CryptoCrime
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"A Binance Fortalece a Conformidade Cripto na Conferência da ACFE em Hong Kong"
A Binance participou da @Acferreira Conferência de Aniversário da ACFE em Hong Kong para discutir estratégias para combater crimes de cripto e melhorar a conformidade em todo o setor.$ETH
A sessão focou nos desafios que as startups de cripto enfrentam com os sistemas regulatórios, o investimento da Binance em tecnologias de conformidade e seu papel na prevenção de atividades ilícitas.$XRP
A Binance enfatizou a importância da colaboração com as autoridades de aplicação da lei e órgãos reguladores para criar um ecossistema de cripto seguro e sustentável.$SOL
A sessão focou nos desafios que as startups de cripto enfrentam com os sistemas regulatórios, o investimento da Binance em tecnologias de conformidade e seu papel na prevenção de atividades ilícitas.$XRP
A Binance enfatizou a importância da colaboração com as autoridades de aplicação da lei e órgãos reguladores para criar um ecossistema de cripto seguro e sustentável.$SOL
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🚨 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Amin Rahman é condenado por financiar o EI com criptomoeda 🚨
Em um caso histórico, Amin Rahman, um residente do Reino Unido, foi condenado à prisão por financiar o terrorismo ao enviar mais de £ 16.000 em criptomoedas para o grupo Estado Islâmico (IS). Este caso lança luz sobre o lado mais sombrio das moedas digitais e a crescente necessidade de regulamentações rigorosas.
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🔎 O caso revelado
Usando o aplicativo Monero, Rahman transferiu fundos para dar suporte ao grupo IS. Conhecido por seus recursos avançados de privacidade, o Monero permite que os usuários ocultem as origens, quantias e destinos dos pagamentos em criptomoedas, tornando-o uma escolha preferida para atividades ilícitas.
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🔎 O caso revelado
Usando o aplicativo Monero, Rahman transferiu fundos para dar suporte ao grupo IS. Conhecido por seus recursos avançados de privacidade, o Monero permite que os usuários ocultem as origens, quantias e destinos dos pagamentos em criptomoedas, tornando-o uma escolha preferida para atividades ilícitas.
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
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Homem Enviou Criptomoeda para o Grupo IS: Amin Rahman Sentenciado
Homem Enviou Criptomoeda para o Grupo IS: Amin Rahman Sentenciado
Em uma decisão significativa, Amin Rahman foi condenado a prisão por seu envolvimento no financiamento do terrorismo por meio de criptomoeda. Rahman, residente do Reino Unido, foi considerado culpado de enviar mais de £16.000 em criptomoedas para o grupo Estado Islâmico (IS).
Usando o aplicativo Monero, Rahman transferiu esses fundos na tentativa de apoiar a organização terrorista. O Monero é conhecido por seus recursos de privacidade, tornando-se uma escolha popular para transações ilícitas devido à sua capacidade de obscurecer as origens, quantias e destinos dos pagamentos em criptomoeda.
Em uma decisão significativa, Amin Rahman foi condenado a prisão por seu envolvimento no financiamento do terrorismo por meio de criptomoeda. Rahman, residente do Reino Unido, foi considerado culpado de enviar mais de £16.000 em criptomoedas para o grupo Estado Islâmico (IS).
Usando o aplicativo Monero, Rahman transferiu esses fundos na tentativa de apoiar a organização terrorista. O Monero é conhecido por seus recursos de privacidade, tornando-se uma escolha popular para transações ilícitas devido à sua capacidade de obscurecer as origens, quantias e destinos dos pagamentos em criptomoeda.
Leatha Falco CB6d:
hodl
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Homem da Virgínia é condenado por financiar o ISIS usando criptomoeda
Mohammed Azharuddin Chhipa, um homem de 35 anos de Springfield, Virgínia, foi condenado por um tribunal federal por financiar a organização terrorista ISIS usando criptomoeda.
Enviou $ 185.000 em criptomoeda para a Síria
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Chhipa enviou US$ 185.000 em criptomoedas para membros do ISIS na Síria entre outubro de 2019 e outubro de 2022.
As evidências revelaram que os fundos foram usados para:
Financiar as fugas de mulheres do ISIS dos campos de concentração.
