Argentina contro Cripto Ponzi: 3,5 milioni di dollari in USDT congelati! 💥

Un altro grande scandalo nel mondo delle criptovalute! 🌐 L'Argentina ha effettuato un'operazione su larga scala, congelando 3,5 milioni di dollari in USDT associati alla piattaforma Rainbowex. 💸

L'indagine ha portato all'arresto di 10 persone accusate di gestire il presunto schema Ponzi. 🕵️‍♂️ Le autorità affermano che la piattaforma ha attratto investitori con promesse di "rendimenti incredibili", ma alla fine il denaro è stato semplicemente ridistribuito.

È interessante notare che tali casi stanno diventando sempre più frequenti. 🤔 Questo è un segnale per la comunità crypto: investite saggiamente, controllate i progetti e non fidatevi di chi promette “montagne d'oro” senza rischi. 🚩

Condividi i tuoi pensieri! È necessario rafforzare il controllo sulle piattaforme di criptovaluta o tali azioni ostacolano solo lo sviluppo del settore? 💬

#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT

Le autorità cinesi reprimono lo schema Ponzi di criptovalute da 280 milioni di dollari. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Con un importante passo avanti, la filiale Yuanbao dell'Ufficio di sicurezza nazionale della città di Chifeng, nella Mongolia interna, in Cina, ha smantellato con successo un importante schema Ponzi di criptovaluta. Operando da Pechino, la piattaforma segreta utilizzava sofisticate strutture organizzative e tattiche di marketing innovative, sollevando sospetti di attività criminale che coinvolgeva criptovalute.

Con operazioni in 13 province e città, la piattaforma contava oltre 18.000 membri registrati. Il flusso totale delle transazioni ha superato i 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari), rivelando la portata delle attività illecite. L'obiettivo principale del progetto era una classica struttura Ponzi.

Le forze dell'ordine cinesi hanno risposto rapidamente, arrestando 30 sospetti associati alla piattaforma di criptovaluta. Inoltre, hanno congelato quasi 10 milioni di yuan relativi a questo caso. Le indagini sono in corso e due principali sospettati si sono arresi volontariamente alle autorità.

Questo caso si svolge nel contesto dell'attuale divieto cinese sugli asset in criptovaluta. Nonostante il divieto, il fascino degli asset virtuali persiste, portando molti cittadini cinesi ad accedere alle piattaforme crittografiche tramite VPN.

La repressione di questo importante schema Ponzi evidenzia l'impegno delle autorità nella lotta contro le attività illegali nel settore delle criptovalute. Lo svolgimento dell’indagine è un chiaro esempio delle sfide poste dall’intersezione tra tecnologia finanziaria e imprese criminali.

#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi

Le autorità cinesi reprimono lo schema Ponzi di criptovalute da 280 milioni di dollari. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Con una svolta significativa, la filiale di Yuanbao dell'Ufficio di sicurezza interna della città di Chifeng, nella Mongolia interna, in Cina, ha smantellato con successo un importante schema Ponzi di criptovaluta. Operando da Pechino, la piattaforma segreta utilizzava sofisticate strutture organizzative e tattiche di marketing innovative, sollevando sospetti di attività criminali che coinvolgono criptovalute.

Con operazioni in 13 province e città, la piattaforma vantava oltre 18.000 membri registrati. Il flusso totale delle transazioni ha superato i 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari), rivelando la portata delle attività illecite. L’obiettivo principale dello schema era una classica struttura Ponzi.

Le forze dell'ordine cinesi hanno risposto rapidamente, arrestando 30 sospetti associati alla piattaforma di criptovaluta. Inoltre, hanno congelato quasi 10 milioni di yuan legati al caso. Sono in corso indagini e due principali sospettati si sono arresi volontariamente alle autorità.

Questo caso si svolge sullo sfondo del divieto esistente in Cina sugli asset in criptovaluta. Nonostante il divieto, il fascino degli asset virtuali persiste, portando molti cittadini cinesi ad accedere alle piattaforme crittografiche tramite VPN.

La repressione di questo considerevole schema Ponzi evidenzia l'impegno delle autorità nella lotta alle attività illegali nel settore delle criptovalute. Lo svolgimento dell’indagine funge da duro promemoria delle sfide poste dall’intersezione tra tecnologia finanziaria e imprese criminali.

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Recensione OmegaPro.IN: stesso nome, diverso schema Ponzi;

OmegaPro.IN, da non confondere con il famigerato OmegaPro Ponzi con sede a Dubai, non fornisce informazioni sulla proprietà o sui dirigenti sul suo sito web.

Il dominio del sito web di OmegaPro.IN (“omegapro. in”) è stato registrato privatamente l'11 maggio 2023.

