O Departamento de Binance de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) uniu forças com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Ministério Público do Distrito de Taipei para enfrentar um caso de lavagem de dinheiro em grande escala, resolvendo uma fraude de ativos virtuais de 200 milhões de novos dólares de Taiwan (US$ 6,2 milhões). .

Conforme revelado no comunicado oficial, a operação facilitou aos criminosos a lavagem de rendimentos ilegais por meio de transações com criptomoedas. Os golpistas empregaram documentos de remessa falsos, informações de identificação falsificadas e manipularam registros de comunicação do cliente para evitar a detecção pelas autoridades.

Fonte: Binance

Por meio de esforços de colaboração com a Binance, o promotor do Ministério Público Distrital de Taipei, Lo Wei-yuan, desvendou os fios e reuniu o quadro completo das suspeitas sobre nove indivíduos indiciados, acusados ​​de crimes incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crime organizado, de acordo com os regulamentos relevantes e leis.

O lançamento observou,

“Ao receber o pedido, a Binance organizou uma reunião online transfronteiriça com os investigadores e promotores para discutir a estratégia colaborativa.”

A Binance implementou medidas e esforços além da conformidade padrão, cooperando ativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Isto inclui o primeiro programa de formação da indústria para aplicação da lei, um esforço coordenado em todo o mundo para ajudar as autoridades e os procuradores a detectar crimes financeiros e cibernéticos e ajudar a processar os maus actores.

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A Binance conquistou um nome notável em Taiwan. No ano passado, solicitou o registro na Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan e na Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Os órgãos reguladores locais já reconheceram os esforços colaborativos da bolsa para ajudar nas investigações sobre fraudes em ativos virtuais.

Além disso, a empresa demonstrou o seu compromisso em apoiar a aplicação da lei ao organizar um workshop de formação sobre a aplicação da lei sobre activos virtuais para agentes do Ministério Público do Distrito de Keelung, em Taiwan, em Março, partilhando a sua experiência no combate a crimes relacionados com activos virtuais.

Enquanto isso, os reguladores em Taiwan pretendem introduzir regulamentações sobre criptomoedas até o final de 2024. Huang Tianzhu, presidente da Comissão de Supervisão Financeira (FSC), levantou preocupações sobre atividades ilegais alimentadas por criptomoedas e planeja reforçar sua supervisão de exchanges de criptomoedas e impor penalidades.

A lei proposta faria com que as plataformas estrangeiras de criptomoeda corressem o risco de sofrer sanções criminais, a menos que estabelecessem empresas locais e buscassem o registro AML.

O Ministério da Justiça de Taiwan propôs recentemente alterações às leis anti-branqueamento de capitais existentes que poderiam impor penas de prisão até dois anos para empresas não conformes e multas de até 1,5 milhões de dólares. As alterações visam fortalecer a repressão à fraude e regulamentar estritamente as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro para prestadores de serviços de criptografia.

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