诈骗
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👿Questo ragazzo guadagna un sacco di soldi, vero? Come osi restare nel Regno Unito con una somma così ingente? Che maniaco senza legge
Notizie dalla comunità 100X:
Donna accusata di aver aiutato i truffatori a riciclare circa 5 miliardi di sterline utilizzando Bitcoin
Il 30 gennaio, il Financial Times ha riferito che il 42enne Wen Jian è stato accusato di tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro per aver aiutato una donna cinese di nome Yadi Zhang a riciclare denaro.
Secondo i pubblici ministeri, Zhang ha rubato circa 5 miliardi di sterline a oltre 128.000 investitori cinesi attraverso frodi nella gestione patrimoniale tra il 2014 e il 2017, poi ha convertito il denaro in Bitcoin ed è arrivato a Londra nel 2017 sotto falsa identità.
Wen è accusato di aver aiutato Zhang a convertire alcuni Bitcoin in contanti, gioielli, altri beni di lusso e proprietà.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
Notizie dalla comunità 100X:
Donna accusata di aver aiutato i truffatori a riciclare circa 5 miliardi di sterline utilizzando Bitcoin
Il 30 gennaio, il Financial Times ha riferito che il 42enne Wen Jian è stato accusato di tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro per aver aiutato una donna cinese di nome Yadi Zhang a riciclare denaro.
Secondo i pubblici ministeri, Zhang ha rubato circa 5 miliardi di sterline a oltre 128.000 investitori cinesi attraverso frodi nella gestione patrimoniale tra il 2014 e il 2017, poi ha convertito il denaro in Bitcoin ed è arrivato a Londra nel 2017 sotto falsa identità.
Wen è accusato di aver aiutato Zhang a convertire alcuni Bitcoin in contanti, gioielli, altri beni di lusso e proprietà.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
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Diffidate molto da queste truffe! Anche sui siti di airdrop molto popolari, fai attenzione alle truffe! Se non stai attento, tutti gli USDT nel tuo portafoglio verranno trasferiti!
Ci sono molti progetti sul sito web di Questn airdrop, ma non puoi fidarti al 100%. Questa mattina ho riscontrato un progetto truffa. Una volta autorizzata una determinata catena, tutti gli USDT sulla tua catena verranno trasferiti.
dettagli come segue:
Faranno finta di essere il nome di una valuta nota, come questa, fingendo di essere ENA. Il primo compito è accedere al loro sito di phishing, che ti chiederà di autorizzare il portafoglio. Dopo l'autorizzazione, verrà effettuata un'interazione con il contratto verrà richiesto e il contenuto dell'autorizzazione ti verrà richiesto. Il limite superiore è il massimo. Una volta confermato, tutti gli USDT nel tuo portafoglio verranno rapidamente trasferiti.
Precauzioni:
1: Quando incontri alcuni progetti token ben noti, verifica la loro autenticità il prima possibile
1. Confronta con Twitter ufficiale
(Puoi confrontare il numero di follower con il numero di risposte e Mi piace sui post fissati. Quelli falsi generalmente hanno meno di 10k follower e anche il numero di risposte è pietoso. Ci sono anche post ufficiali di Twitter che di solito hanno un marchio di certificazione accanto al loro nome, questo può anche essere usato come standard di riferimento)
2. Confronta il sito ufficiale
2. Prestare attenzione alla finestra pop-up "Interazione contratto" durante l'autorizzazione
Esistono molti progetti in cui di tanto in tanto verranno visualizzati popup di interazione del contratto durante l'interazione. In questo momento, è necessario prestare attenzione alla presenza di anomalie nel contenuto dell'interazione.
1. Il limite superiore dei token che richiedono l'interazione sarà anormale (è sicuramente anormale se sono necessarie decine di migliaia o centinaia di migliaia di U)
2. L'avatar nella finestra pop-up è l'avatar del party del progetto a cui stai partecipando?
(Se non richiede molta attenzione)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Di seguito è riportato il sito Web, il nome e Twitter del progetto truffa (il sito Web di Airdrop non è stato ancora ufficialmente rimosso dagli scaffali)
Il nome del progetto della festa del progetto di pesca su Questn
il loro sito web di phishing
Twitter falso
Ci sono molti progetti sul sito web di Questn airdrop, ma non puoi fidarti al 100%. Questa mattina ho riscontrato un progetto truffa. Una volta autorizzata una determinata catena, tutti gli USDT sulla tua catena verranno trasferiti.
dettagli come segue:
Faranno finta di essere il nome di una valuta nota, come questa, fingendo di essere ENA. Il primo compito è accedere al loro sito di phishing, che ti chiederà di autorizzare il portafoglio. Dopo l'autorizzazione, verrà effettuata un'interazione con il contratto verrà richiesto e il contenuto dell'autorizzazione ti verrà richiesto. Il limite superiore è il massimo. Una volta confermato, tutti gli USDT nel tuo portafoglio verranno rapidamente trasferiti.