Nel piè di pagina del suo sito web, OmegaPro.IN fornisce un indirizzo di casella postale a St. Vincent e Grenadine. Per quelle che dovrebbero essere ragioni ovvie, questo non ha senso.

Ulteriori tentativi di apparire legittimi da parte di OmegaPro.IN includono: un certificato di società di comodo polacca (è retrodatato al 2020 e sembra essere falsificato). un documento assicurativo fornito da Renaissance Insurance (è retrodatato al 2015 ed è ovviamente falsificato) e un certificato di società di comodo del Regno Unito per Omega-Pro LTD.
A causa della facilità con cui i truffatori sono in grado di incorporare società di comodo con dettagli fasulli, ai fini della due diligence MLM questi certificati non hanno alcun significato.

Inoltre, OmegaPro.IN si propone come uno schema di investimento in criptovaluta MLM. L'8 ottobre 2023 la FCA del Regno Unito ha vietato definitivamente gli schemi di investimento in criptovaluta MLM.

A seguito dei problemi normativi di OmegaPro.IN, l’AMF francese ha aggiunto OmegaPro.IN alla sua lista nera degli investimenti il ​​5 dicembre 2023.

Conclusione di OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN sembra essere un tentativo di incassare il collasso dello schema Ponzi OmegaPro. Con OmegaPro sospettato di essere un Ponzi multimiliardario e i suoi proprietari nascosti in attesa di arresto, è improbabile che abbiano qualcosa a che fare con OmegaPro.IN.

Si tratta di truffatori opportunisti al lavoro, che sperano di guadagnare velocemente.

Come con tutti gli schemi Ponzi MLM, una volta che il reclutamento di affiliati si esaurisce, anche i nuovi investimenti si esauriranno.

#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork

$NEIRO
controlla il sito ufficiale. Sembra una truffa.

le persone hanno investito milioni su questa moneta e molti sono stati liquidati con i loro soldi guadagnati duramente.

è una moneta di merda manipolativa. tieni presente che può essere difficile da tirare in qualsiasi momento.

#ponzischeme #Ponzi #questionable

🚨 Nella storia delle criptovalute le 10 truffe più grandi 🚨

Immergiti nell'oscuro mondo delle frodi crittografiche con queste famigerate truffe che hanno scosso il settore e costano miliardi agli investitori.

1️⃣ BitConnect (2016-2018)

BitConnect prometteva rendimenti elevati attraverso un programma di prestito ma si rivelò essere uno schema Ponzi. È crollato, causando perdite miliardarie.

2️⃣ OneCoin (2014-2017)

OneCoin, commercializzata come una criptovaluta rivoluzionaria, era una truffa multimiliardaria gestita da Ruja Ignatova, scomparsa nel 2017. Non ha mai avuto una vera blockchain.

3️⃣ MT. Gox (2011-2014)

MT. Gox, un tempo il più grande scambio di Bitcoin, perse 850.000 Bitcoin (per un valore di 450 milioni di dollari all'epoca) a causa di hacking e cattiva gestione, portandolo alla bancarotta.

4️⃣ PlusToken (2018-2019)

PlusToken ha frodato gli investitori per oltre 2 miliardi di dollari promettendo rendimenti elevati prima che i suoi operatori venissero arrestati.

5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)

QuadrigaCX è crollato dopo la morte del suo CEO, Gerald Cotten, che presumibilmente ha portato con sé 190 milioni di dollari in criptovalute, anche se si sospetta un atto scorretto.

6️⃣ Rete BitClub (2014-2019)

BitClub Network ha truffato gli investitori per 722 milioni di dollari con un'operazione fraudolenta di mining pool prima che i suoi fondatori venissero arrestati.

7️⃣ WoToken (2018-2020)

Similmente a PlusToken, questo schema Ponzi cinese ha frodato gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari prima che i suoi operatori venissero catturati.

8️⃣ Thodex (2021)

La borsa turca ha interrotto bruscamente le negoziazioni e il suo amministratore delegato è fuggito con 2 miliardi di dollari di fondi degli investitori.

9️⃣ Africrypt (2021)

Due fratelli sudafricani avrebbero rubato 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin dalla loro piattaforma e sarebbero scomparsi.

🔟 Mirror Trading Internazionale (2019-2020)

Questa piattaforma di trading di Bitcoin sudafricana si è rivelata uno schema Ponzi, che ha portato a perdite per oltre 589 milioni di dollari.

📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto

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🕵️‍♂️ Secondo Chainalysis nel loro ultimo rapporto, la durata media delle truffe sulle criptovalute nel 2024 è scesa a 42 giorni, rispetto ai 271 giorni del 2020.

