Dois irmãos formados no MIT fugiram com US$ 25 milhões em um “esquema novo” que tinha como alvo bots de negociação de criptografia na blockchain Ethereum, alegam os promotores dos EUA.
Em uma acusação revelada na quarta-feira, os promotores acusaram Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, de Nova York, de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
“O esquema dos réus questiona a própria integridade do blockchain”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em um comunicado.
“Este suposto esquema era novo e nunca havia sido acusado antes.”
Anton Peraire-Bueno não respondeu imediatamente a uma consulta do DL News.
O suposto esquema aproveitou-se de três bots MEV de traders – programas de negociação automatizados baseados em Ethereum que examinam o blockchain em busca de oportunidades lucrativas para antecipar transações pendentes.
Os irmãos também exploraram uma vulnerabilidade nos Flashbots, software que oculta transações pendentes no Ethereum para limitar a eficácia dos bots MEV, alegam os promotores.
Por meio do suposto esquema, os irmãos enganaram os bots MEV dos três traders para que comprassem tokens ilíquidos no valor de US$ 25 milhões, segundo os promotores.
Usando a exploração dos Flashbots, os irmãos adulteraram as transações pendentes para adquirir os US$ 25 milhões em stablecoins e outros tokens mais líquidos que os bots MEV usaram para comprar os tokens ilíquidos, alegam os promotores.
Os bots MEV, que presumiram que poderiam lucrar com a compra dos tokens ilíquidos vendendo-os imediatamente com uma margem de lucro, ficaram com o saco, de acordo com a acusação.
“Como resultado destas ações, as transações finais de venda dos comerciantes vítimas não puderam ocorrer”, diz a acusação. “As criptomoedas ilíquidas que os comerciantes vítimas compraram nas transações iniciais tornaram-se efetivamente inúteis.”
Nos meses anteriores e posteriores à exploração, os irmãos procuraram formas de se esquivar à responsabilização, segundo os procuradores. Entre outras coisas, suas pesquisas na web supostamente incluíam “como lavar criptografia”, “trocas cefi sem kyc”, “principais advogados de criptografia” e “estatuto de fraude eletrônica / estatuto de limitações de fraude eletrônica”.
“Conforme alegado na acusação de hoje, os irmãos Peraire-Bueno roubaram US$ 25 milhões em criptomoeda Ethereum por meio de um esquema tecnologicamente sofisticado e de ponta que planejaram durante meses e executaram em segundos”, disse Lisa Monaco, vice-procuradora-geral, no comunicado.
“À medida que os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, o Departamento continuará a erradicar fraudes, apoiar vítimas e restaurar a confiança nesses mercados.”
Os irmãos foram presos na terça-feira, segundo os promotores. Se os irmãos forem considerados culpados, enfrentarão uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.
Aleks Gilbert é correspondente de DeFi da DL News em Nova York. Você pode contatá-lo em aleks@dlnews.com.