Apoie os combatentes do ISIS.
Chhipa levantou o dinheiro por meio de contas de mídia social, transferências bancárias eletrônicas e coletas de dinheiro pessoalmente. Os fundos foram então convertidos em criptomoeda e enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para membros do ISIS na Síria.
Enviou $ 185.000 em criptomoeda para a Síria
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Chhipa enviou US$ 185.000 em criptomoedas para membros do ISIS na Síria entre outubro de 2019 e outubro de 2022.
As evidências revelaram que os fundos foram usados para:
Financiar as fugas de mulheres do ISIS dos campos de concentração.
Apoie os combatentes do ISIS.
Chhipa levantou o dinheiro por meio de contas de mídia social, transferências bancárias eletrônicas e coletas de dinheiro pessoalmente. Os fundos foram então convertidos em criptomoeda e enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para membros do ISIS na Síria.
Imogene Mcglathery hkI2:
hyy
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Mulher sequestra realeza saudita e rouba US$ 40.000 em Bitcoin – Evita prisão
Catherine Colivas, de 24 anos, e outros três sequestraram um membro da família real saudita e o forçaram a transferir US$ 40.000 em Bitcoin. Os perpetradores ameaçaram cortar seus dedos se ele não pagasse. Apesar de se declarar culpado das acusações, Colivas evitou a prisão e foi sentenciado a serviço comunitário.
O plano começou em um aplicativo de namoro
O tribunal ouviu que Colivas conheceu a vítima por meio de um aplicativo de namoro e depois saiu para jantar e beber. Depois da noite, a realeza a acompanhou até sua casa, onde três homens, incluindo um dos amigos de Colivas, estavam esperando.
O plano começou em um aplicativo de namoro
O tribunal ouviu que Colivas conheceu a vítima por meio de um aplicativo de namoro e depois saiu para jantar e beber. Depois da noite, a realeza a acompanhou até sua casa, onde três homens, incluindo um dos amigos de Colivas, estavam esperando.
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Homem do Arizona se passa por motorista do Uber para roubar US$ 300.000 em criptomoeda
Detetives de Scottsdale, em colaboração com agentes do Serviço Secreto dos EUA, prenderam um homem em 11 de dezembro por acusações de roubo, fraude e lavagem de dinheiro. O suspeito supostamente roubou US$ 300.000 em criptomoedas de dois passageiros desavisados.
Motorista falso da Uber como uma armadilha
De acordo com a Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingiu ser um motorista de Uber em Scottsdale, Arizona. Os roubos teriam ocorrido em março e outubro, quando Hussein atraiu vítimas que esperavam do lado de fora do W Hotel, se passando por sua viagem de Uber encomendada.
Motorista falso da Uber como uma armadilha
De acordo com a Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingiu ser um motorista de Uber em Scottsdale, Arizona. Os roubos teriam ocorrido em março e outubro, quando Hussein atraiu vítimas que esperavam do lado de fora do W Hotel, se passando por sua viagem de Uber encomendada.
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Agência dos EUA alerta sobre o perigoso ransomware Trinity
O Centro de Coordenação do Setor de Saúde (HC3) dos Estados Unidos anunciou que pelo menos uma instituição de saúde nos EUA foi atingida pelo ransomware Trinity, uma nova ameaça que tem como alvo infraestruturas críticas.
A ameaça do Trinity Ransomware e como ele funciona
Uma agência do governo dos EUA emitiu um aviso sobre o ransomware Trinity, que tem como alvo as vítimas e as extorque por #CryptocurrencyPayments em troca de não vazar dados confidenciais. Este ransomware usa vários métodos de ataque, incluindo e-mails de phishing, sites maliciosos e exploração de vulnerabilidades de software.
A ameaça do Trinity Ransomware e como ele funciona
Uma agência do governo dos EUA emitiu um aviso sobre o ransomware Trinity, que tem como alvo as vítimas e as extorque por #CryptocurrencyPayments em troca de não vazar dados confidenciais. Este ransomware usa vários métodos de ataque, incluindo e-mails de phishing, sites maliciosos e exploração de vulnerabilidades de software.