🥷 I truffatori usano spesso lo schema della "macellazione del maiale", in cui inizialmente attirano le vittime con piccoli guadagni per creare fiducia e sicurezza, solo per sfruttarle in seguito per una perdita significativa. 🐖🔪

Attenzione a questo progetto di truffa..

specialmente la comunità pakistana e indiana.

#scammeralert
#ponzischeme

Titolo: conosci il tuo #scam
Navigare nel panorama cripto: attenzione alle truffe su Binance e oltre

Le criptovalute hanno guadagnato un’enorme popolarità, offrendo nuove ed entusiasmanti opportunità per gli investitori. Tuttavia, con l’aumento della popolarità si verifica un aumento delle truffe e delle attività fraudolente. Binance, essendo uno dei principali scambi di criptovalute, non è immune da queste sfide. Esploriamo alcune truffe comuni, informazioni fuorvianti e modi per proteggerti nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute.

1.#PhishingScams :
Il phishing rimane una minaccia prevalente nello spazio crittografico. I truffatori spesso creano siti Web falsi che imitano piattaforme legittime come Binance per indurre gli utenti a fornire le proprie credenziali di accesso. Controlla sempre l'URL del sito Web e abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) per migliorare la sicurezza.

2. Impersonificazione e ingegneria sociale:

I truffatori possono spacciarsi per il supporto di Binance o figure influenti nella comunità cripto, raggiungendo gli utenti tramite social media o e-mail. Prestare attenzione ai messaggi non richiesti e verificare sempre l'identità della persona o entità prima di condividere informazioni sensibili.

3. #pumpanddump Schemi:

Negli schemi di pump and dump, gli organizzatori gonfiano artificialmente il prezzo di una criptovaluta attraverso informazioni false o fuorvianti, solo per vendere le loro partecipazioni al picco, lasciando altri investitori con perdite. Prestare attenzione e ricercare attentamente eventuali opportunità di investimento.

4. #ICOSCAM falso e vendita di token:
Alcuni truffatori creano false offerte iniziali di monete (ICO) o vendite di token, attirando gli investitori con promesse di rendimenti elevati. Ricerca sempre la legittimità di un progetto, rivedi il white paper e verifica le credenziali del team dietro di esso.
5.#ponzischeme :
Gli schemi Ponzi promettono rendimenti elevati agli investitori iniziali utilizzando il capitale di nuovi investitori. Questi sistemi sono insostenibili e spesso falliscono, provocando perdite significative. Diffidare delle opportunità di investimento che sembrano troppo belle per essere vere.

La fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, che ha guidato una delle più grandi frodi di criptovalute al mondo, è tornata sotto i riflettori più di cinque anni dopo essere scomparsa dagli occhi del pubblico.


#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia

🚨 LA SEC SI OCCUPA DEL PRESUNTO SCHEMA PONZI SULLE CRIPTOVALUTE: UN'ANALISI COMPLETA 🚨

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha preso misure coraggiose contro gli operatori di bot di trading di criptovalute, congelando i loro asset in risposta alle accuse di un massiccio schema Ponzi. 🌐💥

Ecco cosa devi sapere:

- **Accuse di schema Ponzi**: la SEC accusa gli operatori di aver orchestrato uno schema Ponzi classico, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti, promettendo al contempo rendimenti irrealistici. Questo modello insostenibile si basa su un afflusso infinito di nuovo capitale. 🌀💸

- **Truffa del bot di trading di criptovalute**: promettendo rendimenti elevati tramite il trading di criptovalute automatizzato, gli operatori hanno tratto in inganno gli investitori con false affermazioni sui loro bot di trading. La SEC sostiene che queste affermazioni erano puro inganno. 🤖🚫

- **Attività congelate**: il congelamento delle attività della SEC mira a fermare le attività fraudolente e a proteggere le potenziali vittime, preservando le attività per un possibile recupero. 🛑🔒

- **Avviso per gli investitori**: questo caso evidenzia la necessità di estrema cautela quando si incontrano rendimenti insolitamente elevati. Una ricerca approfondita e lo scetticismo sono fondamentali per evitare di cadere preda di truffe. 📉🔍

- **Azione normativa**: l'azione decisa della SEC sottolinea il suo impegno per la protezione degli investitori e l'integrità del mercato, inviando un forte messaggio ai truffatori e sottolineando l'importanza della conformità normativa. ⚖️🚀

- **Indagine in corso**: l'indagine della SEC continua, con possibilità di ulteriori azioni e risarcimenti per gli investitori interessati. Resta vigile e informato per evitare schemi fraudolenti!

Resta vigile e salvaguarda i tuoi investimenti! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE

Qualcuno là fuori ha investito in qualche moneta/token che si è rivelato essere uno schema ponzi?

Mcoin è uno di questi schemi ponzi e presto ne parlerò in dettaglio.

