Kāpēc man ir jāaizpilda deklarācija par līdzekļu izcelsmi (SOW)?
Lai garantētu lietotāju līdzekļu drošību, Binance ir jānodrošina atbilstība stingrajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem (AML) un jāiegūst no noteiktās valstīs dzīvojošiem lietotājiem deklarācija par līdzekļu izcelsmi (SOW). Ja tu dzīvo kādā no tālāk uzskaitītajām FATF un ES norādītajām augsta riska valstīm, tev ir jāiesniedz līdzekļu izcelsmes deklarācija, lai varētu piekļūt bezseguma valūtu produktiem platformā Binance.
Kā aizpildīt deklarāciju par līdzekļu izcelsmi? Detalizēta pamācība
Neatsvaidzini pārlūkprogrammu šī procesa laikā.
1. Norādi, vai esi politiski nozīmīga persona (PNP). Ja esi PNP, tev būs jāaizpilda PNP deklarācijas veidlapa. Lai turpinātu, pieskaries pie [Turpināt].
Kas ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
PNP jeb politiski nozīmīga persona ir:
a) privātpersona, KAS IEŅEM VAI IR IEŅĒMUSI NOZĪMĪGU SABIEDRISKU AMATU: • valsts vadītājs • valdības vadītājs/premjerministrs • ministrs • ministra vietnieks* • ministra palīgs • parlamentārais sekretārs • parlamenta loceklis • augstākās tiesas tiesnesis • konstitucionālās tiesas vai citu augsta līmeņa tiesu tiesnesis, kura lēmumi nav pārsūdzami, izņemot īpašus gadījumus • šķīrējtiesas tiesnesis • centrālās bankas valdes loceklis • vēstnieks • vēstniecības konsuls • diplomāts • augstas dienesta pakāpes virsnieks bruņotajos spēkos • valstij piederoša uzņēmuma administrācijas, pārvaldības vai uzraudzības iestādes loceklis.
b) privātpersona, kas IEŅEM VAI IEŅĒMA VAODŠU AMATU STARPTAUTISKĀ ORGANIZĀCIJĀ: • sniegt informāciju par organizāciju un vadošo amatu: prezidents, direktors, direktora vietnieks, ģenerālsekretārs, valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks vai līdzvērtīgs amats.
c) AUGSTĀK a) un b) apakšpunktā MINĒTĀS POLITISKI NOZĪMĪGĀS PERSONAS (PNP): • laulātais • laulātās personas ekvivalents saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem • bērns • bērna laulātais vai laulātā ekvivalents.
2. Ievadi nepieciešamo deklarāciju, lai aizpildītu deklarāciju par līdzekļu izcelsmi. Tev būs jāaugšupielādē dokumenti, lai apliecinātu ienākumu līmeni gadā un ienākumu avotu.
Piezīmes:
- Lūdzu, pārbaudi, vai visa ievadītā informācija atbilst informācijai tavos dokumentos.
- Lai precīzi aprēķinātu ieņēmumus gada, lūdzu, konvertē savu vietējo valūtu ASV dolārus un reizini savu mēneša algu ar 12.
3. Atlasi visus atbilstošos avotus, kas veido tavu kopējo vērtību. Pieskaries pie [Augšupielādēt], lai iesniegtu dokumentus.
Piezīmes:
- Iesniegtajos dokumentos norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāatbilst tavā personu apliecinošajā dokumentā norādītajam vārdam un uzvārdam. Ja tā, tev būs jāpaskaidro, kāpēc tavai verifikācijai tiek izmantoti trešās puses dokumenti.
- Šie dokumenti ir jāiesniedz par nesenāko iespējamo periodu (piemēram, par iepriekšējo mēnesi).
- Pārbaudi, vai dokumentā ir skaidri redzams izdevēja vārds, izdošanas datums un visa cita informācija.
4. Pēc deklarācijas par līdzekļu izcelsmi aizpildīšanu saglabā pacietību, kamēr pārbaudām tavus dokumentus.
Zemāk ir sniegts saraksts ar atbilstošo dokumentu paraugiem:
Deklarācijas par līdzekļu izcelsmi opcijas | Atbilstošie dokumenti |
| Darba alga | 1) Bankas konta izraksts, kurā redzami darba devēja veiktie algas maksājumi par pēdējiem 3 mēnešiem. Papildus vari nosūtīt mums algas aprēķinus, kuros redzami tavi ienākumi par pēdējiem 3 mēnešiem. 2) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu. |
Pašnodarbinātā persona | 1) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu; 2) Tāpat vari atsūtīt mums jaunākos rēķinus/līgumus par pašnodarbinātās personas sniegtajiem pakalpojumiem vai peļņas/zaudējumu pārskatus, kas apliecina gada vai mēneša ienākumus. |
| Mantojums | 1) Mirušā testatora testamenta kopija. UN Testamenta izpildītāja / jurista / juriskonsulta parakstīta vēstule vai mantojuma apliecinājums. |
Ziedojums/dāvana/stipendija | Ja studē un saņem stipendiju, lūdzu, izvēlies šo opciju. 1) Nekustamā īpašuma vai citu aktīvu ziedojuma/dāvinājuma līgums UN Bankas izraksts, kurā redzams ziedojuma/dāvinājuma ieskaitījums kontā (ja attiecināms). 2) Parakstīts oficiāls apstiprinājums vai vēstule no ziedotāja, apstiprinot ziedojuma/dāvinājuma būtību, UN Bankas konta izraksts, kurā redzams ziedojuma/dāvinājuma ieskaitījums kontā (ja attiecināms). |
| Hipotekārie kredīti un aizdevumi | 1) Hipotekārā kredīta vai aizdevuma līgums, kurā norādīta hipotekārā kredīta vai aizdevuma vērtība un atmaksas plāns, UN Bankas konta izraksts, kurā redzams aizdevuma summas ieskaitījums tavā kontā. |
| Uzņēmuma peļņa (akcijas/dividendes) | 1) Jaunākie dividenžu izmaksas apliecinājumi; 2) Jaunākie dividenžu izmaksas līgumi; 3) Jaunākais bankas konta izraksts, kurā redzami dividenžu maksājumi; 4) Jaunākie revidētie uzņēmuma pārskati. |
| Finanšu ieguldījums | 1) Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja izziņa UN Bankas konta izraksts, kurā redzams ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja maksājums; 2) Citas izziņas vai dokumenti, kas apliecina peļņu no ieguldījuma (obligācijām, akcijām u. tml.), UN Bankas konta izraksts, kurā redzams ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksājums. |