. Limita superioară este cea maximă.
Precauții:
1: Când întâlniți niște proiecte de simboluri binecunoscute, verificați-le cât mai curând posibil autenticitatea
1. Comparați cu Twitter oficial
(Puteți compara numărul de urmăritori cu numărul de răspunsuri și aprecieri pe postările fixate. Cele false au, în general, mai puțin de 10.000 de urmăritori, iar numărul de răspunsuri este, de asemenea, jalnic. Există, de asemenea, postări oficiale de pe Twitter care au, de obicei, un semn de certificare în continuare. la numele lor, acesta poate fi folosit și ca standard de referință)
2. Comparați site-ul oficial
2. Acordați atenție ferestrei pop-up „Interacțiunea contractului” când autorizați
Există multe proiecte în care pop-up-uri de interacțiune contractuală vor apărea din când în când în timpul interacțiunii. În acest moment, ar trebui să fiți atenți dacă există anomalii în conținutul interacțiunii.
1. Limita superioară a jetoanelor care necesită interacțiune va fi anormală (este cu siguranță anormal dacă sunt necesare zeci de mii sau sute de mii de U)
2. Este avatarul din fereastra pop-up avatarul grupului de proiect la care participați?
(Dacă nu necesită multă atenție)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Următoarele sunt site-ul web, numele și Twitter ale proiectului de înșelătorie (site-ul web Airdrop nu a fost încă eliminat oficial)
Numele proiectului partidei proiectului de pescuit pe Questn
site-ul lor de phishing
twitter fals
Există multe proiecte pe site-ul de airdrop Questn, dar nu poți avea încredere 100%. Am întâlnit un proiect de înșelătorie în această dimineață.
detalii după cum urmează:
Ei vor uzurpa identitatea unei monede cunoscute, cum ar fi aceasta, usurând identitatea ENA. Prima sarcină este să intre pe site-ul lor de phishing, care vă va cere să autorizați portofelul, va fi solicitată o interacțiune a contractului conținutul de autorizare vă va solicita. Limita superioară este cea maximă.
Precauții:
1: Când întâlniți niște proiecte de simboluri binecunoscute, verificați-le cât mai curând posibil autenticitatea
1. Comparați cu Twitter oficial
(Puteți compara numărul de urmăritori cu numărul de răspunsuri și aprecieri pe postările fixate. Cele false au, în general, mai puțin de 10.000 de urmăritori, iar numărul de răspunsuri este, de asemenea, jalnic. Există, de asemenea, postări oficiale de pe Twitter care au, de obicei, un semn de certificare în continuare. la numele lor, acesta poate fi folosit și ca standard de referință)
2. Comparați site-ul oficial
2. Acordați atenție ferestrei pop-up „Interacțiunea contractului” când autorizați
Există multe proiecte în care pop-up-uri de interacțiune contractuală vor apărea din când în când în timpul interacțiunii. În acest moment, ar trebui să fiți atenți dacă există anomalii în conținutul interacțiunii.
1. Limita superioară a jetoanelor care necesită interacțiune va fi anormală (este cu siguranță anormal dacă sunt necesare zeci de mii sau sute de mii de U)
2. Este avatarul din fereastra pop-up avatarul grupului de proiect la care participați?
(Dacă nu necesită multă atenție)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Următoarele sunt site-ul web, numele și Twitter ale proiectului de înșelătorie (site-ul web Airdrop nu a fost încă eliminat oficial)
Numele proiectului partidei proiectului de pescuit pe Questn
site-ul lor de phishing
twitter fals
Vedeți originalul
Tocmai am fost fraudat din 36.000 de yuani folosind un disc de capital. Sunt doar o săptămână în Cercul B. Banii mei câștigați cu greu.
Ai fost vreodată înșelat?#诈骗
Ai fost vreodată înșelat?#诈骗
Vedeți originalul
Ethereum în valoare de peste 2 milioane de dolari a fost furat într-o înșelătorie elaborată de phishing
Înșelătoriile de phishing cu criptomonede au costat aproape 100.000 de victime peste 100 de milioane de dolari în acest an.
