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Gli avvocati hanno denunciato la detenzione di massa di trader P2P di Bybit a Mosca 

A Mosca, le forze dell'ordine hanno arrestato più di dieci clienti dello scambio di criptovaluta Bybit che hanno effettuato transazioni P2P sulla piattaforma e sono diventati accidentalmente controparti dei ladri di denaro dal monastero. Lo riferisce l'agenzia legale Cartesius.

Secondo le loro informazioni, la situazione è legata al furto di 26,4 milioni di rubli dai conti del Convento della Misericordia di Marta e Maria all'inizio di maggio. Gli stessi rappresentanti del monastero hanno affermato che uno dei dipendenti è diventato vittima di una frode.

Il denaro è stato prelevato attraverso numerosi conti in tutta la Federazione Russa. In particolare, dal 1 maggio al 7 maggio, sono stati trasferiti dai conti della Raiffeisen Bank allo scambio Bybit.

Gli avvocati chiedono a tutti i clienti della piattaforma di trading che durante questo periodo hanno ricevuto fondi sulle loro carte da un utente di nome Anisimov A.O., o dalla carta del mittente Maxim Sergeevich Kraft, di contattarli su Telegram. Tuttavia, non hanno escluso che la gamma di banche e scambi di criptovalute coinvolti potrebbe essere più ampia.

"Invece di chiedere informazioni all'exchange, scoprire con chi hanno lavorato e porre domande a queste persone, i destinatari del denaro vengono semplicemente mandati in prigione tutti in fila, e non importa, le gocce o gli stessi commercianti ”, ha commentato Cartesio.

Ora un team di avvocati sta raccogliendo informazioni sui commercianti già arrestati.

Ricordiamo che nel febbraio 2023 un tribunale della Federazione Russa ha dichiarato colpevole di frode un partecipante a una transazione P2P.

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