Abaixo você encontrará empresas ativas, inativas, inativas, reiniciadas, renomeadas e falidas (503): (a maioria dessas listas tem nomes e sites de empresas totalmente renomeados, mas pelas mesmas histórias você os conhecerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 bilhões de vendas• 50/50 Crowdfunding (reiniciar para CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida dos sonhos de 8 figuras• ABA Marketing (reinicializado para 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicializado para CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (antigo Antares Trade)• Algotech (reiniciado como WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (reinicializado para Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA  (parte da Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirido pela Validus, fundido )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules ou Be Factor (antigo Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (antigo BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bênçãos em pouco tempo (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ex-Wakaya Perfeição)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (antigo AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicialização da tribo Uhuru)• Centurion Global (antiga Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendido para OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (antigo CoopCrowd e 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Grupo Corsair (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planeta IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reinicializar para CubeBit 2.0)• Financiamento CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistemas de renda digital• Mercados monetários digitais• Lucro digital• Caves diretas• Flor da prosperidade divina• doTerra• Propriedades dirigidas• Rede Ducatus (reiniciar para Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (parceria com Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Elon Musk golpe• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Consumismo Empoderado (AIM Global)• Grupo Enigro (reinicializado para The Opportunity Network)• eOracle (reinicializado para Espian Global)• Epika Global• Espian Global (antigo eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reiniciar para EzyTRX II)• Finalmente Global • Consultoria Financeira e de Negócios (FBC)• Serviços de Educação Financeira• Finiko• Flexkom (reinicializado para Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD  (antigo Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (antigo G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, em parceria com a Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (antigos EmGoldex e Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( reiniciado do Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Reinicialização da Global Sponsorship Network (GSN) do OneLink• Tecnologia e Inovação Global • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clone do Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (antigo HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, abreviado VerseEco, consiste em Nebula, Galaxy Decentralized Capital e VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, parceria Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (antigo Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reinicializar para ILGON)• Impero Solutions• (reinicializar da EurekaCoin)• Rede INB (CashBackPro, antigo AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade,  IPCapital) • Intense Live• Organização Internacional TEFL• Investrix• Investview (reinicializado como Kuvera Global, marca iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (renomeado para IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversores•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Recém pago 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reinicialização para Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Grupo de Marketing de Estilo de Vida• Ecossistema Kuailian• Kynect Energy (adquirida pela ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Sistema Crypto MLM• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (renomeado como Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projeto de Marketing Médico (MMP)• Mfinity Global (ex-Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetizar 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• My Blockchain Life• MyCOM• MyCryptoWorld• Minha escolha diária• Minha liberdade em 365• Mineração MyGBit• Minha Passiva Trades• myWorld  (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendido para Ariix)• NBH Finance (Grupo NBH)• Ncrease• Neora (anteriormente Nerium International) • NewChoyce• Nova Evolução Econômica do Mundo ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Nimbus Platform• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (renomeado para OneLife Network) OneDealer AS Norway • OneLife Network • OneLink (Global Sponsorship Network) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendido para OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Acessórios Paparazzi• PartyLite• Passive Tron Profits• Paytron BTC• PBX Trading (antigo Premium Business)• PetronPay• Clube Fenomenal• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Lucros• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Fórum Mundial de Blockchain)• PowerPost Profits• Powur• Primário a classe dominante • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (renomeado de GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (renomeado de QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renomeado AI Global e novamente para Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (reinicializados como S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (reinicializados para Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Grupo Solar• Projeto de óleo solar • Solmax Global• Solvasa• Speed ​​Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• O Sistema de $100• The Happy Co• O Sistema Perfeito• O Sistema PLR  A Grade de Prosperidade • A Rede de Tokens• TheClub.Viagens • TelexFree • Toga Limited (reinicialização para Eostre Berhad) • Torque Trading (TORQ) • Touchstone Success • Torexo Finance • TRVL • Tradera • Trading Insight • Traffic Monsoon • TriumphFX • TronBase • TronCarry • TronCase • TronChain • Tronconomy • TronPlus • TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abundância