Thousands of Indians Trapped in Southeast Asia’s Crypto Fraud Rings

CryptoNews · 2024-10-02T09:53:03.000Z

Indians are being lured with fake job offers promising high salaries, only to be trapped in Southeast Asia’s cyber slavery and cryptocurrency fraud rings. According to reports from local media, tens of thousands of Indian nationals are trapped as cyber slaves in Southeast Asia, where they are coerced into participating in online scams, including cryptocurrency fraud, phishing scams, and pig butchering scams, often targeting individuals back in India. In some cases, the victims are also forced to impersonate law enforcement officials to extort funds from unsuspecting Indians via drugs-in-parcel scams. Around 45% of cyber crimes targeting Indians are estimated to originate from Southeast Asia, the report added. Government intervention and rescue efforts The victims, mostly young Indians, are lured by fake job postings offering attractive salaries for IT and data entry positions. Upon arrival in countries like Cambodia, Laos, and Myanmar, their passports are confiscated, and they are taken to guarded compounds where they work under inhumane circumstances. A March report claimed that Indians had lost at least inr 500 crores (roughly $60 million) to these operations between October 2023 and March 2024. The severity of the issue has prompted the Indian government to initiate rescue efforts by collaborating with international organizations, NGOs, and local authorities in Southeast Asia to repatriate trapped citizens and dismantle the cyber slavery networks. You might also like: India’s Enforcement Directorate cracks down on $890k Emoillent crypto scam As reported by crypto.news, on Aug. 14 Indian youths were rescued from scam centers operating in the Bokeo province of Laos. At the time, the Indian Embassy in Laos cautioned that employment on a ‘Visa on Arrival’ basis is illegal and urged residents to verify the credentials of recruiting agents before accepting job offers in Laos. Nevertheless, government records show that nearly 30,000 Indians who traveled to Southeast Asian countries such as Cambodia, Thailand, Myanmar, and Vietnam between January 2022 to May 2024 have not returned. Among other initiatives by the Indian government, an inter-ministerial panel, including representatives from various government departments, is working to crack down on cyber slavery networks and ensure the safe return of trapped Indians. Meanwhile, telecom operators in the nation have been ordered to block international spoofed calls, monitor suspicious roaming activity in Southeast Asia, and disconnect millions of allegedly compromised sim cards linked to the scams. Beyond crypto scams Past investigations reveal that these crypto-related cyber scam networks often extend beyond financial fraud, with potential links to global human trafficking and exploitation rings. In 2023, Bloomberg journalist Zeke Faux uncovered what initially appeared to be a scam involving the stablecoin Tether but led to the discovery of a massive human trafficking operation in Cambodia tied to Chinese criminal networks. Victims were held in compounds like “Chinatown” in Sihanoukville, subject to brutal conditions, physical abuse, and forced drug use to keep them compliant. The severity of such cases has drawn the attention of international authorities, including the U.S. Department of the Treasury, which recently sanctioned a Cambodian senator with links to cyber-scam centers. The sanctions targeted not only the senator but also his conglomerate and associated entities, all of which were involved in exploiting trafficked workers for crypto-related fraud. Read more: Indians moved cryptos to foreign exchanges in 2022

Gli indiani vengono attirati con false offerte di lavoro che promettono stipendi elevati, solo per poi finire intrappolati nelle reti di schiavitù informatica e frodi sulle criptovalute del Sud-est asiatico.
Secondo quanto riportato dai media locali, decine di migliaia di cittadini indiani sono intrappolati come schiavi informatici nel Sud-Est asiatico, dove vengono costretti a partecipare a truffe online, tra cui frodi con criptovalute, truffe di phishing e truffe sulla macellazione dei maiali, che spesso prendono di mira individui in India.
In alcuni casi, le vittime sono anche costrette a impersonare ufficiali delle forze dell'ordine per estorcere denaro a ignari indiani tramite truffe legate alla vendita di droga nei pacchi.
Secondo il rapporto, si stima che circa il 45% dei reati informatici che prendono di mira gli indiani provengano dal Sud-Est asiatico.
Interventi governativi e sforzi di salvataggio
Le vittime, per lo più giovani indiani, vengono attirate da falsi annunci di lavoro che offrono stipendi allettanti per posizioni IT e di immissione dati. All'arrivo in paesi come Cambogia, Laos e Myanmar, i loro passaporti vengono confiscati e vengono portati in complessi sorvegliati dove lavorano in circostanze disumane.
Un rapporto di marzo affermava che gli indiani avevano perso almeno 500 crore di rupie (circa 60 milioni di dollari) a causa di queste operazioni tra ottobre 2023 e marzo 2024.
La gravità del problema ha spinto il governo indiano ad avviare operazioni di salvataggio collaborando con organizzazioni internazionali, ONG e autorità locali nel Sud-Est asiatico per rimpatriare i cittadini intrappolati e smantellare le reti di schiavitù informatica.
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Come riportato da crypto.news, il 14 agosto alcuni giovani indiani sono stati salvati da centri truffa operanti nella provincia di Bokeo in Laos. All'epoca, l'ambasciata indiana in Laos aveva avvertito che l'impiego con un "visto all'arrivo" è illegale e aveva esortato i residenti a verificare le credenziali degli agenti di reclutamento prima di accettare offerte di lavoro in Laos.
Tuttavia, i dati governativi mostrano che circa 30.000 indiani che si sono recati nei paesi del Sud-Est asiatico, come Cambogia, Thailandia, Myanmar e Vietnam, tra gennaio 2022 e maggio 2024 non sono tornati.
Tra le altre iniziative del governo indiano, un comitato interministeriale, che comprende rappresentanti di vari dipartimenti governativi, sta lavorando per reprimere le reti di schiavitù informatica e garantire il ritorno in sicurezza degli indiani intrappolati.
Nel frattempo, agli operatori di telecomunicazioni del Paese è stato ordinato di bloccare le chiamate internazionali contraffatte, di monitorare le attività di roaming sospette nel Sud-Est asiatico e di disconnettere milioni di schede SIM presumibilmente compromesse, collegate alle truffe.
Oltre le truffe sulle criptovalute
Indagini passate hanno rivelato che queste reti di truffe informatiche legate alle criptovalute spesso vanno oltre le frodi finanziarie, con potenziali collegamenti con reti globali di tratta di esseri umani e sfruttamento.
Nel 2023, il giornalista di Bloomberg Zeke Faux ha scoperto quella che inizialmente sembrava una truffa che coinvolgeva la stablecoin Tether, ma che ha portato alla scoperta di una massiccia operazione di traffico di esseri umani in Cambogia legata a reti criminali cinesi. Le vittime venivano tenute in complessi come "Chinatown" a Sihanoukville, sottoposte a condizioni brutali, abusi fisici e uso forzato di droghe per mantenerle conformi.
La gravità di tali casi ha attirato l'attenzione delle autorità internazionali, tra cui il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che di recente ha sanzionato un senatore cambogiano con legami con centri di truffe informatiche.
Le sanzioni hanno preso di mira non solo il senatore, ma anche il suo conglomerato e le entità collegate, tutte coinvolte nello sfruttamento dei lavoratori vittime di tratta per frodi legate alle criptovalute.
Leggi di più: Gli indiani hanno spostato le criptovalute sui mercati esteri nel 2022

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