Un atac recent de phishing a costat un investitor în criptomonede 501 ETH, în valoare de aproximativ 2 milioane USD, care a fost mizat prin protocolul de pariare a lichidității Ether.Fi.
Datele din lanț arată că furtul a avut loc astăzi mai devreme și a implicat două tranzacții. Într-o tranzacție, s-au pierdut 426 ETH, urmați de alți 75 ETH. La momentul atacului, bunurile furate erau evaluate la aproximativ 16,6 milioane de dolari, respectiv 276.000 de dolari.
Un atac recent de phishing a costat un investitor în criptomonede 501 ETH, în valoare de aproximativ 2 milioane USD, care a fost mizat prin protocolul de pariare a lichidității Ether.Fi.
Datele din lanț arată că furtul a avut loc astăzi mai devreme și a implicat două tranzacții. Într-o tranzacție, s-au pierdut 426 ETH, urmați de alți 75 ETH. La momentul atacului, bunurile furate erau evaluate la aproximativ 16,6 milioane de dolari, respectiv 276.000 de dolari.
Vedeți originalul
Ce părere aveți despre boom-ul recent al pan-ceaiului din China? ? ?
Incidentul intern Pan-Cha (ceaiul financiar) a explodat, care este de fapt un alt microcosmos al haosului din strângerea de fonduri financiare din China. Astfel de evenimente atrag de obicei investitori cu forme de investiții noi, dar, în esență, ascund riscuri uriașe și potențiale escrocherii. Incidentul Pan-tea a izbucnit, dezvăluind unele tendințe și probleme îngrijorătoare pe actuala piață financiară.
Fundalul evenimentului și modelul
Proiectul Pan-tea a atras inițial un număr mare de investitori prin promovarea rentabilității mari și a riscurilor scăzute, iar multor investitori li s-a promis profituri uriașe investind în ceai. Astfel de proiecte folosesc adesea masca culturii tradiționale pentru a câștiga încredere prin exploatarea identificării poporului chinez cu cultura ceaiului. Cu toate acestea, de fapt, majoritatea modelelor de operare ale acestor proiecte sunt scheme Ponzi, adică fondurile noi sunt folosite pentru a plăti profituri vechilor investitori Odată ce lanțul de capital este rupt, întregul sistem se va prăbuși.
Fundalul evenimentului și modelul
Proiectul Pan-tea a atras inițial un număr mare de investitori prin promovarea rentabilității mari și a riscurilor scăzute, iar multor investitori li s-a promis profituri uriașe investind în ceai. Astfel de proiecte folosesc adesea masca culturii tradiționale pentru a câștiga încredere prin exploatarea identificării poporului chinez cu cultura ceaiului. Cu toate acestea, de fapt, majoritatea modelelor de operare ale acestor proiecte sunt scheme Ponzi, adică fondurile noi sunt folosite pentru a plăti profituri vechilor investitori Odată ce lanțul de capital este rupt, întregul sistem se va prăbuși.
Vedeți originalul
În blockchain, o industrie plină de promisiuni de oferte de îmbogățire rapidă, este esențial să identificați autenticitatea unui proiect. Următoarele metode pot ajuta în mod eficient la evitarea fraudei:
1⃣️Investigație de bază:
- Utilizați căutarea Google și Twitter pentru a cerceta moneda și echipa.
- Verificați conturile de rețele sociale pentru verificare și participați la discuții pentru a înțelege perspectivele comunității.
- Atenție la implicarea scăzută și recenziile false pe rețelele sociale.
2⃣️Căutați informații despre simbol:
- Căutați adresa simbolului pe Google și ar trebui să puteți găsi site-ul oficial și cartea albă.
- Evitați să faceți clic pe anunțurile suspecte și asigurați-vă că vizitați site-ul oficial.
