O fundador da exchange de criptomoedas vinculada à dark web, Bitzlato, teria sido poupado de mais pena de prisão depois que sua exchange processou mais de US$ 700 milhões em receitas ilícitas da dark web russa.
Num Tribunal Distrital de Nova Iorque, a 18 de julho, o juiz Eric Vitaliano condenou Anatoly Legkodymoc a pena de prisão depois de este se ter declarado culpado de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, segundo relatos.
O juiz Vitaliano disse que os 18 meses que Legkodymov já cumpriu no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn foram considerados punição mais do que suficiente para seus crimes.
“É um lugar terrível e o tribunal considera isso”, disse Vitaliano.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, também cumpriu pena no MDC antes de seu próprio julgamento por fraude, onde foi considerado culpado de todas as sete acusações de fraude e condenado a 25 anos de prisão.
Legkodymov também concordou em renunciar a qualquer reivindicação sobre os US$ 23 milhões em ativos criptográficos apreendidos pelas autoridades francesas durante a operação policial global que fechou a bolsa em 23 de janeiro de 2023.
A promotoria alegou que Legkodymov ajudou na troca de mais de US$ 700 milhões em criptomoedas por meio do mercado negro russo da dark web Hydra Market e não implementou medidas adequadas para monitorar quem usa a troca.
A promotoria também disse que os usuários do Bitzlato visitavam regularmente o portal de atendimento ao cliente da bolsa para pedir ajuda com transações no Hydra Market e frequentemente admitiam que estavam negociando sob identidades falsas.
Eles também notaram uma mensagem de maio de 2019 em que Legkodymov disse a um colega de Bitzlato que muitos dos usuários da exchange eram “conhecidos como criminosos”.
Numa declaração ao tribunal, Legkodymov disse que passou os últimos 18 meses refletindo sobre suas ações em relação a Bitzlato.
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“Percebo agora que, como fundador da empresa, poderia ter feito mais”, disse ele.
Legkodymov foi preso em Miami em 17 de janeiro de 2023, após um esforço internacional coordenado para encerrar a bolsa.
Os Estados Unidos, Espanha, Portugal, Chipre e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) participaram na operação policial que prendeu Legkodymov e colocou a bolsa offline.
A Europol informou que cerca de 46% dos activos – equivalentes a 1,09 mil milhões de dólares na altura – processados por Bitzlato estavam ligados a actividades ilícitas.
“A maioria das transações suspeitas está ligada a entidades sancionadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), com outras ligadas a fraudes cibernéticas, branqueamento de capitais, ransomware e material de abuso infantil”, afirmou a Europol.
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