Kāpēc man ir jāaizpilda deklarācija par līdzekļu izcelsmi (SOW)?
Lai garantētu lietotāju drošību, Binance ievēro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CTF) noteikumus. Viens no mūsu pienākumiem ir informācijas un dokumentu ievākšana noteiktos gadījumos, lai pārbaudītu mūsu lietotāju līdzekļu izcelsmi. Atsevišķiem lietotājiem mēs varam lūgt aizpildīt deklarāciju par līdzekļu izcelsmi, lai piekļūtu Binance bezseguma valūtu produktiem. Izlasi šo BUJ sadaļu, lai uzzinātu vairāk.
Kā aizpildīt deklarāciju par līdzekļu izcelsmi? Detalizēta pamācība
Neatsvaidzini pārlūkprogrammu šī procesa laikā.
Ja tu izmanto Binance vietni:
1. Pieraksties savā Binance kontā un atver sadaļu [Profils] – [Identifikācija].
Noklikšķini uz [Sākt].
Ja tu izmanto Binance lietotni:
1. Pieraksties savā Binance lietotnē un pieskaries pie [Profils]. Pieskaries savam profilam, lai pārietu uz [Verifikācijas].
Pieskaries pie [Sākt].
2. Tevi pārvirzīs uz politiski nozīmīgas personas (PNP) deklarācijas lapu. Ja esi PNP, tev būs jāaizpilda PNP deklarācijas veidlapa. Lai turpinātu, noklikšķini uz [Turpināt].
Kas ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
PNP jeb politiski nozīmīga persona ir privātpersona, kas:
a) KAS IEŅEM VAI IEPRIEKŠ IEŅĒMA NOZĪMĪGU SABIEDRISKU AMATU: • valsts vadītājs • valdības vadītājs/premjerministrs • ministrs • ministra vietnieks* • ministra palīgs • parlamentārais sekretārs • parlamenta loceklis • augstākās tiesas tiesnesis • konstitucionālās tiesas vai citu augsta līmeņa tiesu tiesnesis, kura lēmumi nav pārsūdzami, izņemot īpašus gadījumus • šķīrējtiesas tiesnesis • centrālās bankas valdes loceklis • vēstnieks • vēstniecības konsuls • Chargés d'affaire • augstas dienesta pakāpes virsnieks bruņotajos spēkos • valstij piederoša uzņēmuma administrācijas, pārvaldības vai uzraudzības iestādes loceklis.
b) privātpersona, kas IEŅEM VAI IEŅĒMA VAODŠU AMATU STARPTAUTISKĀ ORGANIZĀCIJĀ: • sniegt informāciju par organizāciju un vadošo amatu: prezidents, direktors, direktora vietnieks, ģenerālsekretārs, valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks vai līdzvērtīgs amats.
c) AUGSTĀK MINĒTĀS POLITISKI NOZĪMĪGĀS PERSONAS (PNP): • laulātais ( a) apakšpunkta gadījumā) • laulātās personas ekvivalents saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem • bērns • bērna laulātais vai laulātā ekvivalents.
3. Ievadi nepieciešamo informāciju, lai aizpildītu deklarāciju par līdzekļu izcelsmi. Tev būs jāaugšupielādē dokumenti, lai apliecinātu ienākumu līmeni gadā un ienākumu avotu. Lūdzu, pārbaudi, vai visa ievadītā informācija atbilst informācijai tavos dokumentos.
4. Atlasi visus atbilstošos avotus, kas veido tavus kopējos uzkrājumus.
5. Pieskaries pie [Augšupielādēt], lai iesniegtu dokumentus.
Piezīmes:
- Iesniegtajos dokumentos norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāatbilst tavā personu apliecinošajā dokumentā norādītajam vārdam un uzvārdam. Ja tā, tev būs jāpaskaidro, kāpēc tavai verifikācijai tiek izmantoti trešās puses dokumenti.
- Šie dokumenti ir jāiesniedz par nesenāko iespējamo periodu (piemēram, par iepriekšējo mēnesi).
- Pārbaudi, vai dokumentā ir skaidri redzams izdevēja vārds, izdošanas datums un visa cita informācija.