3⃣️Verificarea codului:
- Verificați dacă codul este verificat pe un explorator de blocuri, cum ar fi Etherscan.
- Codurile neverificate pot fi un semn de înșelătorie.
4⃣️Verificați comentariile: verificați zona de comentarii a exploratorului de blocuri pentru a vedea dacă există reclamații sau avertismente.
5⃣️Verificarea listei negre: verificați lista neagră a DappRadar pentru a confirma dacă jetonul este listat.
6⃣️Informații despre indexul tokenului: Găsiți informații despre jetoane pe site-urile web cu indexul simbolurilor, cum ar fi CoinGecko sau DappRadar.
7⃣️Starea de listare a bursei: verificați în câte schimburi este listat token-urile listate numai pe DEX au riscuri mai mari.
8⃣️Verificarea lichidității: Verificați lichiditatea jetonului pe platforma DEX. Lichiditatea scăzută poate fi o înșelătorie.
9⃣️Utilizați instrumente de analiză: utilizați Testul mirosului, Honeypot, DEXtools și alte instrumente pentru a efectua analiza simbolurilor.
$ENS $LDO $REZ
Fie pe blockchain, fie în lumea reală, escrocii vor exista întotdeauna. Urmând aceste sfaturi, ar trebui să puteți evita monedele false concepute pentru a vă înșela banii.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
1⃣️Investigație de bază:
- Utilizați căutarea Google și Twitter pentru a cerceta moneda și echipa.
- Verificați conturile de rețele sociale pentru verificare și participați la discuții pentru a înțelege perspectivele comunității.
- Atenție la implicarea scăzută și recenziile false pe rețelele sociale.
2⃣️Căutați informații despre simbol:
- Căutați adresa simbolului pe Google și ar trebui să puteți găsi site-ul oficial și cartea albă.
- Evitați să faceți clic pe anunțurile suspecte și asigurați-vă că vizitați site-ul oficial.
3⃣️Verificarea codului:
- Verificați dacă codul este verificat pe un explorator de blocuri, cum ar fi Etherscan.
- Codurile neverificate pot fi un semn de înșelătorie.
4⃣️Verificați comentariile: verificați zona de comentarii a exploratorului de blocuri pentru a vedea dacă există reclamații sau avertismente.
5⃣️Verificarea listei negre: verificați lista neagră a DappRadar pentru a confirma dacă jetonul este listat.
6⃣️Informații despre indexul tokenului: Găsiți informații despre jetoane pe site-urile web cu indexul simbolurilor, cum ar fi CoinGecko sau DappRadar.
7⃣️Starea de listare a bursei: verificați în câte schimburi este listat token-urile listate numai pe DEX au riscuri mai mari.
8⃣️Verificarea lichidității: Verificați lichiditatea jetonului pe platforma DEX. Lichiditatea scăzută poate fi o înșelătorie.
9⃣️Utilizați instrumente de analiză: utilizați Testul mirosului, Honeypot, DEXtools și alte instrumente pentru a efectua analiza simbolurilor.
$ENS $LDO $REZ
Fie pe blockchain, fie în lumea reală, escrocii vor exista întotdeauna. Urmând aceste sfaturi, ar trebui să puteți evita monedele false concepute pentru a vă înșela banii.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
Vedeți originalul
Sute de milioane au fost făcute din investiții false în monede virtuale. Presupusul escroc a scăpat de pe acoperiș și „facturi de mii de yuani au fost aruncate pe tot cerul”.