Precauzioni:
1: Quando incontri alcuni progetti token ben noti, verifica la loro autenticità il prima possibile
1. Confronta con Twitter ufficiale
(Puoi confrontare il numero di follower con il numero di risposte e Mi piace sui post fissati. Quelli falsi generalmente hanno meno di 10k follower e anche il numero di risposte è pietoso. Ci sono anche post ufficiali di Twitter che di solito hanno un marchio di certificazione accanto al loro nome, questo può anche essere usato come standard di riferimento)
2. Confronta il sito ufficiale
2. Prestare attenzione alla finestra pop-up "Interazione contratto" durante l'autorizzazione
Esistono molti progetti in cui di tanto in tanto verranno visualizzati popup di interazione del contratto durante l'interazione. In questo momento, è necessario prestare attenzione alla presenza di anomalie nel contenuto dell'interazione.
1. Il limite superiore dei token che richiedono l'interazione sarà anormale (è sicuramente anormale se sono necessarie decine di migliaia o centinaia di migliaia di U)
2. L'avatar nella finestra pop-up è l'avatar del party del progetto a cui stai partecipando?
(Se non richiede molta attenzione)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Di seguito è riportato il sito Web, il nome e Twitter del progetto truffa (il sito Web di Airdrop non è stato ancora ufficialmente rimosso dagli scaffali)
Il nome del progetto della festa del progetto di pesca su Questn
il loro sito web di phishing
Twitter falso
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Sono stato appena derubato di 36.000 RMB utilizzando un disco di capitale. Sono stato nel Circolo B solo da una settimana. I miei soldi duramente guadagnati.
Sei mai stato ingannato?
Sei mai stato ingannato?
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Rubati Ethereum per un valore di oltre 2 milioni di dollari in un'elaborata truffa di phishing
Quest'anno le truffe di phishing legate alle criptovalute sono costate a quasi 100.000 vittime più di 100 milioni di dollari.
Un recente attacco di phishing è costato a un investitore di criptovaluta 501 ETH, per un valore di circa 2 milioni di dollari, che sono stati staking tramite il protocollo di staking di liquidità Ether.Fi.
I dati on-chain mostrano che il furto è avvenuto oggi e ha coinvolto due transazioni. In una transazione sono andati persi 426 ETH, seguiti da altri 75 ETH. Al momento dell'attacco, i beni rubati avevano un valore rispettivamente di circa 16,6 milioni di dollari e 276.000 dollari.
Un recente attacco di phishing è costato a un investitore di criptovaluta 501 ETH, per un valore di circa 2 milioni di dollari, che sono stati staking tramite il protocollo di staking di liquidità Ether.Fi.
I dati on-chain mostrano che il furto è avvenuto oggi e ha coinvolto due transazioni. In una transazione sono andati persi 426 ETH, seguiti da altri 75 ETH. Al momento dell'attacco, i beni rubati avevano un valore rispettivamente di circa 16,6 milioni di dollari e 276.000 dollari.
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Cosa ne pensi del recente boom del pan-tea in Cina? ? ?
È esploso l’incidente nazionale del Pan-Cha (tè finanziario), che in realtà è un altro microcosmo del caos nella raccolta fondi finanziaria in Cina. Tali eventi di solito attirano gli investitori con nuove forme di investimento, ma in sostanza nascondono enormi rischi e potenziali truffe. L'incidente del Pan-tea è scoppiato, rivelando alcune tendenze e problemi preoccupanti nell'attuale mercato finanziario.
Sfondo e modello dell'evento
Il progetto Pan-tea inizialmente ha attirato un gran numero di investitori con la promozione di rendimenti elevati e bassi rischi, e a molti investitori sono stati promessi enormi guadagni investendo nel tè. Tali progetti spesso utilizzano il pretesto della cultura tradizionale per guadagnare fiducia sfruttando l'identificazione dei cinesi con la cultura del tè. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei modelli operativi di questi progetti sono schemi Ponzi, ovvero nuovi fondi vengono utilizzati per pagare i rendimenti ai vecchi investitori. Una volta interrotta la catena del capitale, l’intero sistema collasserà.