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💥 Reino Unido atinge redes russas de lavagem de dinheiro! 💥
A Agência Nacional do Crime (NCA) realizou uma operação em grande escala e desmantelou duas grandes redes de lavagem de dinheiro de uma só vez - Smart e TGR. 💸 Essas organizações, escondidas atrás de esquemas complexos de criptomoedas, estiveram envolvidas no financiamento de crimes como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ataques cibernéticos usando ransomware
🕵️♂️ Espionagem no interesse da Rússia
Resultado? 👇
📌 84 pessoas presas
📌Mais de £ 20 milhões em dinheiro e criptomoedas apreendidos
E foi ela quem se tornou o centro das atenções: Ekaterina Zhdanova, a suposta líder da rede Smart. Ela usou criptomoedas com maestria para contornar sanções e lavar dinheiro das elites e dos cibercriminosos. 😮
Esta operação foi um verdadeiro golpe para grupos criminosos que pensavam que o blockchain os ajudaria a permanecer indetectados. Mas, como vemos, até mesmo esquemas criptográficos complexos podem ser descobertos! 🌐
A criptomoeda pode ser uma ferramenta de liberdade, mas definitivamente não é para infratores da lei! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
A Agência Nacional do Crime (NCA) realizou uma operação em grande escala e desmantelou duas grandes redes de lavagem de dinheiro de uma só vez - Smart e TGR. 💸 Essas organizações, escondidas atrás de esquemas complexos de criptomoedas, estiveram envolvidas no financiamento de crimes como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ataques cibernéticos usando ransomware
🕵️♂️ Espionagem no interesse da Rússia
Resultado? 👇
📌 84 pessoas presas
📌Mais de £ 20 milhões em dinheiro e criptomoedas apreendidos
E foi ela quem se tornou o centro das atenções: Ekaterina Zhdanova, a suposta líder da rede Smart. Ela usou criptomoedas com maestria para contornar sanções e lavar dinheiro das elites e dos cibercriminosos. 😮
Esta operação foi um verdadeiro golpe para grupos criminosos que pensavam que o blockchain os ajudaria a permanecer indetectados. Mas, como vemos, até mesmo esquemas criptográficos complexos podem ser descobertos! 🌐
A criptomoeda pode ser uma ferramenta de liberdade, mas definitivamente não é para infratores da lei! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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Ladrão de criptomoedas que roubou com facão na Escócia
#BinanceSquareCreatorAward
Um homem de 29 anos foi condenado a serviço comunitário após ser
considerado culpado de envolvimento em um roubo de criptomoeda na Escócia.
John Ross Rennie foi condenado por auxiliar e instigar uma invasão domiciliar
em Blantyre, Lanarkshire, durante o qual o Bitcoin foi avaliado em
aproximadamente £ 110.000 foram roubados.
O incidente ocorreu em março de 2020, quando Rennie e seus cúmplices
entraram em uma casa e ameaçaram a vítima com um facão. Eles forçaram
a vítima para transferir o Bitcoin para uma carteira designada.
Rennie, embora não estivesse diretamente envolvido na agressão física, estava
Um homem de 29 anos foi condenado a serviço comunitário após ser
considerado culpado de envolvimento em um roubo de criptomoeda na Escócia.
John Ross Rennie foi condenado por auxiliar e instigar uma invasão domiciliar
em Blantyre, Lanarkshire, durante o qual o Bitcoin foi avaliado em
aproximadamente £ 110.000 foram roubados.
O incidente ocorreu em março de 2020, quando Rennie e seus cúmplices
entraram em uma casa e ameaçaram a vítima com um facão. Eles forçaram
a vítima para transferir o Bitcoin para uma carteira designada.
Rennie, embora não estivesse diretamente envolvido na agressão física, estava
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🚨 #UK autoridades policiais concederam novos poderes para combater #crypto crimes.
A polícia pode apreender, congelar e até destruir criptomoedas ligadas a atividades criminosas.
Novas regulamentações também permitem a apreensão de recursos de dados digitais, como senhas e cartões de memória.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
A polícia pode apreender, congelar e até destruir criptomoedas ligadas a atividades criminosas.