Poliția din județul Changhua a distrus cu succes marți un sindicat de fraude care a fraudat 68 de persoane de sute de milioane de yuani folosind metode de investiții în monede virtuale false. bancnote de mii de yuani și s-au repezit pe acoperiș pentru a scăpa de bancnote căzute în timp ce alerga
Brigada de Poliție Criminală a Departamentului de Poliție al Județului Changhua a anunțat ieri (10) că a descoperit un grup criminal care a fraudat sute de milioane de dolari folosind „investiții false în monedă virtuală”, când poliția a căutat în orașul Taichung, suspectul a supranumit Lin a fugit de fapt pe acoperiș și au continuat să sară și să alerge pe acoperișul de fier fierbinte, iar o mulțime de bancnote de o mie de yuani au căzut în proces: „Nu mai sări, este foarte periculos, 9 suspecții, inclusiv Lin Nan, s-au predat.
Brigada de Poliție Criminală a Departamentului de Poliție al Județului Changhua a anunțat ieri (10) că a descoperit un grup criminal care a fraudat sute de milioane de dolari folosind „investiții false în monedă virtuală”, când poliția a căutat în orașul Taichung, suspectul a supranumit Lin a fugit de fapt pe acoperiș și au continuat să sară și să alerge pe acoperișul de fier fierbinte, iar o mulțime de bancnote de o mie de yuani au căzut în proces: „Nu mai sări, este foarte periculos, 9 suspecții, inclusiv Lin Nan, s-au predat.
Vedeți originalul
#诈骗
Vă rugăm să acordați atenție acestui utilizator și să aveți grijă să nu vă lăsați înșelați. Se recomandă blocarea
Neplătit, marcat pentru plată.
Din fericire, raportul a fost făcut cu promptitudine.
Vă rugăm să acordați atenție acestui utilizator și să aveți grijă să nu vă lăsați înșelați. Se recomandă blocarea
Neplătit, marcat pentru plată.
Din fericire, raportul a fost făcut cu promptitudine.
Vedeți originalul
CertiK: Industria cripto a pierdut 160 de milioane de dolari în februarie, deoarece se scutură de escrocherii și încălcări
Industria cripto a pierdut peste 343,5 milioane de dolari până acum în acest an.
În februarie, industria cripto a pierdut aproximativ 160 de milioane de dolari din cauza încălcărilor, hackurilor și fraudelor. În ciuda creșterii prețurilor, acest număr este puțin mai mic decât în ianuarie.
Potrivit celei mai recente actualizări CertiK, frauda a reprezentat cea mai mare pondere cu pierderi de 58,2 milioane de dolari, urmate de încălcări, care s-au ridicat la 101 de milioane de dolari. Phishingul a dus la pierderi de 14,6 milioane USD, în timp ce 6,4 milioane USD au fost recuperate cu succes. Împrumuturile flash au cauzat cea mai mică pierdere la 138.000 USD.
Bursa de criptomonede din Hong Kong, BitForex, a fost în fruntea listei CertiK, cu circa 56,5 milioane de dolari în ieșiri din portofelul său fierbinte cu o zi înainte ca platforma să înceteze procesarea tranzacțiilor. Platforma a fost apoi offline, iar echipa nu a răspuns la solicitările utilizatorilor.
În februarie, industria cripto a pierdut aproximativ 160 de milioane de dolari din cauza încălcărilor, hackurilor și fraudelor. În ciuda creșterii prețurilor, acest număr este puțin mai mic decât în ianuarie.
Potrivit celei mai recente actualizări CertiK, frauda a reprezentat cea mai mare pondere cu pierderi de 58,2 milioane de dolari, urmate de încălcări, care s-au ridicat la 101 de milioane de dolari. Phishingul a dus la pierderi de 14,6 milioane USD, în timp ce 6,4 milioane USD au fost recuperate cu succes. Împrumuturile flash au cauzat cea mai mică pierdere la 138.000 USD.
Bursa de criptomonede din Hong Kong, BitForex, a fost în fruntea listei CertiK, cu circa 56,5 milioane de dolari în ieșiri din portofelul său fierbinte cu o zi înainte ca platforma să înceteze procesarea tranzacțiilor. Platforma a fost apoi offline, iar echipa nu a răspuns la solicitările utilizatorilor.
