A Índia uniu forças com os gigantes da tecnologia Google e Facebook para lidar com o crescente número de golpes conhecidos como esquemas de "abate de porcos". Esses golpes usam criptomoedas tanto como isca para atrair vítimas quanto como uma ferramenta para lavar fundos roubados.
Visando grupos vulneráveis: jovens e indivíduos financeiramente inseguros
De acordo com o relatório anual de 2024 do Ministério de Assuntos Internos da Índia, esses golpes têm como alvo principal jovens desempregados, donas de casa, estudantes e indivíduos financeiramente vulneráveis. Os fraudadores exploram sua confiança, prometendo lucros rápidos e altos retornos sobre os investimentos.
As vítimas perdem quantias significativas de dinheiro, muitas vezes incluindo fundos emprestados. Esses golpes são frequentemente promovidos por meio de campanhas publicitárias no Google e plataformas de comunicação como WhatsApp e Telegram.
Esforços colaborativos para detectar e prevenir fraudes
O Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia fez uma parceria com o Google e o Facebook para identificar e remover anúncios prejudiciais, descobrir aplicativos fraudulentos de empréstimos digitais e rastrear campanhas de phishing vinculadas a esses golpes.
Além disso, as exchanges de criptomoedas foram integradas ao Citizen Financial Cyber Frauds Reporting and Management System, permitindo detecção e bloqueio mais rápidos de transações suspeitas. Esta plataforma conecta agências de segurança pública, instituições financeiras e plataformas de criptomoedas para impedir o fluxo ilícito de fundos.
Treinamento de Oficiais e Investigação de Crimes Criptográficos
Programas de treinamento especializado em todo o país estão equipando policiais indianos com habilidades para rastrear transações de criptomoedas, apreender ativos digitais e analisar evidências de blockchain. Essas medidas visam fortalecer as capacidades investigativas no combate à fraude de criptomoedas.
Índia como alvo para golpistas internacionais
Com a alta adoção de criptomoedas em nível local, a Índia se tornou um grande alvo para golpistas que frequentemente operam do exterior, particularmente de regiões como o Sudeste Asiático. As autoridades estão intensificando a supervisão do setor de criptomoedas atualmente não regulamentado.
Em 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia determinou que as bolsas de criptomoedas se registrassem como entidades de relatórios para operar no país.
Repressão a grandes casos de fraude
A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED), a agência de inteligência econômica do país, enfrentou vários golpes de criptomoedas de alto perfil. Em junho de 2024, ela congelou ativos no valor de mais de US$ 3 milhões vinculados ao esquema Ponzi de criptomoedas Highrich, que prometia retornos de até 15% em investimentos falsos.
Alguns meses depois, a agência descobriu outro esquema fraudulento de criptomoeda, causando perdas de até US$ 800.000.
Esforços colaborativos para um setor de criptomoedas mais seguro
Por meio de parcerias com gigantes da tecnologia, programas de treinamento especializados e medidas rigorosas de fiscalização, a Índia está fortalecendo sua luta contra golpes de criptomoedas para proteger seus cidadãos e estabilizar o setor de criptomoedas.
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Perceber:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente para fins educacionais e não devem ser tomadas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“