Novas regulamentações também permitem a apreensão de recursos de dados digitais, como senhas e cartões de memória.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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Relatórios do Tesouro dos EUA identificam o papel da criptomoeda nas finanças ilícitas#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
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🚨 EUA contra-atacam golpes de criptomoedas no Camboja 🇰🇭💥
Em um movimento poderoso, os EUA sancionaram sindicatos do crime cambojano por trás de enormes #cryptoscams vinculados ao trabalho forçado. Essas redes criminosas prenderam pessoas inocentes, forçando-as a esquemas fraudulentos que drenaram bilhões de vítimas em todo o mundo. 💸
Essa repressão é um grande passo para lidar com o aumento do crime financeiro no Sudeste Asiático, onde esses sindicatos atacam indivíduos vulneráveis, prendendo-os em condições horríveis para alimentar suas operações ilegais. 💻🚫
A mensagem é alta e clara: a era do #cryptocrime não verificado está acabando. À medida que as vítimas globais enfrentam perdas imensas, essa ação estabelece um forte precedente para combater esses golpes em escala global. 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Em um movimento poderoso, os EUA sancionaram sindicatos do crime cambojano por trás de enormes #cryptoscams vinculados ao trabalho forçado. Essas redes criminosas prenderam pessoas inocentes, forçando-as a esquemas fraudulentos que drenaram bilhões de vítimas em todo o mundo. 💸
Essa repressão é um grande passo para lidar com o aumento do crime financeiro no Sudeste Asiático, onde esses sindicatos atacam indivíduos vulneráveis, prendendo-os em condições horríveis para alimentar suas operações ilegais. 💻🚫
A mensagem é alta e clara: a era do #cryptocrime não verificado está acabando. À medida que as vítimas globais enfrentam perdas imensas, essa ação estabelece um forte precedente para combater esses golpes em escala global. 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
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Golpistas de Criptomoedas Gastaram Dinheiro Roubado em Tubarões e Trabalhadores Sexuais
Golpistas roubaram $21,6 milhões de mais de 40.000 investidores para financiar seu estilo de vida luxuoso, que supostamente incluía $100.000 gastos com trabalhadores sexuais.
Cinco pessoas condenadas por fraude de criptomoedas
Cinco indivíduos foram condenados à prisão por seu papel em um esquema de fraude de criptomoedas no valor de $21,6 milhões (€20 milhões). Os fundos roubados foram supostamente gastos em um tanque de tubarões, viagens de jato particular, trabalhadores sexuais e carros de luxo.
Os golpistas obtiveram fundos de cerca de 40.000 investidores através de vários esquemas de investimento, incluindo a Carteira EXW e o token de criptomoeda EXW, de acordo com um relatório da mídia austríaca Heute em 23 de outubro.
Cinco pessoas condenadas por fraude de criptomoedas
Cinco indivíduos foram condenados à prisão por seu papel em um esquema de fraude de criptomoedas no valor de $21,6 milhões (€20 milhões). Os fundos roubados foram supostamente gastos em um tanque de tubarões, viagens de jato particular, trabalhadores sexuais e carros de luxo.
Os golpistas obtiveram fundos de cerca de 40.000 investidores através de vários esquemas de investimento, incluindo a Carteira EXW e o token de criptomoeda EXW, de acordo com um relatório da mídia austríaca Heute em 23 de outubro.
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🚨 #Crypto ladrões roubam um recorde de $ 363 milhões em novembro, tornando-o o mês mais 'prejudicial' para #cryptocrime em 2023 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
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Cibercriminoso russo extraditado para os EUA em grande caso de criptografia_
Deniss Zolotarjovs, um cidadão russo de 33 anos, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações relacionadas ao seu envolvimento em um grupo de crimes cibernéticos que extorquia vítimas e lavava criptomoedas. Zolotarjovs, que foi preso na Geórgia em dezembro de 2023, é acusado de desempenhar um papel fundamental nas operações do grupo, que incluíam roubar dados confidenciais e exigir pagamentos de resgate em criptomoedas.
Acusações e alegações
Zolotarjovs enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e extorsão da Lei Hobbs. Ele é acusado de ter sido membro da gangue de extorsão Karakurt, que comprometeu sistemas da empresa, roubou dados e exigiu pagamentos de resgate em criptomoeda. O grupo também operou um site que vazou ou leiloou dados roubados.