6. Pēc deklarācijas par līdzekļu izcelsmi aizpildīšanu saglabā pacietību, kamēr pārbaudām tavus dokumentus.
Zemāk ir sniegts atbilstošo dokumentu saraksts:
Līdzekļu izcelsmes iespējas | Dokumentālie pierādījumi |
| Darba alga | 1) Algas maksājumu izraksti, kuros norādīti ienākumi vismaz par pēdējo mēnesi; 2) Bankas konta izraksts, kurā redzami darba devēja veiktie algas maksājumi vismaz par pēdējo mēnesi; 3) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu. |
| Pašnodarbinātā persona | 1) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu; 2) Jaunākie rēķini/līgumi/vienošanās par pašnodarbinātā pakalpojumiem vai peļņas/zaudējumu aprēķini, kas apliecina tavus ikmēneša vai gada ienākumus. |
| Uzkrājumi | Krājkonta izraksts, kas nav vecāks par 3 mēnešiem. |
| Pabalsts | 1) Bankas konta izraksts, kurā redzami pabalstu maksājumi par pēdējiem 3 mēnešiem; 2) Valdības piešķirtā pabalsta vai cita veida sociālā atbalsta apliecinājums. |
| Pensija | 1) Bankas konta izraksts, kurā redzami pensijas maksājumi par pēdējiem 3 mēnešiem; 2) Valdības piešķirtās pensijas apliecinājums; 3) Pensiju fonda apliecinājums. |
| Dividendes/uzņēmuma peļņa | 1) Izziņas par dividendēm; 2) Dividenžu izmaksas līgumi; 3) Bankas konta izraksts, kurā redzami dividenžu ieskaitījumi; 4) Jaunākie revidētie uzņēmuma pārskati. |
| Tirdzniecība biržā | 1) Darījumu izraksti, kas apliecina tirdzniecības darījumu veikšanu pēdējā mēneša laikā; un Bankas konta izraksts, kurā redzama tirdzniecības peļņas iemaksa kontā. *Abos dokumentos ir jābūt redzamai konta informācijai un izsniedzēja logotipam. 2) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu, kas apliecina peļņu no tirdzniecības. |
| Azartspēles | 1) Darījumu izraksti, kas apliecina dalību azartspēlēs pēdējā mēneša laikā; un Bankas konta izraksts, kurā redzama peļņas no azartspēlēm iemaksa kontā. *Abos dokumentos ir jābūt redzamai konta informācijai un izsniedzēja logotipam. 2) Nodokļu deklarācija par iepriekšējo taksācijas gadu, kas apliecina peļņu no azartspēlēm. |
| Pasīvie ienākumi | 1) Parakstīts īres/nomas līgums UN viens no tālāk norādītajiem: a. Bankas konta izraksts, kurā redzams pēdējais īres/nomas maksājums; b. Jaunākās kvītis par īres/nomas maksājumiem; 2) Jebkuri citi dokumenti, kas apliecina pasīvos ienākumus (piem., autoratlīdzības maksājumi, ieteikumu mārketinga maksājumi, steikings utt.) par pēdējo mēnesi. |
| Aizdevumi/hipotēkas | Hipotekārā kredīta vai aizdevuma līgums, kurā norādīta aizdevuma summa un atmaksas plāns; un Bankas konta izraksts, kurā redzams aizdevuma/hipotēkas maksājuma ieskaitījums tavā kontā. |
| Finanšu aktīvu pārdošana | 1) Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja izsniegta izziņa; 2) Bankas konta izraksts, kurā redzams ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja maksājums; 3) Citas izziņas vai dokumenti, kas apliecina tavu peļņu no ieguldījuma (obligācijās, akcijās vai citos aktīvos). |
| Nekustamā īpašuma vai citu aktīvu pārdošana | 1) Pārdošanas līgums/norēķinu apliecinājums; 2) Advokāta/jurista/nekustamā īpašuma aģenta parakstīta vēstule, kas apliecina īpašuma pārdošanu; 3) Zemes grāmatas/īpašnieka apliecības kopijas. *Tiek pieņemts arī bankas konta izraksts, kurā redzama pārdošanas rezultātā iegūto līdzekļu iemaksa tavā bankas kontā. |
| Mantojums | 1) Novēlējuma/testamenta kopija; 2) Testamenta izpildītāja / jurista / juriskonsulta parakstīta vēstule vai mantojuma apliecinājums. |
| Ziedojumi | 1) Nekustamā īpašuma vai citu aktīvu ziedojuma vai dāvinājuma līgums; 2) Parakstīts ziedotāja apliecinājums vai vēstule, kurā norādīts dāvinājuma veids; 3) Bankas konta izraksts, kurā redzams ziedojuma ieskaitījums bankas kontā. |
| Kriptovalūtu ieguve | 1) Kriptovalūtu ieguvei izmantotās aparatūras pirkuma apliecinājums (redzama tava un pārdevēja informācija); 2) Ieguves peļņas atbilstošās platformās/biržās apliecinājums. *Lūdzu, iesniedz darījumu vēstures ekrānuzņēmumus (par vismaz 3 mēnešiem), kuros ir redzama detalizēta informācija par darbībām, kas veiktas ar iegūto kriptovalūtu, kā arī maku adreses un darījumu ID. Šiem ekrānuzņēmumiem jābūt uzņemtiem atbilstošā platformā/biržā, un tajos jābūt redzamai tava konta informācijai. |