連邦検察当局は水曜日、世界中のスペイン語圏の投資家から総額840万ドルをだまし取ったブラジルを拠点とする詐欺である「フォーカウント」仮想通貨ポンジースキームの主要プロモーターの1人が、この計画における自身の役割について有罪を認めたと発表した。

フロリダ州在住のフアン・タクリ容疑者（46歳）は、ニューヨーク南部地区（SDNY）における有線通信詐欺共謀罪1件で有罪を認めた。この罪は最高で懲役20年の刑に処せられる。タクリ容疑者はまた、司法取引の一環として、被害者に約400万ドルを返還し、被害者の資金で購入した不動産も没収することに同意した。

タクリ氏と他のプロモーターは、仮想通貨の採掘と取引を行う会社とされるフォーカウントへの投資が6か月以内に2倍になると投資家に約束した。しかし、検察官によると、フォーカウントは採掘も取引も一切行っておらず、タクリ氏とその仲間は単に新しい投資家の資金を使って以前の投資家に返済し、贅沢品や不動産に贅沢にお金を使って私腹を肥やしていただけだった。

検察官によると、タクリ容疑者は米国中を旅して「豪華な展示会」を開催し、新たな投資家を探し、「経済的自由の達成」を約束して投資家を引きつけ、「そのようなイベントでデザイナーブランドの服を着るなどして自分が稼いでいる金額を自慢していた」という。

2022年、米国証券取引委員会（SEC）は、タクリ氏と同計画の他の3人に対し、証券法違反の疑いで民事訴訟を起こした。これは、ニューヨークでタクリ氏とその仲間に対して起こされた刑事訴訟と並行した措置である。

昨年、フォーカウントの他のプロモーター2人が逮捕され、この計画に関与したとして詐欺罪で起訴された。

タクリ氏は、米国証券取引委員会（SEC）による仮想通貨企業リップル社に対する訴訟を監督している同じ判事であるアナリサ・トーレス地方判事によって、9月24日にニューヨークで判決を受ける予定である。