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Andrey Khovratov di EvoRich condannato a 5 anni di prigione
Il fondatore di Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, è stato condannato a cinque anni di prigione. I pubblici ministeri avevano chiesto al tribunale una condanna a sei anni.In seguito al suo arresto nel tentativo di fuggire dalla Russia all'inizio del 2022, Khovratov è stato accusato di cinque capi d'accusa di partecipazione a frode attraverso la criminalità organizzata.Secondo un comunicato stampa del 23 gennaio dell’ufficio del procuratore di Presnesnky, il tribunale di Mosca ha basato il verdetto di colpevolezza di Khovratov sul fatto che EvoRich fosse uno schema Ponzi. Khovratov, in qualità di direttore generale dell'Academy of Private Investor LLC, insieme ad un complice che è sulla lista dei ricercati e ad altre persone non identificate, ha creato un sito web accessibile a un numero illimitato di persone, informando che chiunque può diventare comproprietario, azionista , azionista, azionista del fondo di investimento globale che opera in tutti i segmenti e settori del mercato degli investimenti.
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Recensione OmegaPro.IN: stesso nome, diverso schema Ponzi;
OmegaPro.IN, da non confondere con il famigerato OmegaPro Ponzi con sede a Dubai, non fornisce informazioni sulla proprietà o sui dirigenti sul suo sito web.
Il dominio del sito web di OmegaPro.IN (“omegapro. in”) è stato registrato privatamente l'11 maggio 2023.
Nel piè di pagina del suo sito web, OmegaPro.IN fornisce un indirizzo di casella postale a St. Vincent e Grenadine. Per quelle che dovrebbero essere ragioni ovvie, questo non ha senso.
Ulteriori tentativi di apparire legittimi da parte di OmegaPro.IN includono: un certificato di società di comodo polacca (è retrodatato al 2020 e sembra essere falsificato). un documento assicurativo fornito da Renaissance Insurance (è retrodatato al 2015 ed è ovviamente falsificato) e un certificato di società di comodo del Regno Unito per Omega-Pro LTD.
A causa della facilità con cui i truffatori sono in grado di incorporare società di comodo con dettagli fasulli, ai fini della due diligence MLM questi certificati non hanno alcun significato.
Inoltre, OmegaPro.IN si propone come uno schema di investimento in criptovaluta MLM. L'8 ottobre 2023 la FCA del Regno Unito ha vietato definitivamente gli schemi di investimento in criptovaluta MLM.
A seguito dei problemi normativi di OmegaPro.IN, l’AMF francese ha aggiunto OmegaPro.IN alla sua lista nera degli investimenti il 5 dicembre 2023.
Conclusione di OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN sembra essere un tentativo di incassare il collasso dello schema Ponzi OmegaPro. Con OmegaPro sospettato di essere un Ponzi multimiliardario e i suoi proprietari nascosti in attesa di arresto, è improbabile che abbiano qualcosa a che fare con OmegaPro.IN.
Si tratta di truffatori opportunisti al lavoro, che sperano di guadagnare velocemente.
Come con tutti gli schemi Ponzi MLM, una volta che il reclutamento di affiliati si esaurisce, anche i nuovi investimenti si esauriranno.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, da non confondere con il famigerato OmegaPro Ponzi con sede a Dubai, non fornisce informazioni sulla proprietà o sui dirigenti sul suo sito web.
Il dominio del sito web di OmegaPro.IN (“omegapro. in”) è stato registrato privatamente l'11 maggio 2023.
Nel piè di pagina del suo sito web, OmegaPro.IN fornisce un indirizzo di casella postale a St. Vincent e Grenadine. Per quelle che dovrebbero essere ragioni ovvie, questo non ha senso.
Ulteriori tentativi di apparire legittimi da parte di OmegaPro.IN includono: un certificato di società di comodo polacca (è retrodatato al 2020 e sembra essere falsificato). un documento assicurativo fornito da Renaissance Insurance (è retrodatato al 2015 ed è ovviamente falsificato) e un certificato di società di comodo del Regno Unito per Omega-Pro LTD.
A causa della facilità con cui i truffatori sono in grado di incorporare società di comodo con dettagli fasulli, ai fini della due diligence MLM questi certificati non hanno alcun significato.
Inoltre, OmegaPro.IN si propone come uno schema di investimento in criptovaluta MLM. L'8 ottobre 2023 la FCA del Regno Unito ha vietato definitivamente gli schemi di investimento in criptovaluta MLM.
A seguito dei problemi normativi di OmegaPro.IN, l’AMF francese ha aggiunto OmegaPro.IN alla sua lista nera degli investimenti il 5 dicembre 2023.
Conclusione di OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN sembra essere un tentativo di incassare il collasso dello schema Ponzi OmegaPro. Con OmegaPro sospettato di essere un Ponzi multimiliardario e i suoi proprietari nascosti in attesa di arresto, è improbabile che abbiano qualcosa a che fare con OmegaPro.IN.
Si tratta di truffatori opportunisti al lavoro, che sperano di guadagnare velocemente.
Come con tutti gli schemi Ponzi MLM, una volta che il reclutamento di affiliati si esaurisce, anche i nuovi investimenti si esauriranno.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork