Pamācība
Bieži uzdotie jautājumi
Pamācība
Kas ir Binance PSP?
Binance "Pazīsti savu partneri" (PSP) ir padziļinātās pārbaudes process, kura laikā tiek identificētas un verificētas korporatīvo lietotāju atbildīgās puses. PSP mērķis ir pārbaudīt uzņēmumus, lai atsijātu krāpnieciskas aktivitātes, piemēram, terorisma finansēšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Binance PSP verifikācijas procesa norise
1. Reģistrē Binance kontu vai pieraksties savā esošajā kontā.
A. Ja tev nav Binance konta:
i) Noklikšķini uz [Reģistrēties] oficiālajā Binance vietnē.
ii) Noklikšķini uz [Reģistrēt organizācijas kontu].
iii) Ievadi uzņēmuma nosaukumu.
iv) Ievadi sava uzņēmuma e-pasta adresi. Savā iesūtnē saņemsi 6 ciparu kodu. Ievadi šo kodu, lai verificētu savu e-pasta adresi.
v) Iestati drošu paroli. Noklikšķini uz [Izveidot organizācijas kontu].
Piezīme.
- Tavai parolei ir jābūt vismaz 8 rakstzīmes garai, kā arī jāsatur vismaz viens lielais burts un viens cipars.
- Ja tevi reģistrēties platformā Binance uzaicināja draugs, neaizmirsti aizpildīt lauku Uzaicinājuma ID.
vi) Tu sekmīgi izveidoji organizācijas kontu. Tev automātiski tiks piedāvāts iespējot divu faktoru autentifikāciju (2FA). Izvēlies metodi un izpildi norādījumus, lai to iestatītu.
vii) Pēc 2FA iespējošanas noklikšķini uz [Verificēt tagad], lai sāktu organizācijas verifikācijas procesu.
B. Ja tev ir neverificēts Binance konts:
i) Noklikšķini uz [Pierakstīties] oficiālajā Binance vietnē.
ii) Dodies uz sadaļu [Profils] un noklikšķini uz [Verificēt].
Lūdzu, ņem vērā, ka gadījumā, ja tava e-pasta adrese jau ir piesaistīta personīgajam kontam, to nav iespējams pārveidot par organizācijas kontu. Pārliecinies par to, ka organizācijas verifikācijas pieteikums tiek iesniegts no iepriekš neverificēta konta.
2. Tiks sākts organizācijas verifikācijas process.
2.1. Lai sāktu, noklikšķini uz [Verificēt].
2.2. Ievadi savas [Organizācijas nosaukumu] un [Reģistrācijas numuru], kā norādīts oficiālajos organizācijas reģistrācijas dokumentos, un atbildi uz jautājumiem, tai skaitā par reģistrācijas valsti/reģionu, juridisko statusu, reģistrācijas numuru, uzņēmējdarbības veidu, uzņēmuma daļu sadalījumu u. c.
2.3. Bezseguma valūtu iespējošana (pēc izvēles)
Ja tev ir nepieciešami bezseguma valūtu pakalpojumi, atbildi uz jautājumiem bezseguma valūtu iespējošanas sadaļā un noklikšķini uz [Pabeigt], lai iesniegtu.
Lūdzu, ņem vērā, ka tad, ja nākotnē vēlēsies pieteikties bezseguma valūtu pakalpojumiem, tu varēsi tos jebkurā laikā iespējot sadaļā [Profils] – [Identifikācija].
Svarīga piezīme:
Lūdzu, pārbaudi visas norādītās informācijas pareizību. Ja nenorādīsi pareizu informāciju, mēs varam noraidīt tavu uzņēmuma verifikācijas pieteikumu un tev būs jāsāk verifikācijas process no jauna. Ja informācija ir pareiza, noklikšķini uz [Turpināt].