Acusações e alegações
Zolotarjovs enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e extorsão da Lei Hobbs. Ele é acusado de ter sido membro da gangue de extorsão Karakurt, que comprometeu sistemas da empresa, roubou dados e exigiu pagamentos de resgate em criptomoeda. O grupo também operou um site que vazou ou leiloou dados roubados.
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Polícia australiana apreende US$ 9,3 milhões em criptomoeda e fecha plataforma criptografada Ghost
A Polícia Federal Australiana (AFP) obteve uma vitória significativa em sua luta contra o crime organizado ao apreender US$ 9,3 milhões em criptomoedas. A operação descobriu a plataforma secreta de comunicação criptografada Ghost, levando à prisão de seu suposto criador. Usando análise forense digital, as autoridades conseguiram quebrar as contas de criptomoedas do suspeito. Esta ação faz parte de uma investigação em andamento que visa desmantelar redes criminosas e confiscar ativos obtidos por meios ilegais.
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EUA e Nigéria Formam Aliança Estratégica para Combater Crime de Criptomoedas 🇺🇸.🤝 🇳🇬
Os Estados Unidos e a Nigéria firmaram uma aliança estratégica para combater a crescente questão do crime relacionado a criptomoedas, focando em iniciativas conjuntas de regulamentação e aplicação da lei.
Esta parceria se concentrará na identificação, rastreamento e processo de atividades ilícitas envolvendo ativos digitais, como fraude e lavagem de dinheiro, que têm aumentado com a expansão do setor de criptomoedas.
Ao trabalharem juntos, os EUA e a Nigéria visam abordar os desafios regulatórios únicos impostos pela natureza global das transações de criptomoedas e garantir um espaço de ativos digitais mais seguro para os usuários em ambas as regiões.
Esta parceria se concentrará na identificação, rastreamento e processo de atividades ilícitas envolvendo ativos digitais, como fraude e lavagem de dinheiro, que têm aumentado com a expansão do setor de criptomoedas.
Ao trabalharem juntos, os EUA e a Nigéria visam abordar os desafios regulatórios únicos impostos pela natureza global das transações de criptomoedas e garantir um espaço de ativos digitais mais seguro para os usuários em ambas as regiões.
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Mais de $20 Milhões Roubados em Golpes de Phishing em Outubro
Ataques de Phishing em Outubro Custaram a Milhares de Vítimas $20 Milhões
A ScamSniffer relatou que em outubro de 2024, mais de 12.000 vítimas perderam $20,2 milhões devido a ataques de cryptophishing. Isso representa uma diminuição de 56% no valor roubado em comparação ao mês anterior, mas ao mesmo tempo, o número de vítimas aumentou em 20%.
Tendência de Queda nas Perdas por Phishing ao Longo de 2024
Apesar da leve queda, o volume de fundos perdidos para phishing em outubro é um dos mais baixos em 2024, com apenas julho apresentando menos roubo, quando $19 milhões foram perdidos. De acordo com a ScamSniffer, o Ethereum permanece como o principal alvo para esses golpes, com mais de $10,4 milhões roubados da rede. Outras redes afetadas incluem Blast ($5,9 milhões), Arbitrum ($1,84 milhões), Avalanche ($762,763) e Polygon ($722,083).
A ScamSniffer relatou que em outubro de 2024, mais de 12.000 vítimas perderam $20,2 milhões devido a ataques de cryptophishing. Isso representa uma diminuição de 56% no valor roubado em comparação ao mês anterior, mas ao mesmo tempo, o número de vítimas aumentou em 20%.
Tendência de Queda nas Perdas por Phishing ao Longo de 2024
Apesar da leve queda, o volume de fundos perdidos para phishing em outubro é um dos mais baixos em 2024, com apenas julho apresentando menos roubo, quando $19 milhões foram perdidos. De acordo com a ScamSniffer, o Ethereum permanece como o principal alvo para esses golpes, com mais de $10,4 milhões roubados da rede. Outras redes afetadas incluem Blast ($5,9 milhões), Arbitrum ($1,84 milhões), Avalanche ($762,763) e Polygon ($722,083).