Vedeți originalul
@Pendle Anomalie de acces la contul Twitter/X, echipa oficială investighează. $pendle
@Pendle , un proiect cunoscut în domeniul DEFI, a descoperit că contul său oficial Twitter/X a suferit acces neautorizat. Incidentul a fost confirmat de echipa de proiect în această dimineață, iar publicului a fost emis un anunț de siguranță în caz de urgență prin canale oficiale.
Potrivit anunțului, echipa lui @Pendle nu își poate controla în prezent contul de socializare Twitter/X. Echipa oficială investighează de urgență circumstanțele specifice ale acestui incident și caută modalități de a restabili accesul normal la cont.
În această perioadă, echipa @Pendle _fi face apel la toți adepții și membrii comunității să rămână extrem de vigilenți. Publicul este rugat să ignore orice postări și mesaje din acest cont până când echipa oficială emite o notificare ulterioară. Această mișcare este de a împiedica infractorii să publice informații înșelătoare prin acest cont, protejând astfel interesele membrilor comunității de a fi afectate.
#pendle_fi #诈骗
@Pendle , un proiect cunoscut în domeniul DEFI, a descoperit că contul său oficial Twitter/X a suferit acces neautorizat. Incidentul a fost confirmat de echipa de proiect în această dimineață, iar publicului a fost emis un anunț de siguranță în caz de urgență prin canale oficiale.
Potrivit anunțului, echipa lui @Pendle nu își poate controla în prezent contul de socializare Twitter/X. Echipa oficială investighează de urgență circumstanțele specifice ale acestui incident și caută modalități de a restabili accesul normal la cont.
În această perioadă, echipa @Pendle _fi face apel la toți adepții și membrii comunității să rămână extrem de vigilenți. Publicul este rugat să ignore orice postări și mesaje din acest cont până când echipa oficială emite o notificare ulterioară. Această mișcare este de a împiedica infractorii să publice informații înșelătoare prin acest cont, protejând astfel interesele membrilor comunității de a fi afectate.
#pendle_fi #诈骗
Vedeți originalul
Cazul lui Qian Zhimin face valuri din nou: luptă de recuperare a 61.000 de Bitcoin
În timp ce Qian Zhimin, care a fugit în Marea Britanie, a fost în cele din urmă adus în fața justiției, sub ceata cazului ilegal de strângere de fonduri Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., investitorii victimizați au primit o licărire de lumină. Experții în domeniul juridic au subliniat că, deși China și Regatul Unit au pus bazele asistenței judiciare penale, există încă un decalaj în detaliile specifice de recuperare și partajare transfrontalieră a bunurilor încă de explorat, iar cele două țări trebuie să lucreze împreună.
Pe 25 iulie, instanța britanică a luat o decizie finală și a aprobat transmiterea instrucțiunilor de lichidare către însuși Qian Zhimin, marcând începutul oficial al procesului judiciar civil în această dramă de recuperare transfrontalieră. Totuși, drumul de urmat nu este unul ușor, iar cazul este complex, Curtea britanică a anunțat că va investi mai mult timp și energie în încercarea de a clarifica cazul prin mai multe procese. În această perioadă, o variabilă care nu poate fi ignorată este situația în schimbare a pieței Bitcoin. Fluctuațiile sale de valoare și strategiile de realizare sunt pline de necunoscute, adăugând o oarecare incertitudine lucrării de recuperare.
Ceea ce este deosebit de atrăgător este faptul că poliția britanică a confiscat anterior 61.000 de bitcoini într-o investigație de spălare a banilor Bitcoin se spune că aceste active digitale sunt cel mai probabil derivate din reinvestirea veniturilor din infracțiuni ale lui Qian Zhimin. Această descoperire oferă, fără îndoială, noi indicii și speranțe pentru calea de recuperare a victimelor, dar indică, de asemenea, că o bătălie transfrontalieră de recuperare care înconjoară cantități uriașe de Bitcoin este pe cale să fie pusă în scenă pe scena legală.
