Według doniesień Hidden Road, firma brokerska wspierana przez Citadel Securities, zaprzestała swoim klientom dostępu do giełdy kryptowalut Bybit. Według doniesień spór koncentruje się na procedurach „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Przeczytaj także: SEC wydaje nowe ostrzeżenie dla inwestorów w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami

Decyzja weszła w życie po tym, jak kilka tygodni temu Hidden Road poinformowała swoich klientów o tej sprawie, jak podają źródła zbliżone do rozwoju wydarzeń.

Decyzja została podjęta w wyniku sporu z Bybit dotyczącego wymogów KYC i AML zgodnych z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Dzieje się tak również dlatego, że organy regulacyjne na całym świecie dokręcają śruby w handlu kryptowalutami i giełdach, aby mieć pewność, że nie będą one wykorzystywane do prania pieniędzy.

Hidden Road i niektórzy brokerzy dokręcają śruby

Nadal niejasny jest spór między obiema firmami w sprawie KYC i stanowiska Bybit dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dokładnego zrozumienia tego, co się wydarzyło.

Według Bloomberga, który powołał się na anonimowe źródła, Bybit rozpoczął „kompleksową ocenę zgodności” swojej działalności maklerskiej. Dzieje się tak, gdy organy regulacyjne zwiększają kontrolę giełd kryptowalut, co było decyzją podjętą po porozumieniu Binance i CZ z Departamentem Sprawiedliwości USA w sprawie nieprzestrzegania w pełni przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Binance poprosiło później głównych brokerów, takich jak FalconX i Hidden Road, o przeprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli po historycznej ugodzie giełdy kryptowalut z władzami USA w zeszłym roku na kwotę 4,3 miliarda dolarów.

„Bybit nie będzie komentował konkretnych zapytań dotyczących kontrahentów. Firma jednak dba o przejrzystość i w miarę postępu przeglądu będzie dostarczać dalsze aktualizacje” – powiedział rzecznik Bybit.

Użytkownicy płacą cenę

Usterka dotknęła niektórych użytkowników, podczas gdy niektórzy klienci są niezadowoleni, ponieważ wolą uzyskać dostęp do kryptowalut za pośrednictwem „zaufanych firm lub brokerów”.

Organy regulacyjne w USA, na przykład SEC, oskarżyły Binance o umożliwienie klientom z USA handlu na giełdzie międzynarodowej za pośrednictwem podmiotów offshore, bez przestrzegania niezbędnych kontroli wymaganych przez prawo amerykańskie.

Obecnie Binance.US, CZ i inne giełdy kryptowalut odnotowały wzrost wielkości rynku od czasu pozwu i śledztwa przeciwko Binance.

Przeczytaj także: PayPal wprowadza Stablecoin PYUSD na platformie Solana Blockchain

OKX i Bybit podobno odnotowały gwałtowny wzrost handlu kryptowalutami, napędzany dużym popytem. Firmy i giełdy kryptowalut również przeniosły się za granicę w ramach rygorystycznych przepisów na całym kontynencie.

Hidden Road oferuje najwyższej jakości usługi brokerskie dla rynków aktywów cyfrowych i walut. Według innego raportu Bloomberga w zeszłym miesiącu firma zamierzała zebrać 120 milionów dolarów w rundzie kapitałowej serii B.

Kryptopolityczne raporty Enacy Mapakame