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Un dipendente di Wells Fargo vende le informazioni personali dei clienti, generando transazioni fraudolente per 688.000 dollari: regolatore bancario statunitense
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno vietato a un'ex dipendente della Wells Fargo di lavorare nel settore bancario dopo aver presumibilmente venduto informazioni di clienti privati e aver architettato più di mezzo milione di dollari in transazioni fraudolente.
Nuovi documenti dell'Ufficio del controllore della valuta (OCC) descrivono in dettaglio un ordine di consenso contro l'ex dipendente della Wells Fargo Bathia Green, un addetto alle operazioni junior presso il caveau della banca di Filadelfia, Pennsylvania.
L'OCC sostiene che Green si sia appropriato indebitamente dei dati riservati dei clienti Wells Fargo e abbia venduto tali informazioni, provocando un'ondata di transazioni fraudolente.
Secondo l'OCC, Wells Fargo ha perso $ 688.000 a causa delle azioni di Greene.
Secondo il regolatore,
“In tutti i momenti rilevanti, il Convenuto era un addetto alle transazioni junior per il caveau della Banca a Filadelfia, Pennsylvania. Tra ottobre 2021 e gennaio 2022 circa, il convenuto si è appropriato indebitamente delle informazioni riservate dei clienti della Banca e ha venduto tali informazioni a terzi, dando luogo a transazioni fraudolente.
La banca ha subito perdite per circa $ 688.000. A causa della condotta di cui sopra, il Convenuto ha commesso violazioni di leggi o regolamenti e ha tenuto una condotta non sicura o irragionevole.
La cattiva condotta del Convenuto ha comportato un guadagno finanziario per il Convenuto e una perdita o rischio di perdita per la Banca e ha dimostrato disonestà personale e un disprezzo intenzionale o persistente per la sicurezza e la solidità della Banca.
Secondo l'accordo, Green non sembra essere perseguito penalmente.
L'accordo vieta a Green di partecipare alle attività di banche, cooperative di credito, agenzie bancarie federali, istituti di prestito agricolo, banche federali di mutui immobiliari e della Federal Housing Finance Agency statunitensi assicurate.
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