#诈骗
În timp ce Qian Zhimin, care a fugit în Marea Britanie, a fost în cele din urmă adus în fața justiției, sub ceata cazului ilegal de strângere de fonduri Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., investitorii victimizați au primit o licărire de lumină. Experții în domeniul juridic au subliniat că, deși China și Regatul Unit au pus bazele asistenței judiciare penale, există încă un decalaj în detaliile specifice de recuperare și partajare transfrontalieră a bunurilor încă de explorat, iar cele două țări trebuie să lucreze împreună.
Pe 25 iulie, instanța britanică a luat o decizie finală și a aprobat transmiterea instrucțiunilor de lichidare către însuși Qian Zhimin, marcând începutul oficial al procesului judiciar civil în această dramă de recuperare transfrontalieră. Totuși, drumul de urmat nu este unul ușor, iar cazul este complex, Curtea britanică a anunțat că va investi mai mult timp și energie în încercarea de a clarifica cazul prin mai multe procese. În această perioadă, o variabilă care nu poate fi ignorată este situația în schimbare a pieței Bitcoin. Fluctuațiile sale de valoare și strategiile de realizare sunt pline de necunoscute, adăugând o oarecare incertitudine lucrării de recuperare.
Ceea ce este deosebit de atrăgător este faptul că poliția britanică a confiscat anterior 61.000 de bitcoini într-o investigație de spălare a banilor Bitcoin se spune că aceste active digitale sunt cel mai probabil derivate din reinvestirea veniturilor din infracțiuni ale lui Qian Zhimin. Această descoperire oferă, fără îndoială, noi indicii și speranțe pentru calea de recuperare a victimelor, dar indică, de asemenea, că o bătălie transfrontalieră de recuperare care înconjoară cantități uriașe de Bitcoin este pe cale să fie pusă în scenă pe scena legală.
#诈骗
Vedeți originalul
🚨Nigeria combate escrocheri cu criptomonede, 792 de suspecți arestați
Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria (EFCC) a capturat recent 792 de suspecți implicați în escrocherii de amploare legate de iubire și investiții în criptomonede. Acești suspecți includ 148 de cetățeni chinezi, 40 de filipinezi și câțiva escroci din alte țări.
Operațiunea a avut loc într-un zgârie-nori de lux numit Big Leaf, situat pe Insula Victoria, despre care rapoartele de informații afirmă că este și un centru global pentru activitățile frauduloase. Acești escroci sunt organizați și disciplinați, colaborând cu agenți străini și localnici pentru a desfășura escrocherii de iubire și investiții.
Escrocii din Nigeria, în special femeile, au abilități avansate în utilizarea computerului, beneficiind de un training specializat de cel puțin două săptămâni, învățând să se deghizeze în femei străine și să flirteze cu victimele, pentru a le atrage să investească într-o platformă falsă de criptomonede numită Yooto[.]com. Această platformă percepea inițial o taxă de activare de 35 de dolari și promitea randamente ridicate investitorilor.
Escrocii își creau conturi false pe platforme precum WhatsApp, Instagram și Telegram pentru a atrage țintele. Odată ce stabileau încrederea cu ținta, escrocii din Nigeria transferau conversația către complicii străini, care finalizau apoi actele de fraudă.
Autoritățile au descoperit în timpul raidului peste 500 de cartele SIM și computere de înaltă performanță, utilizate pentru a menține anonimatul, având ca principală țintă victime din America de Nord și Europa. Escrocii obțineau plăți în numerar fără documente de înregistrare, ceea ce a făcut extrem de dificilă urmărirea capilor rețelei.
În prezent, EFCC (Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria) colaborează cu parteneri internaționali pentru a dezvălui întreaga schemă de fraudă și organizațiile de criminalitate cibernetică asociate.
