Una coppia di fratelli istruiti al MIT è riuscita a guadagnare 25 milioni di dollari in un "nuovo schema" che prendeva di mira i bot di trading di criptovalute sulla blockchain di Ethereum, sostengono i pubblici ministeri statunitensi.
In un atto d'accusa aperto mercoledì, i pubblici ministeri hanno accusato Anton Peraire-Bueno, 24 anni di Boston, e James Pepaire-Bueno, 28 anni di New York, di associazione a delinquere per commettere frode telematica, frode telematica e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.
"Il piano degli imputati mette in discussione l'integrità stessa della blockchain", ha affermato in una nota Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
"Questo presunto schema era nuovo e non era mai stato accusato prima."
Anton Peraire-Bueno non ha risposto immediatamente a una richiesta di DL News.
Il presunto schema ha sfruttato i robot MEV di tre trader: programmi di trading automatizzati basati su Ethereum che scansionano la blockchain alla ricerca di opportunità redditizie per gestire le transazioni in sospeso.
I fratelli hanno anche sfruttato una vulnerabilità in Flashbots, un software che nasconde le transazioni in sospeso su Ethereum per limitare l'efficacia dei bot MEV, sostengono gli inquirenti.
Attraverso il presunto schema, i fratelli hanno ingannato i robot MEV dei tre trader facendogli acquistare token illiquidi per un valore di 25 milioni di dollari, secondo i pubblici ministeri.
Utilizzando l'exploit Flashbots, i fratelli hanno poi manomesso le transazioni in sospeso per acquisire i 25 milioni di dollari in stablecoin e altri token più liquidi che i robot MEV avevano utilizzato per acquistare i token illiquidi, sostengono i pubblici ministeri.
Secondo l'accusa, i robot MEV, che presumevano di poter trarre profitto dall'acquisto dei token illiquidi vendendoli immediatamente con un margine di profitto, sono rimasti con le mani in mano.
"Come risultato di queste azioni, le transazioni finali di vendita dei commercianti vittime non hanno potuto avere luogo", si legge nell'atto di accusa. "Le criptovalute illiquide acquistate dai Victim Traders nelle transazioni frontrun erano state rese effettivamente prive di valore."
Secondo i pubblici ministeri, nei mesi precedenti e successivi all’impresa, i fratelli avevano cercato modi per sottrarsi alle responsabilità. Tra le altre cose, le loro ricerche sul web includevano presumibilmente "come lavare le criptovalute", "exchange Cefi senza KYC", "i migliori avvocati specializzati in criptovalute" e "statuto per frode telematica/prescrizione per frode telematica".
"Come affermato nell'accusa di oggi, i fratelli Peraire-Bueno hanno rubato 25 milioni di dollari in criptovaluta Ethereum attraverso uno schema tecnologicamente sofisticato e all'avanguardia che hanno pianificato per mesi ed eseguito in pochi secondi", ha detto nella dichiarazione Lisa Monaco, vice procuratore generale.
"Mentre i mercati delle criptovalute continuano ad evolversi, il Dipartimento continuerà a sradicare le frodi, sostenere le vittime e ripristinare la fiducia in questi mercati."
I fratelli sono stati arrestati martedì, secondo i pubblici ministeri. Se i fratelli verranno giudicati colpevoli, rischieranno una pena massima di 20 anni di carcere per ogni imputazione.
Aleks Gilbert è il corrispondente DeFi di DL News con sede a New York. Potete contattarlo a aleks@dlnews.com.