Hong Kong ha emesso un avvertimento su un exchange di criptovalute non regolamentato denominato "Kucoin", che, secondo quanto riferito, richiede pagamenti per recuperare denaro da conti congelati.
L'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha allertato il pubblico di una presunta attività fraudolenta condotta tramite un exchange di criptovalute che dichiara falsamente di essere regolamentato dall'HKMA.
In un avvertimento pubblico pubblicato venerdì sul sito ufficiale del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, l'HKMA ha identificato la piattaforma di valuta digitale "Kucoin" affermando falsamente di essere autorizzata dall'HKMA e di emettere documenti presumibilmente dall'HKMA, "chiedendo il pagamento delle commissioni per recuperare denaro dal conto congelato."
Non è chiaro se l'avvertimento dell'HKMA sia specificamente rivolto a KuCoin, un exchange di criptovalute che ha recentemente ritirato la sua richiesta di licenza per una piattaforma di scambio di asset virtuali (VATP) a Hong Kong. Al momento della stesura di questo articolo, KuCoin non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.
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L'HKMA ha chiarito di non avere alcun legame con l'exchange di criptovalute e ha ribadito di non contattare individui per questioni finanziarie personali.
Alla fine di marzo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato in giudizio KuCoin per violazioni presumibilmente commesse dall'exchange e dai suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, accusando la piattaforma di violare il Bank Secrecy Act e di facilitare trasferimenti di denaro illegali legati ad attività di riciclaggio.
Come riportato in precedenza da crypto.news, Gan e Tang sono entrambi cittadini cinesi e rimangono latitanti. Le accuse potrebbero vedere i fondatori e altre parti correlate rischiare fino a 10 anni di carcere. A seguito della causa, i clienti hanno ritirato oltre 350 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute, sebbene i funzionari dell'azienda abbiano assicurato ai clienti la sicurezza dei loro beni.
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