De acordo com o Foresight News, a organização criminosa venezuelana Tren De Aragua foi sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por suposta lavagem de dinheiro com criptomoedas. O grupo é acusado de se envolver em sequestro, tráfico de pessoas, extorsão e outras atividades ilegais, usando criptomoeda até certo ponto para lavar dinheiro para suas operações. A organização foi agora adicionada à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).