Departament Skarbu USA opublikował swoją pierwszą w historii ocenę ryzyka dotyczącą transakcji NFT, stwierdzając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one powiązane z oszustwami i oszustwami. W 29-stronicowym raporcie zauważono również, że chociaż NFT nie są często kojarzone z finansowaniem terroryzmu, są one podatne na wykorzystanie jako muły pieniężne.
Przeczytaj także: Departament Skarbu USA poszukuje nowych uprawnień, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie kryptowalut przez narody
Z oceny opublikowanej w środę wynika, że nielegalni podmioty wykorzystują NFT do ułatwiania prania pieniędzy, chociaż czasami łączą tę technikę z innymi technikami w celu ukrycia źródeł nielegalnie uzyskanych dochodów. Ponadto w raporcie wskazano również, że ze względu na anonimowość kupujących i sprzedających na rynku NFT występuje duża liczba kradzieży i nadużyć, co utrudnia śledzenie skradzionych NFT lub NFT uzyskanych w sposób niezgodny z prawem.
Skarb Państwa stwierdził
„Z oceny wynika, że NFT są bardzo podatne na wykorzystanie w oszustwach i oszustwach oraz są podatne na kradzież. W raporcie wskazano, że nielegalni podmioty mogą wykorzystywać NFT do prania dochodów pochodzących z przestępstw źródłowych, często w połączeniu z innymi metodami mającymi na celu zaciemnienie nielegalnego źródła dochodów z przestępstwa”.
Ministerstwo Skarbu ujawnia pranie pieniędzy i oszustwa na rynku NFT
Ministerstwo Skarbu wskazało, że większość prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej odbywa się za pośrednictwem waluty fiducjarnej. Poruszyła jednak różne kwestie, w tym oszustwa i pranie pieniędzy na rynku NFT. Różni przestępcy mogą szybko sprzedać lub wymienić skradzione NFT na rynku, aby uniknąć identyfikacji i ukryć tożsamość faktycznych właścicieli. Inną kwestią jest to, że wiele platform NFT nie wymaga podawania informacji o klientach, co utrudnia śledzenie w przypadku prania pieniędzy.
Przeczytaj także: Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych odnotowuje szokujący wzrost dzięki utrzymującej się inflacji
W raporcie omówiono także ryzyko oszustw i oszustw na rynku NFT, w tym przypadki takie jak „wyciąganie dywanika” i fałszywa sprzedaż. Ponadto pojawiają się kwestie piractwa, szczególnie w przypadku dzieła sztuki, w przypadku którego przestępca podszywa się pod prawa przyznane przez NFT i zwiększa jego wartość.
Departament Skarbu zaleca zasady dla rynków NFT
Ministerstwo Skarbu zasugerowało, aby wszystkie właściwe organy ustanowiły szczegółowe zasady dotyczące transakcji NFT w celu wyjaśnienia wymogów zgodności dotyczących platform handlowych NFT. Może to obejmować publikację okólników, zawiadomień i dyrektyw skupiających się na aktywach cyfrowych, w tym szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki istniejące przepisy regulują transakcje NFT i platformy obrotu tymi aktywami.
Zaleciła także nawiązanie kontaktu z sektorem prywatnym, aby uświadomić odpowiednim stronom wymogi regulacyjne, które z kolei mogłyby przyczynić się do rozwoju platform NFT zgodnych z przepisami. W ocenie zbadano finansową stronę rynku NFT i uwydatniono problem niewystarczających środków zapobiegających praniu pieniędzy i naruszeniom sankcji nałożonych na rynki NFT.
Rząd Stanów Zjednoczonych bada rynek kryptowalut pod kątem nielegalnego finansowania
Co więcej, rząd USA od kilku lat bada pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu na rynku kryptowalut. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i nielegalnemu finansowaniu budzą niepokój amerykańskich ustawodawców, a Demokraci i Republikanie w Izbie Reprezentantów i Senacie zajęli się przepisami i ustawami w tej kwestii.
W marcu w innym badaniu przeprowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych na temat NFT również stwierdzono, że nie ma potrzeby tworzenia specjalnego prawa naruszającego prawa autorskie i znaki towarowe. Z drugiej strony najnowsza ocena Ministerstwa Skarbu bardziej bezpośrednio dotyczy zagrożeń monetarnych na rynku NFT.
Kryptopolityczne raporty Damiloli Lawrence