Escrocheriile cu criptomonede sunt din ce în ce mai frecvente, iar autoritățile din întreaga lume intensifică măsurile împotriva acestora. Australia, Coreea de Sud, Hong Kong și alte locații desfășoară acțiuni de aplicare a legii, dezvăluind o serie de mari escrocherii transfrontaliere. Aceasta ne amintește că, în timpul investițiilor, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de iubirile online și să nu credem în planurile de investiții care promit randamente ridicate.
💬Ai întâlnit vreodată escrocherii asemănătoare? Împărtășește-ți povestea în comentarii pentru a-i avertiza pe ceilalți să fie atenți la astfel de escrocherii.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria (EFCC) a capturat recent 792 de suspecți implicați în escrocherii de amploare legate de iubire și investiții în criptomonede. Acești suspecți includ 148 de cetățeni chinezi, 40 de filipinezi și câțiva escroci din alte țări.
Operațiunea a avut loc într-un zgârie-nori de lux numit Big Leaf, situat pe Insula Victoria, despre care rapoartele de informații afirmă că este și un centru global pentru activitățile frauduloase. Acești escroci sunt organizați și disciplinați, colaborând cu agenți străini și localnici pentru a desfășura escrocherii de iubire și investiții.
Escrocii din Nigeria, în special femeile, au abilități avansate în utilizarea computerului, beneficiind de un training specializat de cel puțin două săptămâni, învățând să se deghizeze în femei străine și să flirteze cu victimele, pentru a le atrage să investească într-o platformă falsă de criptomonede numită Yooto[.]com. Această platformă percepea inițial o taxă de activare de 35 de dolari și promitea randamente ridicate investitorilor.
Escrocii își creau conturi false pe platforme precum WhatsApp, Instagram și Telegram pentru a atrage țintele. Odată ce stabileau încrederea cu ținta, escrocii din Nigeria transferau conversația către complicii străini, care finalizau apoi actele de fraudă.
Autoritățile au descoperit în timpul raidului peste 500 de cartele SIM și computere de înaltă performanță, utilizate pentru a menține anonimatul, având ca principală țintă victime din America de Nord și Europa. Escrocii obțineau plăți în numerar fără documente de înregistrare, ceea ce a făcut extrem de dificilă urmărirea capilor rețelei.
În prezent, EFCC (Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria) colaborează cu parteneri internaționali pentru a dezvălui întreaga schemă de fraudă și organizațiile de criminalitate cibernetică asociate.
Escrocheriile cu criptomonede sunt din ce în ce mai frecvente, iar autoritățile din întreaga lume intensifică măsurile împotriva acestora. Australia, Coreea de Sud, Hong Kong și alte locații desfășoară acțiuni de aplicare a legii, dezvăluind o serie de mari escrocherii transfrontaliere. Aceasta ne amintește că, în timpul investițiilor, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de iubirile online și să nu credem în planurile de investiții care promit randamente ridicate.
💬Ai întâlnit vreodată escrocherii asemănătoare? Împărtășește-ți povestea în comentarii pentru a-i avertiza pe ceilalți să fie atenți la astfel de escrocherii.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
Vedeți originalul
inventar
Cele mai bune proiecte de celebrități care sunt înșelătorie în 2024
#现货以太坊ETF获美SEC批准 #诈骗 #热门事件
🥀Multe nume mari precum Kavin Hart, Snoop Dogg, Dj Khaled, Kim Kardashian au înșelat mulți oameni cu proiectele lor cripto și NFT-urile.
> $BOOST
> $EMAX
> $YATCHY
> $BEBETH
> CryptoSis
> CryptoBatz
Fraților, cum ar fi + urmăriți, voi continua să actualizez analiza pieței, monede potențiale de înaltă calitate, informații de ultimă oră și voi împărtăși poveștile internauților pentru a evita să pășiți în capcană.
Cele mai bune proiecte de celebrități care sunt înșelătorie în 2024
#现货以太坊ETF获美SEC批准 #诈骗 #热门事件
🥀Multe nume mari precum Kavin Hart, Snoop Dogg, Dj Khaled, Kim Kardashian au înșelat mulți oameni cu proiectele lor cripto și NFT-urile.
