ナイジェリアで進行中のバイナンスの危機について10週間沈黙していたが、CEOのリチャード・テン氏は火曜日、取引所のウェブサイトに長文のブログを投稿し、幹部のティグラン・ガンバリアン氏の逮捕と投獄を非難した。

テン氏はまた、アフリカで最も人口の多い国ナイジェリアでバイナンスがマネーロンダリングと通貨市場操作を助長しているという同国政府の主張にも反論した。

「この事件はティグラン氏、彼の家族や友人、そしてバイナンスコミュニティ全体にとって非常に辛いものだった」とテン氏は書いている。

同氏は、バイナンスがナイジェリア国内のピアツーピア取引プラットフォームを閉鎖したのは政府の命令によるものではなく、ナイジェリア国内でのことだと明言した。

「我々が国の通貨危機に関与したとの疑惑を払拭し、誠意を示すため、今月初めにナイジェリア向けバイナンスプラットフォーム上のP2P製品を停止するという難しい決断を下した」と彼は書いた。

このブログ投稿は、テン氏がナイジェリアの状況について詳細にコメントした初めての投稿となった。

ナイジェリアの汚職対策当局は、ほぼ3か月間、世界最大の暗号通貨取引所であり、業界で最も影響力のある企業の一つであるバイナンスに対して、執行措置を講じてきた。

彼らは同社が犯罪者のために3500万ドルのマネーロンダリング取引を手助けし、国の法定通貨ナイラの価値を破壊している市場操作者を支援したと非難している。また、同社は脱税も行っていると非難している。

暗号通貨に対する法的戦争

当局は捜査範囲を拡大し、国内で運営されているすべてのピアツーピアの暗号通貨取引所を網羅した。事実上、ナイジェリアは暗号通貨に対する法的戦争を宣言したことになる。

3月、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、バイナンスの2人とその幹部2人を起訴した。起訴されたのは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者で元米国国税庁特別捜査官のガンバリアン氏と、ケニアを拠点とするバイナンスの地域責任者で英国の弁護士のナディム・アンジャルワラ氏だ。

投獄されているガンバリアン氏は、保釈金を支払えるかどうか裁判官からまだ連絡を受けていないものの、5月17日から裁判を受ける予定だ。

アンジャワラ容疑者は3月22日に警備を逃れてナイジェリアから逃亡した。現在はインターポールの赤色通告の対象となっている。

バイナンスと2人は容疑を否定しており、ガンバリアン氏の弁護士は、依頼人はナイジェリア政府による同社への法的取り締まりの「国家公認の人質」であると述べた。

エドワード・ロビンソンは DL ニュースのストーリー編集者です。ヒントはありますか? ed@dlnews.com までご連絡ください。