Três bancos asiáticos enfrentam um processo de US$ 3 milhões por supostamente não protegerem um cliente de um golpe que lhe custou quase US$ 1 milhão. Os bancos são acusados ​​de negligenciar os principais protocolos Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Vítima de golpe de criptomoedas entra com ação judicial

Ken Liem, um residente da Califórnia, entrou com uma ação judicial contra três bancos: Fubon Bank Limited em Hong Kong, Chong Hing Bank Limited e DBS Bank, sediado em Cingapura. Ele alega que foi enganado por meio de contas hospedadas por esses bancos.

Liem perdeu quase US$ 1 milhão depois de ser alvo de fraudadores que o manipularam para investir em projetos falsos de criptomoedas.

"Golpes de abate de porcos" – Uma tática de fraude perigosa

Os fraudadores geralmente usam uma tática conhecida como "golpes de abate de porcos", onde eles ganham a confiança da vítima fingindo ser um interesse romântico ou uma conexão confiável. Uma vez que a confiança é estabelecida, eles atraem a vítima para investir em projetos de criptografia falsos.

De acordo com o processo, Liem foi vítima dessa tática em junho de 2023, quando lhe foi oferecida uma oportunidade de investimento supostamente lucrativa no LinkedIn. Ao longo de vários meses, ele transferiu quase US$ 1 milhão para contas administradas pelos bancos mencionados.

Salvaguardas inadequadas e supostas violações legais

O processo alega que os bancos falharam em conduzir verificações KYC e AML suficientes, o que poderia ter sinalizado atividades suspeitas. Ele também acusa os bancos de violar o U.S. Bank Secrecy Act, já que o DBS Bank opera uma agência na Califórnia, e os outros dois bancos supostamente processaram transações por meio da conta do Wells Fargo sediada nos EUA de Liem.

A Lei de Sigilo Bancário dos EUA exige que as instituições financeiras monitorem, documentem e relatem transações suspeitas para evitar fraudes e lavagem de dinheiro.

Entidades adicionais nomeadas na ação judicial

Quatro entidades sediadas em Hong Kong — Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited — também são nomeadas no processo. Essas entidades supostamente abriram contas em nome de Liem e redirecionaram ilegalmente seus fundos para contas de terceiros.

Compensação exigida e o impacto mais amplo dos golpes

Liem pede pelo menos US$ 3 milhões em danos, responsabilizando os bancos e as entidades nomeadas pelas perdas sofridas.

Golpes de abate de porcos se tornaram o tipo mais comum de fraude com criptomoedas em 2024. De acordo com um relatório da Cyvers, mais de US$ 3,6 bilhões foram desviados do setor de criptomoedas por meio desses esquemas.

Outras vítimas buscam justiça

Muitas vítimas de fraude de criptomoeda estão recorrendo aos tribunais em busca de justiça. Por exemplo, Hector Gustav Gutierrez, outro cidadão dos EUA, entrou com uma ação judicial após perder 33 bitcoins em um golpe de abate de porcos orquestrado por um sindicato do crime do Sudeste Asiático.

Este caso destaca a ameaça persistente de fraude com criptomoedas e ressalta a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger os clientes.

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