Sfondo e modello dell'evento
Il progetto Pan-tea inizialmente ha attirato un gran numero di investitori con la promozione di rendimenti elevati e bassi rischi, e a molti investitori sono stati promessi enormi guadagni investendo nel tè. Tali progetti spesso utilizzano il pretesto della cultura tradizionale per guadagnare fiducia sfruttando l'identificazione dei cinesi con la cultura del tè. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei modelli operativi di questi progetti sono schemi Ponzi, ovvero nuovi fondi vengono utilizzati per pagare i rendimenti ai vecchi investitori. Una volta interrotta la catena del capitale, l’intero sistema collasserà.
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Nella blockchain, un settore pieno di promesse di affari per arricchirsi rapidamente, è fondamentale identificare l’autenticità di un progetto. I seguenti metodi possono aiutare efficacemente a evitare le frodi:
1⃣️Indagine di base:
- Utilizza la ricerca Google e Twitter per ricercare la moneta e la squadra.
- Controlla gli account dei social media per la verifica e partecipa alle discussioni per comprendere le opinioni della comunità.
- Fai attenzione al basso coinvolgimento e alle recensioni false sui social media.
2⃣️Cerca informazioni sul token:
- Cerca l'indirizzo del token su Google e dovresti riuscire a trovare il sito Web ufficiale e il white paper.
- Evita di fare clic su annunci sospetti e assicurati di visitare il sito Web ufficiale.
3⃣️Verifica del codice:
- Controlla se il codice è verificato su un block explorer come Etherscan.
- I codici non verificati possono essere segno di truffe.
4⃣️Controlla i commenti: controlla l'area commenti del Block Explorer per vedere se ci sono reclami o avvisi.
5⃣️Controllo della lista nera: controlla la lista nera di DappRadar per confermare se il token è elencato.
6⃣️Informazioni sull'indice dei token: trova informazioni sui token sui siti Web degli indici dei token come CoinGecko o DappRadar.
7⃣️Stato della quotazione sugli scambi: controlla su quanti scambi è quotato il token. I token quotati solo su DEX presentano rischi più elevati.
8⃣️Controllo della liquidità: verificare la liquidità del token sulla piattaforma DEX Una bassa liquidità potrebbe essere una truffa.
9⃣️Utilizza strumenti di analisi: utilizza Smell Test, Honeypot, DEXtools e altri strumenti per condurre analisi dei token.
$ENS $LDO $REZ
Sia sulla blockchain che nel mondo reale, i truffatori esisteranno sempre. Seguendo questi suggerimenti, dovresti essere in grado di evitare monete false progettate per truffare le persone e sottrarre i tuoi soldi.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
1⃣️Indagine di base:
- Utilizza la ricerca Google e Twitter per ricercare la moneta e la squadra.
- Controlla gli account dei social media per la verifica e partecipa alle discussioni per comprendere le opinioni della comunità.
- Fai attenzione al basso coinvolgimento e alle recensioni false sui social media.
2⃣️Cerca informazioni sul token:
- Cerca l'indirizzo del token su Google e dovresti riuscire a trovare il sito Web ufficiale e il white paper.
- Evita di fare clic su annunci sospetti e assicurati di visitare il sito Web ufficiale.
3⃣️Verifica del codice:
- Controlla se il codice è verificato su un block explorer come Etherscan.
- I codici non verificati possono essere segno di truffe.
4⃣️Controlla i commenti: controlla l'area commenti del Block Explorer per vedere se ci sono reclami o avvisi.
5⃣️Controllo della lista nera: controlla la lista nera di DappRadar per confermare se il token è elencato.
6⃣️Informazioni sull'indice dei token: trova informazioni sui token sui siti Web degli indici dei token come CoinGecko o DappRadar.
7⃣️Stato della quotazione sugli scambi: controlla su quanti scambi è quotato il token. I token quotati solo su DEX presentano rischi più elevati.
8⃣️Controllo della liquidità: verificare la liquidità del token sulla piattaforma DEX Una bassa liquidità potrebbe essere una truffa.
9⃣️Utilizza strumenti di analisi: utilizza Smell Test, Honeypot, DEXtools e altri strumenti per condurre analisi dei token.
$ENS $LDO $REZ
Sia sulla blockchain che nel mondo reale, i truffatori esisteranno sempre. Seguendo questi suggerimenti, dovresti essere in grado di evitare monete false progettate per truffare le persone e sottrarre i tuoi soldi.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
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Centinaia di milioni sono stati guadagnati da falsi investimenti in valute virtuali. Il sospetto truffatore è scappato dal tetto e "banconote da migliaia di yuan sono state lanciate in cielo".
