Shakeeb Ahmed, engenheiro de segurança informática, foi condenado pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) a três anos de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada.
Ahmed foi condenado por sua participação nos ataques instantâneos de empréstimos em 2022 às bolsas descentralizadas Crypto Exchange e Nirvana. Este representa o primeiro caso de uma pessoa considerada culpada de minar um contrato inteligente, disse o procurador dos EUA Damian Williams. Além de sua pena de prisão, Ahmed deverá perder US$ 12,3 milhões mais uma quantia significativa de criptomoeda e recompensar as trocas com US$ 5 milhões.
Ahmed se ofereceu para devolver os ativos roubados à Crypto Exchange, reservando US$ 1,5 milhão, desde que a exchange se abstivesse de entrar em contato com as autoridades. Por outro lado, o Nirvana estava disposto a pagar-lhe 600 mil dólares pela recuperação dos fundos, mas Ahmed insistiu em 1,4 milhões de dólares dos 3,6 milhões que tinha roubado, o que levou a um impasse nas negociações.
Uma moeda estável do Nirvana, NIRV, quebrou sua paridade com o dólar americano, e a moeda ANA proprietária da empresa caiu 85% em valor após um hack.
SDNY expôs que Ahmed usou dinheiro roubado para cometer lavagem de dinheiro. Suas estratégias incluíam transações de troca de tokens, convertendo os ganhos hackeados do blockchain Solana para o blockchain Ethereum, convertendo o lucro roubado em Monero, usando trocas de criptografia offshore e usando serviços de mistura de criptografia, como Samourai Whirlpool.
Observou-se também que Crema, uma terceira plataforma de negociação, foi atacada de forma semelhante em julho de 2022, mas as acusações federais não o vincularam a esse caso específico. Ao cometer esses ataques cibernéticos, Ahmed era engenheiro de segurança sênior em uma empresa multinacional de tecnologia.
Relatórios da Bloomberg revelam que Ahmed assumiu a posição principal de líder técnico na iniciativa de recompensas por bugs da Amazon. De acordo com a Inner City Press, Ahmed, depois de ter sido socorrido, conseguiu recentemente um emprego numa start-up de cuidados de saúde mental. No processo de seu julgamento, conforme citado pela publicação, ele afirmou: “Depois de ver através dos hackers, encontrei uma maneira de quebrar os contratos inteligentes de uma bolsa e então procurei tratamento”.
Em julho, Ahmed foi preso em Nova York sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro associadas a atividades de hackers. Em dezembro, ele se declarou culpado de fraude informática.