O fundador da Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, foi condenado a cinco anos de prisão. Os promotores pediram ao tribunal uma sentença de seis anos. Após sua prisão ao tentar fugir da Rússia no início de 2022, Khovratov foi acusado de cinco acusações de participação em fraude por meio do crime organizado. o tribunal de Moscou baseou o veredicto de culpa de Khovratov no fato de EvoRich ser um esquema Ponzi. Khovratov, sendo diretor geral da Academy of Private Investor LLC, junto com um cúmplice que está na lista de procurados e outras pessoas não identificadas, criou um site acessível a um número ilimitado de pessoas, informando que qualquer pessoa pode se tornar coproprietário, acionista , acionista, acionista do fundo de investimento global que atua em todos os segmentos e setores do mercado de investimentos. Os cúmplices enganaram os usuários do recurso da Internet ao fornecerem informações deliberadamente falsas de que os investimentos permitiriam a implementação do programa da Nova Evolução Econômica do Mundo, criado por Khovratov, e receber altos rendimentos de investimentos.Para obter lucro, as vítimas enganadas compraram criptomoedas dos réus, transferindo fundos para contas por eles controladas.Os membros do grupo organizado distribuíram os fundos recebidos de as vítimas entre si, evitando suas obrigações de pagar dividendos provenientes do investimento em criptomoeda, bem como de devolver os fundos. Um cúmplice não identificado dos restos mortais de Khovratov é procurado pelas autoridades russas.