Il fondatore di Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, è stato condannato a cinque anni di prigione. I pubblici ministeri avevano chiesto al tribunale una condanna a sei anni.
In seguito al suo arresto nel tentativo di fuggire dalla Russia all'inizio del 2022, Khovratov è stato accusato di cinque capi d'accusa di partecipazione a frode attraverso la criminalità organizzata.
Secondo un comunicato stampa del 23 gennaio dell’ufficio del procuratore di Presnesnky, il tribunale di Mosca ha basato il verdetto di colpevolezza di Khovratov sul fatto che EvoRich fosse uno schema Ponzi.
Khovratov, in qualità di direttore generale dell'Academy of Private Investor LLC, insieme ad un complice che è sulla lista dei ricercati e ad altre persone non identificate, ha creato un sito web accessibile a un numero illimitato di persone, informando che chiunque può diventare comproprietario, azionista , azionista, azionista del fondo di investimento globale che opera in tutti i segmenti e settori del mercato degli investimenti.
I complici hanno tratto in inganno gli utenti della risorsa Internet fornendo deliberatamente informazioni false sul fatto che gli investimenti avrebbero permesso di attuare il programma della Nuova Evoluzione Economica del Mondo, creato da Khovratov, e di ottenere elevati redditi da investimenti.
Per ricavare un profitto, le vittime ingannate acquistavano criptovalute dagli imputati, trasferendo fondi su conti da loro controllati.
I membri del gruppo organizzato hanno distribuito tra loro i fondi ricevuti dalle vittime, eludendo l'obbligo di pagare i dividendi derivanti dall'investimento in criptovaluta e di restituire i fondi.
Un complice anonimo dei resti di Khovratov è ricercato dalle autorità russe.
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