Binance PSP verifikācijai nepieciešamie dokumenti:
Pirms verifikācijas procesa sākšanas tev būs jāsagatavo uznirstošajā kontrolsarakstā norādītie organizācijas dokumenti. Dokumentu kontrolsaraksts būs pielāgots tavai norādītajai reģistrācijas valstij vai reģionam, organizācijas juridiskajam statusam, uzņēmējdarbības veidam un uzņēmuma daļu sadalījumam. Vari atlasīt [Drukāt pilnu sarakstu], lai izdrukātu atsaucei šo kontrolsarakstu.
Piezīme. Binance PSP verifikācijai iesniedzamie organizācijas dokumenti atšķirsies atkarībā no tavas norādītās valsts vai reģiona, juridiskā statusa un uzņēmējdarbības veida. Tālāk norādītie ekrānuzņēmumi ir sniegti tikai kā piemērs. Verifikācijas lapā vari skatīt faktisko sarakstu, kas attiecas tieši uz tevi.
3. Parasti organizācijas verifikācija iekļauj 4 pamatsoļus:
- Pamatinformācijas norādīšanu
- Saistīto pušu norādīšanu
- Dokumentu augšupielādi
- Bezseguma valūtu iespējošanu (pēc izvēles)
Verifikācijas procesa laikā jebkurā brīdī vari noklikšķināt uz [Saglabāt kā melnrakstu].
3.1. Pamatinformācijas norādīšana
3.1.1. Aizpildi informāciju par kontu, norādot organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un datumu un noklikšķini uz [Apstiprināt].
3.1.2. Aizpildi organizācijas adreses sadaļu, norādot juridisko un faktisko adresi.
3.1.3. Aizpildi finansējuma avota deklarācijas sadaļu, tai skaitā informāciju par kapitāla avotu, līdzekļu izcelsmi un līdzekļu avotu.
3.1.4. Aizpildi papildinformācijas sadaļu, tai skaitā par pieteikuma mērķi, kontakttālruni, organizācijas vietni (ja tāda ir).
3.1.5. Pēc tam, kad ir aizpildīta pamatinformācijas sadaļa, noklikšķini uz [Pabeigt], lai turpinātu.
3.2. Saistītās puses
Pēc tam aizpildi saistīto pušu sadaļu.
3.2.1. Norādi pamatinformāciju par organizācijas direktoru vai līdzvērtīgu personu.
3.2.2. Norādi pamatinformāciju par patiesajiem labuma guvējiem (ja tādi ir).
3.2.3. Norādi pamatinformāciju par būtiskajiem kontrolieriem.
3.2.4. Norādi pamatinformāciju par pilnvarotajiem konta tirgotājiem.
3.2.5. Izvēlies vienu no pilnvarotajiem konta tirgotājiem kā galveno tirgotāju, kurš nākamajā solī veiks sejas verifikāciju. Lai turpinātu, noklikšķini uz [Verificēt tagad].
3.2.6. Atver lietotni Binance, noskenē QR kodu un veic sejas verifikāciju tālrunī. Vari arī noklikšķināt uz ekrāna ikonas apakšējā labajā stūrī, lai veiktu verifikāciju savā datorā.
Lūdzu, nevelc cepures un brilles, kā arī neizmanto filtrus. Visiem fotoattēliem ir jabūt uzņemtiem pietiekamā apgaismojumā.
Pēc sejas verifikācijas Binance lietotnē noklikšķini uz [Veicu savā tālrunī].
3.2.7. Izveido pilnvarojuma vēstuli. Paraksti un augšupielādē to, pēc tam noklikšķini uz [Apstiprināt].
3.2.8. Tu vari arī uzaicināt saistītās puses sadarboties vai parakstīt tiešsaistes dokumentus tavas organizācijas verifikācijai. Papildinformācijai, lūdzu, skati:
- Kā pieprasīt parakstus/parakstīt Binance organizācijas verifikācijas dokumentus tiešsaistē?
- Kā izmantot verifikācijas sadarbības funkciju Binance organizāciju verifikācijai?