Martedì la polizia della contea di Changhua ha arrestato con successo un sindacato di frodi che ha frodato centinaia di milioni di yuan a 68 persone utilizzando falsi metodi di investimento in valuta virtuale. Durante le perquisizioni a Taichung, il principale sospettato del gruppo di frodi, Lin, ha sequestrato una grande quantità di denaro banconote da mille yuan e si è precipitato sul tetto per scappare raccogliendo banconote cadute mentre correva
La Brigata della Polizia Criminale del Dipartimento di Polizia della Contea di Changhua ha annunciato ieri (10) di aver scoperto un gruppo criminale che ha frodato centinaia di milioni di dollari utilizzando "falsi investimenti in valuta virtuale", mentre la polizia stava effettuando una perquisizione nella città di Taichung, il sospetto soprannominato Lin in realtà è fuggito sul tetto e hanno continuato a saltare e correre sul tetto di ferro rovente, e nel frattempo sono cadute molte banconote da mille yuan. La polizia ha gridato: "Smettila di saltare, è molto pericoloso, 9". i sospettati, inclusa Lin Nan, si arresero.
La Brigata della Polizia Criminale del Dipartimento di Polizia della Contea di Changhua ha annunciato ieri (10) di aver scoperto un gruppo criminale che ha frodato centinaia di milioni di dollari utilizzando "falsi investimenti in valuta virtuale", mentre la polizia stava effettuando una perquisizione nella città di Taichung, il sospetto soprannominato Lin in realtà è fuggito sul tetto e hanno continuato a saltare e correre sul tetto di ferro rovente, e nel frattempo sono cadute molte banconote da mille yuan. La polizia ha gridato: "Smettila di saltare, è molto pericoloso, 9". i sospettati, inclusa Lin Nan, si arresero.
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#诈骗
Si prega di prestare attenzione a questo utente e di fare attenzione a non farsi ingannare. Consigliato da bloccare
Non pagato, contrassegnato per il pagamento.
Per fortuna la segnalazione è arrivata tempestivamente.
Si prega di prestare attenzione a questo utente e di fare attenzione a non farsi ingannare. Consigliato da bloccare
Non pagato, contrassegnato per il pagamento.
Per fortuna la segnalazione è arrivata tempestivamente.
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CertiK: L'industria delle criptovalute ha perso 160 milioni di dollari a febbraio mentre si scrollava di dosso truffe e violazioni
Quest’anno l’industria delle criptovalute ha perso finora più di 343,5 milioni di dollari.
A febbraio, l'industria delle criptovalute ha perso circa 160 milioni di dollari a causa di violazioni, attacchi hacker e frodi. Nonostante l'aumento dei prezzi, questa cifra è leggermente inferiore rispetto a gennaio.
Secondo l’ultimo aggiornamento CertiK, la frode ha rappresentato la quota maggiore con 58,2 milioni di dollari di perdite, seguita dalle violazioni, che ammontavano a 101 milioni di dollari. Il phishing ha provocato perdite per 14,6 milioni di dollari, mentre sono stati recuperati con successo 6,4 milioni di dollari. I prestiti flash hanno causato la perdita più piccola pari a $ 138.000.
L'exchange di criptovalute con sede a Hong Kong BitForex è in cima alla lista di CertiK, con circa 56,5 milioni di dollari in deflussi dal suo hot wallet il giorno prima che la piattaforma interrompesse l'elaborazione delle transazioni. La piattaforma è poi andata offline e il team non ha più risposto alle richieste degli utenti.
A febbraio, l'industria delle criptovalute ha perso circa 160 milioni di dollari a causa di violazioni, attacchi hacker e frodi. Nonostante l'aumento dei prezzi, questa cifra è leggermente inferiore rispetto a gennaio.
Secondo l’ultimo aggiornamento CertiK, la frode ha rappresentato la quota maggiore con 58,2 milioni di dollari di perdite, seguita dalle violazioni, che ammontavano a 101 milioni di dollari. Il phishing ha provocato perdite per 14,6 milioni di dollari, mentre sono stati recuperati con successo 6,4 milioni di dollari. I prestiti flash hanno causato la perdita più piccola pari a $ 138.000.
L'exchange di criptovalute con sede a Hong Kong BitForex è in cima alla lista di CertiK, con circa 56,5 milioni di dollari in deflussi dal suo hot wallet il giorno prima che la piattaforma interrompesse l'elaborazione delle transazioni. La piattaforma è poi andata offline e il team non ha più risposto alle richieste degli utenti.
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@Pendle Anomalia nell'accesso all'account Twitter/X, il team ufficiale sta indagando.$pendle
@Pendle , un noto progetto nel campo DEFI, ha scoperto che il suo account Twitter/X ufficiale ha subito un accesso non autorizzato. L'incidente è stato confermato questa mattina dal team di progetto e attraverso i canali ufficiali è stato diffuso al pubblico un annuncio di emergenza sulla sicurezza.