> $BOOST
> $EMAX
> $YATCHY
> $BEBETH
> CryptoSis
> CryptoBatz
Fraților, cum ar fi + urmăriți, voi continua să actualizez analiza pieței, monede potențiale de înaltă calitate, informații de ultimă oră și voi împărtăși poveștile internauților pentru a evita să pășiți în capcană.
Vedeți originalul
🔥Astăzi voi expune o comunitate de înșelătorie pe Telegram: 👇🏻
Recent, au apărut din ce în ce mai multe grupuri de înșelătorie pe Telegram Mulți dintre prietenii mei trebuie să fi experimentat că au fost atrași în mod inexplicabil de niște grupuri de înșelătorie, există oameni care scapă preia ordine. Toate sunt foarte urâte.
Există o comunitate înșelătorie numită [Comunitatea Yunxiao]. Am fost în mod inexplicabil atras în ea astăzi. Vă vor permite să intrați în comunitatea internă VIP pentru a experimenta câteva comenzi, iar apoi vă vor spune că puteți urma comenzile pe aceeași platformă , este Schimbul de fazani.
Prietenul meu a căzut în capcană și a fost înșelat să meargă la un schimb de fazani numit Bigex. A fost cu adevărat dezamăgitor, cu toată bunătatea mea...
#诈骗
Recent, au apărut din ce în ce mai multe grupuri de înșelătorie pe Telegram Mulți dintre prietenii mei trebuie să fi experimentat că au fost atrași în mod inexplicabil de niște grupuri de înșelătorie, există oameni care scapă preia ordine. Toate sunt foarte urâte.
Există o comunitate înșelătorie numită [Comunitatea Yunxiao]. Am fost în mod inexplicabil atras în ea astăzi. Vă vor permite să intrați în comunitatea internă VIP pentru a experimenta câteva comenzi, iar apoi vă vor spune că puteți urma comenzile pe aceeași platformă , este Schimbul de fazani.
Prietenul meu a căzut în capcană și a fost înșelat să meargă la un schimb de fazani numit Bigex. A fost cu adevărat dezamăgitor, cu toată bunătatea mea...
#诈骗
Vedeți originalul
a avertiza! Fondatorul Dogecoin dezvăluie o creștere explozivă a înșelătoriilor publicitare în rețelele sociale
Billy Markus, fondatorul Dogecoin, al cărui nume online este „Shibetoshi Nakamoto”, a criticat recent problema fraudei publicitare pe rețelele de socializare.
Markus, o figură influentă în spațiul criptomonedei, și-a exprimat nemulțumirea față de prevalența tot mai mare a publicității înșelătorii prin platforma sa favorită X. Această problemă a afectat de mult utilizatorii de criptomonede, care cad frecvent victime ale schemelor de escrocherie pe rețelele sociale.
Comentariile lui Markus au rezonat cu comunitatea cripto, care a fost afectată de escrocherii pe rețelele sociale. Mai multe proiecte, inclusiv Shiba Inu și Ripple, și-au avertizat membrii comunității cu privire la aceste riscuri, subliniind cât de răspândită și gravă este problema înșelătoriei.
Markus, o figură influentă în spațiul criptomonedei, și-a exprimat nemulțumirea față de prevalența tot mai mare a publicității înșelătorii prin platforma sa favorită X. Această problemă a afectat de mult utilizatorii de criptomonede, care cad frecvent victime ale schemelor de escrocherie pe rețelele sociale.
Comentariile lui Markus au rezonat cu comunitatea cripto, care a fost afectată de escrocherii pe rețelele sociale. Mai multe proiecte, inclusiv Shiba Inu și Ripple, și-au avertizat membrii comunității cu privire la aceste riscuri, subliniind cât de răspândită și gravă este problema înșelătoriei.