universal • Up2Give (Rede U2G) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensação Viral• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendido para LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Nós Compartilhamos Abundância• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• Mundo Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (adquirida pela Verona International Holdings, reiniciada como DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (antiga Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Moeda Zeniq • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Rodney Burton, também conhecido como “Bitcoin Rodney”, foi preso na Flórida em 4 de janeiro de 2024.Burton foi indiciado por acusações de fraude do HyperFund, movidas como parte de um processo criminal mais amplo em Maryland. Após a prisão de Burton, ele fez sua primeira aparição no Distrito Sul da Flórida. Burton (abaixo👇🏾) foi transferido para o Distrito de Maryland, onde acredita-se que várias acusações relacionadas ao HyperFund tenham sido arquivadas sob sigilo. em apoio à reclamação de Burton cita uma “rede de promotores do HyperFund”, mas neste estágio não está claro quem mais foi acusado. Presumivelmente, o caso criminal mais amplo do HyperFund se estende aos cofundadores Ryan Xu (também conhecido como Zijing Xu) e Sam Lee (também conhecido como Xue Lee). Voltando a Burton, em 5 de janeiro ele invocou seu direito de permanecer calado. Então, em 8 de janeiro, o DOJ decidiu selar novamente o arquivo original (detalhes do caso). Isso foi aprovado mais tarde no mesmo dia. Felizmente, Sarah Martin, do Guardian, conseguiu acessar o processo entre a prisão de Burton e o novo selamento. Ela teve a gentileza de fornecer uma cópia ao BehindMLM. De acordo com a declaração de apoio do IRS, Burton, como promotor do HyperFund, foi acusado de: operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado A investigação conjunta do IRS-DOJ no HyperFund faz parte de uma investigação mais ampla sobre os esquemas HyperTech Ponzi. Esses esquemas Ponzi incluem: HyperCapital – lançado em 2020 após o colapso do HyperCash; do HiperFundo; andHyperNation – lançado em 2022 após o colapso do Hyperverse O próprio HyperNation entrou em colapso em maio de 2023. Em julho de 2023, Sam Lee afirmou que estava “reconstruindo o Hyperverse”, mas, pelo que eu sei, nada aconteceu. promotores, a declaração do IRS afirma que Burton e seus co-conspiradores fizeram apresentações promocionais fraudulentas para investidores e potenciais investidores.Nessas apresentações, os promotores elogiaram os programas de investimento do HyperFund, incluindo os supostos retornos que os potenciais investidores poderiam obter investindo no HyperFund. Entre outras representações, o HyperFund alegou falsamente que os investidores que adquirissem “associações” receberiam entre 0,5% a 1% diariamente em recompensas passivas. até que o HyperFund dobrasse ou triplicasse o investimento inicial do investidor. O HyperFund não realizava tais operações. Na medida em que os investidores viam o acúmulo de quaisquer recompensas, esses investidores eram pagos com fundos coletados de investidores mais recentes. O HyperFund foi estabelecido - e por volta de janeiro de 2022, BURTON aceitou dólares americanos de investidores no HyperFund, na forma de cheques ou transferências eletrônicas. Em troca desses pagamentos e de uma taxa de três por cento, BURTON transferiu uma quantia supostamente equivalente de criptomoeda Tether e/ou HU de sua conta HyperFund para as contas HyperFund dos investidores. BURTON comunicou-se com outros promotores do HyperFund sobre a aceitação de dólares americanos em troca de Tether e/ou HU. Ele aconselhou o Indivíduo 1, um residente do condado de Anne Arundel e outro promotor do HyperFund, instruir os investidores a enviar dólares americanos (por transferência bancária ou cheque) com a linha de memorando “Consulta/Treinamento”, mesmo que nenhum serviço de consultoria tenha sido prestado. BURTON disse ao Indivíduo 1 que a razão para instruir os investidores dessa forma era evitar o escrutínio dos bancos, já que os bancos podem encerrar suas contas. Em 14 de abril de 2021, às 8h52, o Indivíduo 2 enviou uma mensagem de texto para BURTON “para ter certeza de que nada está acontecendo com o Hyperfund” porque, entre outras razões “[você] disse não mande mais dinheiro e deixe você se atualizar. Dois minutos depois, às 8h54, BURTON respondeu dizendo: “Lol, não, não há nada de errado. Eu disse, deixe-me conversar porque recebi tantos cheques que as pessoas estão me enviando. Estou adicionando ao meu portfólio. Ainda não terminei de financiar os que consegui.” A partir disso, podemos supor que esses co-conspiradores estão cooperando com as autoridades (de acordo com a moção original para selar o processo de Burton na Flórida, Burton não tinha conhecimento do caso antes de sua prisão) . Ainda não está claro se os indivíduos citados também foram presos. Em março de 2021, uma vítima de Maryland citada na declaração perdeu US$ 40.000 por transferência bancária para a Burton Holdings Co. A esposa transferiria US$ 20.500 adicionais para a Burton Holdings Co. Embora seja improvável que esse seja o valor total que Burton roubou por meio dos esquemas Ponzi da HyperTech, a declaração do IRS fixa os ganhos ilícitos iniciais em US$ 7,8 milhões. com as contas bancárias pessoais de BURTON e as contas das empresas sobre as quais ele tem controle. A análise desses registros mostra que de junho de 2020 a janeiro de 2022, BURTON recebeu 562 transferências eletrônicas ou cheques bancários, totalizando US$ 7.851.711, de pessoas físicas que desejavam investir no HyperFund .Uma análise desses pagamentos mostra que eles se originaram de investidores no Distrito de Maryland e em pelo menos vinte e seis outros estados, um território dos EUA e Canadá. A maioria dos fundos que Burton roubou por meio do HyperFund foram lavados por meio da Burton Holdings Co., uma empresa empresa de fachada registrada em Maryland. Se for condenado, Burton pode pegar até cinco anos em ambas as acusações criminais. Além de certamente haver outras acusações relacionadas à HyperTech ainda sob sigilo, isso é tudo o que sabemos por enquanto. Eu tenho um número para o caso de Burton em Maryland, mas o processo e os arquivos ainda estão sob sigilo. Presume-se que obteremos mais detalhes enquanto aguardamos novas prisões relacionadas à HypterTech.

