ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、バイナンスのエグゼクティブディレクター、ティグラン・ガンバリアン氏に対するマネーロンダリング事件で譲歩するつもりはない。

連邦内国歳入庁（FIRS）がガンバリアン氏とバイナンスに対する関連する脱税容疑を取り下げたにもかかわらず、EFCCは粘り強く捜査を続けている。

EFCCの訴訟は前進する

EFCC が FIRS に倣って訴訟を取り下げるだろうという期待が高まっていたが、同局は訴訟を進めることを決定した。審問で、EFCC の弁護士は、弁護側が同局の最初の検察側証人である証券取引委員会 (SEC) の理事、アブドゥルカディル・アバス氏を反対尋問する予定であると裁判所に伝えた。その後、ガンバリアン氏が証言台に立った。

EFCCはバイナンスとガンバリアンに対し、3,540万ドルの資金洗浄の疑いで5件の告訴を行った。同社はテロ資金供与の疑いもある。FIRSは当初4件の告訴を行ったが、最近取り下げた。

エメカ・ヌウィテ判事は、バイナンスがナイジェリアの代表者アヨデレ・オモティレワ氏を任命した後にFIRSが新たに提起した告発を引用し、ガンバリアン氏とその同僚ナディム・アンジャルワラ氏を脱税容疑からすでに釈放していた。

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インド人のガンバリアン氏は、弁護側の弁護士であるババトゥンデ・ファグボフンル氏（SAN）から反対尋問を受けた。アバス氏はバイナンスとガンバリアン氏に不利な証言を行い、ナイジェリアで資本増強を希望する民間企業は、新規株式公開（IPO）を行う前に公開有限会社（PLC）にならなければならないと述べた。同氏は、バイナンスが同氏の事務所に登録していないことを指摘した。

ヌワイト判事は、アッバス氏に対するさらなる反対尋問のために裁判を延期した。

米議員らがガンバリアン氏の釈放を主張

一方、ガンバリアン氏の拘留状況は米国議員の間で懸念を引き起こしている。フレンチ・ヒル下院議員は、ナイジェリアのクジェ刑務所にいるガンバリアン氏を訪ねた時のことをツイートした。ヒル議員は、ガンバリアン氏がマラリアと肺炎を患い、体重が大幅に減少し、適切な医療を受けられなかったことを知ったと説明した。

フレンチ・ヒル議員。クレジット: ロールコール

ヒル氏はナイジェリアが脱税容疑を取り下げたことを称賛したが、ガンバリアン氏がマネーロンダリング容疑で不当に拘留されているとの考えを表明した。

彼はマネーロンダリング関連の容疑で不当に拘留されているというのが私の見解です。ティグラン氏はマネーロンダリングと脱税との戦いに職業人生を捧げており、IRS特別捜査官として10年間勤務し、サイバー犯罪や金融犯罪の捜査を成功に導いてきました。

フレンチヒル

ヒル氏は、クリッシー・フーラハン下院議員や他の同僚らとともに、バイデン大統領、ブリンケン国務長官、国務省に対し、ガンバリアン氏の即時釈放を確保するよう求めた。100人を超える元連邦検察官や捜査官もブリンケン国務長官に書簡を送り、同氏の釈放を訴えている。

ジェイ・ハミド