Líderes da indústria e observadores parecem estar aumentando os pedidos para que as autoridades nigerianas libertem Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido desde fevereiro.

Em uma postagem de blog de 27 de agosto, o CEO da Binance, Richard Teng, pediu ao governo nigeriano que libertasse Gambaryan por motivos humanitários, citando preocupações sobre o “impacto físico e mental potencialmente irreversível” de sua detenção. O CEO alegou que as autoridades justificaram a detenção de Gambaryan com “alegações infundadas” envolvendo a exchange de criptomoedas.

“Não há necessidade de prender um funcionário inocente para responder por quaisquer alegações contra a Binance”, disse Teng. “Nós resolvemos questões em países ao redor do mundo, incluindo os EUA, Tailândia e, mais recentemente, no Brasil e na Índia, de forma razoável, colaborativa e amigável com os governos. Tudo isso foi feito sem ameaça ou dano infligido aos nossos funcionários.”

Fonte: Richard Teng

Teng e um porta-voz da família de Gambaryan confirmaram que o executivo da Binance vem enfrentando complicações médicas desde sua detenção em fevereiro. Ambos alegaram que ele estava com muita dor e que estava sendo negado o atendimento médico necessário no país.

“A saúde dele está se deteriorando a ponto de ele não poder mais andar”, disse a esposa de Gambaryan, Yuki, em um vídeo postado no YouTube em 26 de agosto. “Entre crises de malária, pneumonia e o desgaste mental inimaginável de sua detenção, ele agora está chegando ao ponto sem volta.”

O que aconteceu?

Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance e ex-agente especial do Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos, viajou para a Nigéria em fevereiro com seu colega Nadeem Anjarwalla como representantes da bolsa. Após uma reunião com autoridades para discutir preocupações regulatórias com a Binance, as autoridades detiveram os dois executivos, inicialmente acusando-os de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Em março, Anjarwalla escapou da custódia, fugindo para o Quênia, mas depois sendo apreendido pelas autoridades locais. Ele supostamente enfrenta extradição de volta para a Nigéria.

Desde a detenção de Gambaryan, muitos legisladores dos EUA pediram ao presidente Biden para garantir sua libertação, alegando que o governo nigeriano fez acusações infundadas contra o executivo da Binance em uma tentativa de coagir a exchange. Uma petição lançada por Yuki Gambaryan ao Departamento de Estado dos EUA, ao presidente Biden e às autoridades nigerianas pedindo para “trazer Tigran para casa” tinha mais de 5.000 assinaturas no momento da publicação.

Batalha judicial iminente

Gambaryan e Anjarwalla foram inicialmente acusados ​​de violações da lei tributária pelo Federal Inland Revenue Service da Nigéria e de lavagem de dinheiro pela Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). A autoridade tributária retirou seu caso em junho, mas Gambaryan deve retornar ao tribunal para uma audiência em 2 de setembro.

No momento da publicação, não estava claro se Anjarwalla compareceria pessoalmente ao tribunal após sua fuga para o Quênia. Gambaryan se declarou inocente das acusações da EFCC e está detido no Centro de Detenção de Kuje, fora da capital, Abuja.

Autoridades da Nigéria também estavam supostamente buscando penalidades civis contra a Binance, negando relatos de que estavam buscando uma multa de US$ 10 bilhões. Em março, a exchange disse que cessaria todas as transações na moeda da Nigéria, a naira, efetivamente saindo do mercado para residentes.

Revista: O centro de criptografia nômade digital da África do Sul: Cidade do Cabo, Guia da Cidade de Criptomoedas