Alguns dos maiores ganhadores pelo menos fingem estar arrependidos pelos milhões que roubaram através do OneCoin. Depois, há Kari Wahlroos, que em um próximo documentário diz às vítimas do OneCoin para “beijarem minha bunda”. Wahlroos, um cidadão finlandês que se descreve como “um dos grandes mestres orquestradores” da OneCoin, deve aparecer em “OneCoin – The inside man”. Wahlroos foi nomeado “embaixador” da OneCoin em 2015. Ele foi rebaixado em dezembro de 2017, onze meses após o colapso da OneCoin. ele foi rebaixado. A OneCoin, no entanto, divulgou uma declaração oficial, alegando que Wahlroos cometeu falhas de comunicação e declarações falsas consistentes”. Devido à falha de comunicação e deturpação consistente das operações e estratégia da Rede OneLife, a equipe de gestão da OneLife tomou a infeliz decisão de rebaixar o Sr. de todas as suas atividades e responsabilidades para a Rede. A empresa sofreu sérias consequências legais, seguindo o comportamento do Sr. Wahlroos dentro e fora do palco, prejudicando indiretamente sua credibilidade e reputação. Em um trailer de OneCoin – The Insider Man de 15 de janeiro, Wahlroos fornece informações em seu tempo na OneCoin. Pessoalmente, lembro-me de rumores sobre o abuso de substâncias de Wahlroos desde quando ele estava na OneCoin. Pela primeira vez o próprio Wahlroos confirma publicamente os rumores. Eu bebi álcool? Sim, todos os dias. Usei cocaína? Toneladas disso. Do lado financeiro, Wahlroos afirma que recebeu 2% do investimento da OneCoin em toda a Europa. A Finlândia ganhava 5 milhões de euros por mês, eu recebo 2%. A Alemanha ganhava 10 milhões de euros por mês, eu ganho 2%. A Rússia ganhava 2 milhões de euros por mês, eu recebo os meus dois por cento. E depois de alguns meses estávamos com 200 milhões de euros por mês. Vai-me embora.Wahlroos afirma que, no melhor ano da OneCoin, gerou 1,4 mil milhões de euros em fundos roubados. 2% deste montante equivale a 28 milhões de euros. Embora reconhecendo que apenas “muito poucas pessoas” ganharam dinheiro, Wahlroos afirma que qualquer um que “não ganhasse 100 mil euros por mês” na OneCoin era um “idiota”.A representação de Wahlroos dos maiores ganhadores da OneCoin é um triste grupo de homens de meia-idade atacando mulheres jovens na Tailândia. Os 20 principais líderes (da OneCoin) foram convidados para um clube especial de cavalheiros. Com essas garotas tailandesas, com essas festas de sexo. Sebastian (Greenwood) pega uma garota e vai transar com ela. (Ele) volta e pega outro. Ele estava usando seu dinheiro e poder para seduzir garotas. Greenwood (de terno cinza), cofundador da OneCoin com Ruja Ignatova (vestido rosa), foi condenado a vinte anos de prisão em setembro de 2023. As circunstâncias não são claras, mas Wahlroos continua para reivindicar quem ficou no comando do OneCoin, em algum momento tentou assassiná-lo. Senti dormência e tontura tomando conta do meu rosto. Eles tentaram me matar. A OneCoin notou ligações com interesses do crime organizado na Bulgária, Rússia e Dubai. A lavagem de dinheiro roubado através da OneCoin foi um grande esforço coordenado que abrangeu vários países. De acordo com Wahlroos, as operações da OneCoin na China resultaram em “muitas” mortes. A China começou a reprimir a OneCoin em 2016. Em maio de 2018, cerca de 160 prisões relacionadas à OneCoin foram feitas. Como parte das suas investigações, as autoridades chinesas também conseguiram apreender 7,1 milhões de dólares pertencentes a Greenwood. As autoridades dos EUA estimaram as perdas da OneCoin em cerca de 4 mil milhões de euros. Wahlroos estima perdas totais de OneCoin próximas de € 14 a € 15 bilhões. O fato de Wahlroos e outros maiores ganhadores de OneCoin não terem enfrentado repercussões é uma acusação contínua da incapacidade e/ou relutância da Europa em responsabilizar os responsáveis ​​​​pela OneCoin. NFT Group, um esquema Ponzi construído em torno de tokens PNGVN e um NFT grift.OneCoin – O infiltrado está sendo produzido por Orlando John, uma produtora de filmes com sede na Suécia. Sem data de lançamento definida.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

