O fundador da Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, foi condenado a cinco anos de prisão. Os promotores pediram ao tribunal uma sentença de seis anos.
Após a sua detenção ao tentar fugir da Rússia no início de 2022, Khovratov foi acusado de cinco acusações de participação em fraude através do crime organizado.
De acordo com um comunicado de imprensa de 23 de janeiro do Gabinete do Procurador de Presnesnky, o tribunal de Moscovo baseou o veredicto de culpa de Khovratov no facto de EvoRich ser um esquema Ponzi.
Khovratov, sendo diretor geral da Academy of Private Investor LLC, junto com um cúmplice que está na lista de procurados e outras pessoas não identificadas, criou um site acessível a um número ilimitado de pessoas, informando que qualquer pessoa pode se tornar coproprietário, acionista , acionista, cotista do fundo de investimento global que atua em todos os segmentos e setores do mercado de investimentos.
Os cúmplices enganaram os utilizadores do recurso Internet, fornecendo informações deliberadamente falsas de que os investimentos permitiriam implementar o programa da Nova Evolução Económica do Mundo, criado por Khovratov, e receber elevados rendimentos de investimento.
Para obter lucro, as vítimas enganadas compraram criptomoedas dos réus, transferindo fundos para contas por eles controladas.
Os membros do grupo organizado distribuíram entre si os recursos recebidos das vítimas, esquivando-se de suas obrigações de pagar dividendos provenientes do investimento em criptomoeda, bem como de devolver os recursos.
Um cúmplice anônimo dos restos mortais de Khovratov, procurado pelas autoridades russas.
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