La SEC ha multato Tai Mo Shan Limited, una controllata interamente posseduta da Jump Crypto Holdings, con $123 milioni per aver ingannato gli investitori sulla stabilità di Terra USD, un presunto “stablecoin algoritmico” emesso da Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
Tai Mo Shan è ulteriormente accusato di negoziare titoli in transazioni non registrate. La SEC ha stabilito che la società ha agito come sottoscrittore statutario su alcune delle sue offerte e vendite di LUNA, che è stata anche emessa da Terraform e venduta come un titolo.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
“Questo caso ci ricorda che, troppe volte nei mercati cripto, abbiamo visto perdite significative per gli investitori a causa di frodi.”
~ Gary Gensler
Ha dichiarato che le attività illegali di Tai Mo Shan hanno colpito l'intero mercato delle criptovalute, portando a gravi perdite per gli investitori. Gary ha sottolineato la necessità che gli operatori di mercato rispettino le leggi sulla sicurezza e evitino di ingannare il pubblico riguardo alla sicurezza degli investitori.
Tai Mo Shan ha accettato di pagare la multa
TerraUSD ha funzionato a un valore costante di $1 attraverso una rete di algoritmi misti e motivazioni dei trader che coinvolgevano LUNA. Tuttavia, quando la rete era sotto stress e sembrava stare per rompersi, Tai Mo Shan ha effettuato enormi acquisti che hanno contribuito a stabilizzare la moneta. Secondo la SEC, l'impressione dagli acquisti di Tai Mo era che il meccanismo algoritmico stesse funzionando, ma era una tattica ingannevole.
Tai Mo ha effettuato gli acquisti intorno a maggio 2021, quando il valore di TerraUSD è sceso sotto il valore di $1. La società era motivata ad acquistare più di $20 milioni da Terraform.
Tai Mo Shan ha accettato di pagare $73.452.756 in disgorgement, $12.916.153 in interessi pregiudiziali e una multa civile di $36.726.378 come parte dell'accordo. Senza ammettere né negare le conclusioni della SEC, Tai Mo Shan ha accettato di cessare e desistere dalla violazione delle disposizioni sulla registrazione e frode che ha violato.
La SEC rivela il coinvolgimento di Jump Crypto nel crollo di TerraUSD
Secondo i documenti del tribunale della SEC, Jump Crypto aveva un accordo con Terraform per rafforzare TerraUSD e ha guadagnato fino a $1 miliardo in profitti. In seguito, Terraform ha accettato di pagare circa $4,5 miliardi per risolvere una causa della SEC sulla sua caduta. La caduta di Terra ha scosso il mondo delle criptovalute, cancellando $40 miliardi in asset degli investitori e azioni.
Luna Foundation ha stabilito un cerchio di persone come sua guardia, e tra queste persone c'era l'intern-trasformato-in-presidente di Jump Crypto, Kanav Kariya. La Luna Foundation Guard era responsabile della supervisione delle riserve di TerraUSD. Il caso della SEC contro Jump Trading è stato avviato durante l'inverno delle criptovalute e infine risolto.
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