O Supremo Tribunal austríaco decidiu que o contrato de afiliação e o plano de compensação da Lyoness são ilegais. A decisão segue-se a uma acção judicial tomada pela Associação Austríaca de Informação ao Consumidor (VKI). Nos tribunais inferiores da Áustria, a VKI defendeu47 cláusulas contratuais que faziam parte dos acordos da Lyconet e dos chamados planos de compensação da Lyconet… (faltavam) de regulamentos transparentes e… de clareza. A decisão do Supremo Tribunal reafirma decisões anteriores e é final. De acordo com um comunicado de imprensa de 11 de janeiro da VKI, as cláusulas específicas do acordo Lyoness com as quais eles contestaram foram 3-2019, 9-2019 e 1-2021. As cláusulas de compensação incluem 3-2019, 9-2019 e 1-2021. Um grande número das cláusulas contestadas foram consideradas pelos tribunais como não transparentes. Por exemplo, termos como “Unidades de Bônus”, “Unidades de Cliente”, “Unidades de Acompanhamento”, “Unidades de Transferência”, “Linha de Vida”, “Linha Ascendente”, “Programa de Equilíbrio”, “Programa de Carreira”, “Categoria de Equilíbrio” , e “Balance Commission” foram usados, mas seu significado específico permaneceu obscuro. O primeiro tribunal já declarou que estes não são termos de uso geral da linguagem e que são em si incompreensíveis sem contexto adicional. regras e regulamentos.O tribunal de recurso acrescentou que, mesmo após um estudo intensivo de todo o conjunto de regulamentos, permanece completamente incerto para os consumidores médios quando e em que medida adquirem direitos a que remuneração.O Supremo Tribunal confirmou agora esta opinião.Conforme a decisão do Supremo Tribunal;Os contratos Lyconet afetados são inválidos e os consumidores podem exigir um reembolso total dos pagamentos que fizeram. Lyoness, também conhecida como Lyconet, Cashback World e myWorld, pertence e é operada pelo cidadão austríaco Hubert Freidl (abaixo).Tribunais austríacos anteriormente considerar a Lyoness um esquema de pirâmide. Um artigo relacionado de 11 de janeiro da ORF, a Corporação Austríaca de Radiodifusão, citou “mais de 400 processos judiciais” somente na Áustria.Apesar disso, Freidl ainda é um homem livre. Freidl fez com que a Lyoness declarasse falência na Europa em novembro passado. De acordo com os registros, a Lyoness tem uma dívida de US$ 110 milhões. Não está claro se isto foi uma manobra para evitar pagar às vítimas e/ou evitar processos criminais. Freidl abandonou seu perfil no Facebook em julho de 2023. Postagens de novembro de 2023 na página de Freidl no Instagram revelam tentativas de marketing da Lyoness em toda a Ásia, especificamente na Malásia.

O fundador da Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, foi condenado a cinco anos de prisão. Os promotores pediram ao tribunal uma sentença de seis anos. Após sua prisão ao tentar fugir da Rússia no início de 2022, Khovratov foi acusado de cinco acusações de participação em fraude por meio do crime organizado. o tribunal de Moscou baseou o veredicto de culpa de Khovratov no fato de EvoRich ser um esquema Ponzi. Khovratov, sendo diretor geral da Academy of Private Investor LLC, junto com um cúmplice que está na lista de procurados e outras pessoas não identificadas, criou um site acessível a um número ilimitado de pessoas, informando que qualquer pessoa pode se tornar coproprietário, acionista , acionista, acionista do fundo de investimento global que atua em todos os segmentos e setores do mercado de investimentos. Os cúmplices enganaram os usuários do recurso da Internet ao fornecerem informações deliberadamente falsas de que os investimentos permitiriam a implementação do programa da Nova Evolução Econômica do Mundo, criado por Khovratov, e receber altos rendimentos de investimentos.Para obter lucro, as vítimas enganadas compraram criptomoedas dos réus, transferindo fundos para contas por eles controladas.Os membros do grupo organizado distribuíram os fundos recebidos de as vítimas entre si, evitando suas obrigações de pagar dividendos provenientes do investimento em criptomoeda, bem como de devolver os fundos. Um cúmplice não identificado dos restos mortais de Khovratov é procurado pelas autoridades russas.