Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, è stato arrestato in Florida il 4 gennaio 2024.
Burton è stato incriminato con l'accusa di frode su HyperFund, archiviata come parte di un procedimento penale più ampio nel Maryland. Dopo l'arresto di Burton, fece la sua prima apparizione nel distretto meridionale della Florida.
A Burton (sotto👇🏾) è stato ordinato di essere trasferito nel distretto del Maryland, dove si ritiene che numerose accuse relative a HyperFund siano state archiviate sotto sigillo.
Una dichiarazione giurata di un agente dell'IRS depositata a sostegno della denuncia di Burton cita una "rete di promotori di HyperFund", ma in questa fase non è chiaro chi altro sia stato accusato.
Presumibilmente il caso penale più ampio di HyperFund si estende ai co-fondatori Ryan Xu (alias Zijing Xu) e Sam Lee (alias Xue Lee).
Tornando a Burton, il 5 gennaio ha invocato il suo diritto al silenzio. Poi l'8 gennaio il DOJ ha provveduto a sigillare nuovamente il fascicolo originale (dettagli del caso).
Questo è stato approvato più tardi lo stesso giorno. Fortunatamente Sarah Martin del Guardian è riuscita ad accedere alla documentazione tra l'arresto di Burton e la nuova sigillatura. È stata così gentile da fornirne una copia a BehindMLM.
Secondo la dichiarazione giurata a supporto dell'IRS, Burton, in qualità di promotore di HyperFund, è stato accusato di:
gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e
cospirazione per commettere l'esercizio di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza
L'indagine congiunta IRS-DOJ su HyperFund fa parte di un'indagine più ampia sulle truffe Ponzi di HyperTech.
Questi schemi Ponzi includono:
HyperCapital – lanciato nel 2020 in seguito al crollo di HyperCash;
HyperFund – lanciato più avanti nel 2020 in seguito al crollo di HyperCapital;
Hyperverse – lanciato nel 2021 in seguito al crollo di HyperFund; e
HyperNation – lanciato nel 2022 dopo il crollo di Hyperverse
La stessa HyperNation è crollata nel maggio 2023. Nel luglio 2023 Sam Lee ha affermato che stava "ricostruendo Hyperverse" ma, per quanto ne so, non ne è venuto fuori nulla.
Citato come parte di una "rete di promotori HyperFund", l'affidavit dell'IRS afferma che Burton e i suoi complici
ha fatto presentazioni promozionali fraudolente agli investitori e ai potenziali investitori.
In quelle presentazioni, i promotori hanno decantato i programmi di investimento di HyperFund, compresi i presunti rendimenti che i potenziali investitori potrebbero ottenere investendo con HyperFund.
Tra le altre dichiarazioni, HyperFund ha affermato falsamente che gli investitori che hanno acquistato “abbonamenti” avrebbero ricevuto tra lo 0,5% e l’1% al giorno in ricompense passive fino a quando HyperFund non avesse raddoppiato o triplicato l’investimento iniziale dell’investitore.
HyperFund non ha effettuato operazioni di questo tipo.
Nella misura in cui gli investitori hanno visto maturare dei premi, sono stati pagati con i fondi raccolti dagli investitori più recenti.
A partire da luglio 2020 circa, poco dopo la costituzione di HyperFund, e fino a gennaio 2022 circa, BURTON ha accettato dollari statunitensi dagli investitori di HyperFund, sotto forma di assegni o bonifici bancari.
In cambio di tali pagamenti e di una commissione del tre percento, BURTON ha trasferito una quantità presumibilmente equivalente di criptovaluta Tether e/o HU dal suo account HyperFund agli account HyperFund degli investitori.
BURTON ha comunicato con altri promotori HyperFund in merito all'accettazione di dollari statunitensi in cambio di Tether e/o HU.
Ha consigliato all'Individuo 1, residente nella contea di Anne Arundel e altro promotore di HyperFund, di chiedere agli investitori di inviare dollari americani (tramite bonifico o assegno) con la riga della nota "Consulenza/Formazione", anche se non erano stati forniti servizi di consulenza.
BURTON ha dichiarato a Individual 1 che il motivo per cui ha dato tali istruzioni agli investitori era quello di evitare di essere esaminati attentamente dalle banche, che avrebbero potuto chiudere i loro conti.
Il 14 aprile 2021, alle 8:52, l'individuo 2 ha inviato un messaggio a BURTON "per assicurarsi che non stesse succedendo nulla con Hyperfund" perché, tra le altre ragioni, "[t]ei detto di non inviare più soldi per permetterti di recuperare".
Due minuti dopo, alle 8:54, BURTON rispose dicendo "Lol, no, non c'è niente che non va. Ho detto di farmi recuperare perché
Ho ricevuto così tanti assegni che la gente mi sta inviando. Sto aggiungendo al mio portafoglio. Non ho ancora finito di finanziare quelli che ho ricevuto."
Da ciò possiamo dedurre che questi cospiratori stanno collaborando con le autorità (come da mozione originale per sigillare il fascicolo di Burton in Florida, Burton non era a conoscenza del caso prima del suo arresto). Non è chiaro se anche gli individui citati siano stati arrestati.
Nel marzo 2021, una vittima del Maryland citata nella dichiarazione giurata ha perso $ 40.000 tramite bonifico bancario a Burton Holdings Co. Altri $ 10.000 sono stati poi trasferiti a The Bit Group LLC.
Nell'aprile 2021, la moglie della vittima avrebbe poi trasferito altri 20.500 dollari alla Burton Holdings Co.
Anche se è improbabile che questa sia la cifra totale rubata da Burton tramite gli schemi Ponzi di HyperTech, la dichiarazione giurata dell'IRS fissa i guadagni iniziali illeciti a 7,8 milioni di dollari.
Ho esaminato i registri bancari associati ai conti bancari personali di BURTON e ai conti delle società su cui ha il controllo.
L'analisi di questi registri mostra che da giugno 2020 a gennaio 2022, BURTON ha ricevuto 562 bonifici bancari o assegni circolari, per un totale di $ 7.851.711, da individui che desideravano investire in HyperFund.
Un'analisi di questi pagamenti dimostra che provenivano da investitori del distretto del Maryland e di almeno altri ventisei stati, un territorio degli Stati Uniti e il Canada.
La maggior parte dei fondi rubati da Burton tramite HyperFund sono stati riciclati tramite Burton Holdings Co., una società fittizia registrata nel Maryland.
Se condannato, Burton rischia fino a cinque anni di carcere per entrambi i capi di imputazione.
Oltre al fatto che ci sono sicuramente altre incriminazioni relative a HyperTech ancora sotto sigillo, questo è tutto ciò che sappiamo per ora. Ho un numero per il caso di Burton nel Maryland, ma il fascicolo e gli atti sono ancora sotto sigillo.
Si presume che otterremo maggiori dettagli in attesa di ulteriori arresti correlati a HypterTech.