3.2.9. Noklikšķini uz [Pabeigt], lai pārietu pie nākamās sadaļas.
3.3. Dokumentu augšupielāde
3.3.1. Augšupielādē prasītos dokumentus atbilstoši lapā redzamajam sarakstam.
Piezīme. Iesniedzamie dokumenti atšķiras atkarībā no tavas norādītās valsts vai reģiona, juridiskā statusa, uzņēmējdarbības veida un uzņēmuma daļu sadalījuma. Tālāk norādītie attēli ir sniegti tikai kā piemērs. Verifikācijas lapā vari skatīt faktisko sarakstu, kas attiecas tieši uz tevi.
Piezīme. Iesniedzamie dokumenti atšķiras atkarībā no tavas norādītās valsts vai reģiona, juridiskā statusa, uzņēmējdarbības veida un uzņēmuma daļu sadalījuma. Tālāk norādītie attēli ir sniegti tikai kā piemērs. Verifikācijas lapā vari skatīt faktisko sarakstu, kas attiecas tieši uz tevi.
3.3.2. Noklikšķini uz [Pabeigt], lai turpinātu.
4. Kad visas sadaļas ir aizpildītas, noklikšķini uz [Iesniegt].
5. Izlasi un piekrīti paziņojuma saturam. Atzīmē izvēles rūtiņu pie [Saprotu(-am) un piekrītu(-am) deklarētajam] un noklikšķini uz [Iesniegt].
6. Tavs pieteikums ir iesniegts. Tu saņemsi paziņojumu pēc pārbaudes veikšanas.
1. Kādi dokumenti ir nepieciešami organizācijas verifikācijai?
Pirms organizācijas verifikācijas procesa sākšanas tev būs jāizvēlas tava uzņēmuma reģistrācijas valsts/reģions, juridiskais statuss un organizācijas veids. Sistēma sagatavos iesniedzamo organizācijas dokumentu kontrolsarakstu, pamatojoties uz taviem norādītajiem datiem.
2. Kāpēc mans pieteikums tika noraidīts?
Noklikšķini uz pogas [Rediģēt informāciju], lai skatītu noraidīšanas iemeslu(-us). Ja tavs pieteikums tika noraidīts, lūdzu, iesniedz pieteikumu vēlreiz kopā ar visiem dokumentiem, ņemot vērā sākotnējā pieteikuma noraidīšanas iemeslu(-us). Mēs pārbaudīsim tavu atkārtoto pieteikumu prioritārā kārtībā un atbildēsim 15 darbdienu laikā.
3. Vai visi dokumenti ir jāiesniedz angļu valodā?
Pašlaik mēs atbalstām šādas valodas: bulgāru, krievu, franču, portugāļu, poļu, itāļu, ungāru, zviedru, holandiešu, spāņu, ukraiņu, rumāņu, turku, grieķu, igauņu, latviešu, korejiešu, vācu un angļu. Ja uzņēmuma dokumenti ir citā valodā, lūdzu, iesniedz oriģinālos dokumentus un to notariāli apliecinātu tulkojumu angļu valodā ar apostilli.
4. Es iesniedzu pieteikumu pirms kāda laika. Kāpēc vēl nesaņēmu atbildi?
Tu vari apskatīt savas organizācijas pieteikuma statusu sadaļā [Identifikācija]. Lūdzu, pievērs uzmanību e-pasta vēstulēm, jo mēs varam ar tevi sazināties, lai pieprasītu papildu dokumentus.
5. Vai es varu pieteikties otra organizācijas konta reģistrācijai?
Viena organizācija var pieteikties tikai vienam korporatīvajam kontam. Organizāciju kontiem nodrošinām apakškontu izmantošanas iespēju. Tu varēsi atvērt apakškontus pēc verifikācijas apstiprināšanas.
6. Kā paaugstināt izmaksas limitu?
Ja vēlies paaugstināt ikdienas izmaksas limitu, lūdzu, sazinies ar savu VIP konta pārvaldnieku vai klientu atbalsta komandu tērzētavā.
7. Kā varu saņemt piekļuvi bezseguma valūtām organizācijas kontā?
1) Organizāciju pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2022. gada 26. aprīļa, lūdzu, augšupielādē tālāk norādītos dokumentus sadaļā [Identifikācija], lai savā kontā iespējotu piekļuvi bezseguma valūtām:
- Organizācijas adreses apliecinājums
- Patieso labuma guvēju (PLG) adreses apliecinājums.
- Saite uz uzņēmuma tīmekļa vietni vai lapu sociālajos tīklos (ja ir).
- Kā tu plāno finansēt bezseguma valūtu kontu? (Piemēram, izmantot uzņēmuma kapitālu, klientu naudu, uzņēmuma peļņu utt.)
- Kuras bezseguma valūtas tu plāno izmantot? (piem., EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
- Prognozētais ikmēneša bezseguma valūtu iemaksas/izmaksas apjoms (vēlamajā valūtā).
2) Organizāciju pieteikumiem, kas iesniegti pēc 2022. gada 26. aprīļa:
A. Tu vari pieteikties piekļuvei bezseguma valūtām organizācijas verifikācijas procesa laikā.
B. Ja vispirms veici kriptovalūtu izmantošanai nepieciešamo verifikāciju, bet tev nākotnē būs nepieciešami bezseguma valūtu pakalpojumi, vari doties uz Lietotāju centru un iespējot tos sadaļā [Identifikācija]. Lūdzu, iesniedz tālāk norādīto informāciju, lai savā kontā iespējotu piekļuvi bezseguma valūtām
A. Tu vari pieteikties piekļuvei bezseguma valūtām organizācijas verifikācijas procesa laikā.
B. Ja vispirms veici kriptovalūtu izmantošanai nepieciešamo verifikāciju, bet tev nākotnē būs nepieciešami bezseguma valūtu pakalpojumi, vari doties uz Lietotāju centru un iespējot tos sadaļā [Identifikācija]. Lūdzu, iesniedz tālāk norādīto informāciju, lai savā kontā iespējotu piekļuvi bezseguma valūtām
(Iemaksas/izmaksas limits var atšķirties atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem):
- Kādi ir tava uzņēmuma kapitāla avoti? (piemēram, kapitāla ieguldījumi no patiesā labuma guvējiem）
- Prognozētais ikmēneša bezseguma valūtu iemaksas/izmaksas apjoms (EUR)
- Kuras bezseguma valūtas tu plāno izmantot?
- Pieteikumu iesniedzošās organizācijas līdzekļu izcelsme (piem., finanšu pārskats vai gada pārskats)
8. Kādi dokumenti tiek pieņemti kā adreses apliecinājums?
Mēs pieņemam šādus adreses verifikācijas dokumentus, kas izdoti pēdējo 180 dienu laikā (vai 90 dienu laikā Portugālē, Polijā un Apvienotajos Arābu Emirātos):
- Bankas konta izraksti – mēs pieņemam arī bankas konta izrakstus digitālā formātā. Vari mums sūtīt oriģinālos .pdf failus, aizklājot sensitīvu informāciju, piemēram, darījumu datus.
- Komunālo pakalpojumu rēķini – rēķini par elektrību, ūdeni, interneta pieslēgumu vai stacionāro tālruni utt. Mēs nepieņemam rēķinus par mobilā tālruņa pakalpojumiem vai apdrošināšanas vēstules.
- Valsts iestāžu dokumenti – vēstules no valsts iestādēm, paziņojumi par nodokļu maksājumiem utt.
9. Kuras bezseguma valūtas ir pieejamas Binance korporatīvajiem lietotājiem?
Pašlaik Binance korporatīvajiem lietotājiem ir pieejama USD, EUR, GBP, AUD un BRL iemaksa un izmaksa. Taču USD kanāli pašlaik ir slēgti uz nenoteiktu laiku. Tu vari veikt paplašinātu organizācijas verifikāciju, lai nekavējoties sāktu izmantot USD kanālus, tiklīdz tie atsāks darbību.