GRANDE ESQUEMA DE CRIPTOMOEDA EM JAIPUR RAID NA ÍNDIA!
NÃO SEJA UMA VÍTIMA!
A Índia lançou uma ofensiva contra um grande esquema de Hawala de criptomoedas em Jaipur, apreendendo aproximadamente $2 milhões em dinheiro e joias, juntamente com três carteiras de criptomoedas.
A operação, conduzida pelo Departamento de Imposto de Renda, revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo operadores de Hawala e transações em criptomoedas.
A investigação revelou que os clientes faziam pagamentos em dinheiro para os operadores de Hawala, que então usavam esses fundos para comprar criptomoedas como Bitcoin e Tether.
Essas transações eram descentralizadas e ocorriam fora dos sistemas bancários tradicionais, tornando desafiador rastrear o fluxo de fundos.
As carteiras de criptomoeda apreendidas estavam ligadas a bolsas de criptomoedas nacionais e internacionais. As autoridades também descobriram registros de conversas no WhatsApp, e-mails e planilhas detalhando a participação de operadores de Hawala de Gujarat e Rajasthan.
Essa ação faz parte dos esforços mais amplos da Índia para combater a lavagem de dinheiro e regular o setor de criptomoedas.
O governo planeja realizar operações semelhantes em outras cidades para abordar a renda não declarada e a lavagem de dinheiro.
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