Fai attenzione mentre la cripto cresce. Queste truffe cresceranno gradualmente, stai al sicuro

#scamriskwarning #ponzischeme

Notizie di emergenza: avviso schema Ponzi Plus Token 💰🚨🤔‼️

🇨🇳 La Cina sposta 2 miliardi di $ di Ethereum sequestrati nello schema Ponzi, Bitcoin e XRP saranno i prossimi? 👀

Mercoledì, centinaia di wallet hanno spostato 2 miliardi di $ di Ethereum sequestrati dalla polizia cinese nel 2021 dopo che le autorità hanno represso lo schema Ponzi Plus Token.

#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop

Lo schema Ponzi è un effetto domino?

Incredibile ma vero: uno schema Ponzi può essere paragonato ad un effetto domino. Abbi cura di te e investi solo in progetti di cui ti puoi fidare. Sempre #DYOR

1. I primi investitori pagati dai nuovi investitori: i primi investitori ricevono rendimenti non dal profitto ma dagli investimenti dei nuovi partecipanti.
2. Costante necessità di nuovi investitori: per mantenere l’apparenza di redditività e continuare a pagare i rendimenti, il sistema richiede un afflusso continuo di nuovi investitori.
3. Inevitabilità del collasso: quando i nuovi investimenti rallentano o si fermano, il sistema crolla perché non è in grado di soddisfare i rendimenti promessi ai precedenti investitori.
4. Reazione a catena delle perdite: non appena l’afflusso di nuovo denaro si interrompe, la mancanza di fondi crea un effetto domino in cui il sistema crolla rapidamente, portando a perdite significative per la maggior parte dei partecipanti.

Questa reazione a catena, simile ad una linea di domino che cade, evidenzia la natura insostenibile degli schemi Ponzi e l’inevitabile rovina quando si interrompe il reclutamento di nuovi investitori.

#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme

🚨 Proteggiti: come evitare gli schemi Ponzi sulle criptovalute 🚨

Come appassionati di criptovalute, è fondamentale rimanere vigili e informati per proteggerci dal cadere vittime di schemi Ponzi e attività fraudolente. Secondo un recente rapporto dell'FBI, oltre 4 miliardi di dollari sarebbero andati persi a causa di truffe sulle criptovalute, evidenziando l'importanza di essere cauti nello spazio delle risorse digitali.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a stare alla larga dagli schemi Ponzi:

1. Fai ricerche approfondite: prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta, esegui ricerche approfondite sul team, sulla tecnologia e sul modello di business. Se affermano di essere in formazione, dovrebbe sempre esserci una registrazione delle transazioni!

2 Fai attenzione ai segnali d'allarme: fai attenzione ai progetti che promettono alti rendimenti garantiti con pochi rischi. Gli schemi Ponzi spesso si basano su promesse irrealistiche per attirare investitori ignari. Fai attenzione a qualsiasi segnale di mancanza di trasparenza o strutture eccessivamente complesse.

3️ Verifica le informazioni: controlla due volte tutte le informazioni fornite dal team di progetto. Molti progetti truffaldini utilizzano indirizzi e personale falsi e mostrano solo registrazioni aziendali. Se offrono un rendimento passivo, si tratta di un'offerta di titoli. Devono essere registrati presso l'autorità di regolamentazione finanziaria locale per essere legali.

4 Fidati del tuo istinto: se qualcosa ti sembra strano o troppo bello per essere vero, fidati del tuo istinto e procedi con cautela. È meglio prevenire che curare quando si tratta dei tuoi investimenti.

Lavoriamo insieme per creare una comunità di criptovalute più sicura e proteggerci dal cadere preda degli schemi Ponzi. Rimani informato, sii cauto e insieme possiamo navigare nello spazio delle criptovalute con sicurezza. 💪💰

#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts

😱 Crypto-Ponzi tra le mura della chiesa? Sta scoppiando lo scandalo!

La CFTC ha intentato una causa contro il pastore Francier Obando Pinillo, con sede a Washington, DC, che ha frodato 1.515 parrocchiani attirandoli in una truffa crittografica.

💰 Come appariva:
🔹 Pinillo si è presentato come direttore di Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ha promesso fino al 35% di profitto al mese e bonus per i referral (15% di ciascun invitato).
🔹 Raccolti quasi 6 milioni di dollari, ma in realtà... non c'è stato un solo accordo. Tutto il denaro finì nelle tasche del pastore.

📉 Lezione per tutti noi:
1️⃣ Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.
2️⃣ Controlla sempre le licenze delle aziende e la reputazione dei loro fondatori.
3️⃣ Non investire attraverso le emozioni: studia il mercato.

Abbi cura dei tuoi soldi e attenzione ai falsi profeti! 🙏💸
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