O misturador de criptografia banido Tornado Cash testemunhou um aumento surpreendente no volume de depósitos no primeiro semestre de 2024, apesar das sanções em curso e dos contínuos conflitos legais para sua equipe fundadora.
De acordo com dados da Flipside Crypto, o Tornado Cash recebeu cerca de US$ 1,9 bilhão em depósitos nos primeiros seis meses, um aumento significativo de 50% em relação ao número total de depósitos durante todo o ano de 2023.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou oficialmente o Tornado Cash em agosto de 2022, depois que foi revelado que o consórcio de hackers norte-coreano Lazarus Group havia usado o protocolo para lavar cerca de US$ 455 milhões em fundos ilícitos.
As sanções do OFAC significam que qualquer pessoa que interaja com o protocolo será colocada em uma “lista negra” – proibindo que sua carteira seja aceita em todas as exchanges de criptomoedas legalmente compatíveis.
Resumindo, qualquer carteira que tenha interagido com o protocolo acharia extremamente difícil retirar essa criptografia em moeda fiduciária de uma bolsa centralizada compatível com OFAC.
Apesar destas sanções, o serviço de mistura continua a ser um destino popular para grandes grupos de hackers que procuram ofuscar o fluxo de fundos ilícitos.
De acordo com dados da empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence, o hacker por trás da exploração de US$ 100 milhões da exchange Poloniex transferiu US$ 76 milhões para o mixer desde maio.
Além disso, as entidades nefastas por trás das explorações HECO Bridge e Orbit Chain transferiram US$ 166 milhões e US$ 48 milhões, respectivamente, para o mixer durante o primeiro semestre do ano.
Mais recentemente, um dos endereços de carteira confirmados usados no hack de US$ 235 milhões da exchange de criptomoedas indiana WazirX em 18 de julho foi financiado por meio de um depósito Tornado Cash.
Várias figuras da indústria de criptografia têm desafiado as sanções do Tornado Cash por meio de uma ação judicial em andamento, movida pela primeira vez em 2022.
Os demandantes argumentaram que sancionar o Tornado Cash é “ilegal e inconstitucional”, uma vez que o serviço de mistura anônima não pode ser visto como um país ou uma “entidade” e que bloqueá-lo viola o direito à liberdade de expressão nos termos da Constituição dos EUA.
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Desde então, o processo foi apoiado por várias grandes empresas de criptografia, incluindo a Coinbase, e grupos de defesa da criptografia, The Blockchain Association e Coin Center, que também afirmam que as sanções são ilegais.
Mas o Tesouro dos EUA afirma que os misturadores de criptografia são uma ameaça à segurança nacional e o Tornado Cash falhou repetidamente em criar controles para impedir a lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, os três cofundadores da Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov enfrentaram desafios após a repressão legal e regulatória ao seu protocolo de mixagem.
Alexey Pertev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão holandesa após ser condenado por lavagem de dinheiro em 2023.
Roman Storm foi preso nos Estados Unidos em agosto sob acusações de lavagem de dinheiro e posteriormente se declarou inocente de todas as acusações.
Ele foi libertado sob fiança de US$ 2 milhões logo após sua prisão e, desde então, apresentou uma moção para rejeitar todas as acusações em 31 de março.
O terceiro cofundador Roman Semenov continua foragido.
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