Secondo l'annuncio, il team di @Pendle non è attualmente in grado di controllare il proprio account di social media Twitter/X. Il team ufficiale sta indagando urgentemente sulle circostanze specifiche di questo incidente e cercando modi per ripristinare il normale accesso all'account.
Durante questo periodo, il team @Pendle _fi invita tutti i follower e i membri della comunità a rimanere estremamente vigili. Al pubblico viene chiesto di ignorare qualsiasi post e messaggio proveniente da questo account fino a quando non verrà emessa ulteriore notifica da parte del team ufficiale. Questa mossa serve a impedire ai criminali di pubblicare informazioni fuorvianti attraverso questo account, proteggendo così gli interessi dei membri della comunità da eventuali danni.
#pendle_fi #诈骗
@Pendle , un noto progetto nel campo DEFI, ha scoperto che il suo account Twitter/X ufficiale ha subito un accesso non autorizzato. L'incidente è stato confermato questa mattina dal team di progetto e attraverso i canali ufficiali è stato diffuso al pubblico un annuncio di emergenza sulla sicurezza.
Secondo l'annuncio, il team di @Pendle non è attualmente in grado di controllare il proprio account di social media Twitter/X. Il team ufficiale sta indagando urgentemente sulle circostanze specifiche di questo incidente e cercando modi per ripristinare il normale accesso all'account.
Durante questo periodo, il team @Pendle _fi invita tutti i follower e i membri della comunità a rimanere estremamente vigili. Al pubblico viene chiesto di ignorare qualsiasi post e messaggio proveniente da questo account fino a quando non verrà emessa ulteriore notifica da parte del team ufficiale. Questa mossa serve a impedire ai criminali di pubblicare informazioni fuorvianti attraverso questo account, proteggendo così gli interessi dei membri della comunità da eventuali danni.
#pendle_fi #诈骗
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Il caso di Qian Zhimin fa nuovamente scalpore: battaglia per il recupero di 61.000 Bitcoin
Quando Qian Zhimin, fuggito nel Regno Unito, è stato finalmente assicurato alla giustizia, nella nebbia del caso di raccolta fondi illegale di Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., gli investitori vittime hanno ricevuto un barlume di luce. Esperti in campo legale hanno sottolineato che, sebbene la Cina e il Regno Unito abbiano gettato le basi per l’assistenza giudiziaria penale, esiste ancora una lacuna nei dettagli specifici del recupero e della condivisione dei beni transfrontalieri ancora da esplorare, e i due paesi devono lavorare insieme.
Il 25 luglio, il tribunale britannico ha preso una decisione definitiva e ha approvato la consegna delle istruzioni di liquidazione allo stesso Qian Zhimin, segnando l’inizio ufficiale del processo giudiziario civile in questo dramma di recupero transfrontaliero. Tuttavia, la strada da percorrere non è facile e il caso è complesso. Il tribunale britannico ha annunciato che investirà più tempo ed energie nel tentativo di chiarire il caso attraverso molteplici processi. Durante questo periodo, una variabile che non può essere ignorata è la situazione in evoluzione del mercato Bitcoin, le sue fluttuazioni di valore e le strategie di realizzazione sono piene di incognite, aggiungendo qualche incertezza al lavoro di ripresa.
Ciò che attira particolarmente l'attenzione è che la polizia britannica ha precedentemente sequestrato 61.000 Bitcoin in un'indagine sul riciclaggio di denaro Bitcoin. Si dice che questi beni digitali provengano molto probabilmente dal reinvestimento dei proventi criminali di Qian Zhimin. Questa scoperta fornisce senza dubbio nuovi indizi e speranza per il percorso di recupero delle vittime, ma indica anche che una battaglia transfrontaliera per il recupero di enormi quantità di Bitcoin sta per essere organizzata ferocemente sulla scena legale.
#诈骗
Quando Qian Zhimin, fuggito nel Regno Unito, è stato finalmente assicurato alla giustizia, nella nebbia del caso di raccolta fondi illegale di Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., gli investitori vittime hanno ricevuto un barlume di luce. Esperti in campo legale hanno sottolineato che, sebbene la Cina e il Regno Unito abbiano gettato le basi per l’assistenza giudiziaria penale, esiste ancora una lacuna nei dettagli specifici del recupero e della condivisione dei beni transfrontalieri ancora da esplorare, e i due paesi devono lavorare insieme.
Il 25 luglio, il tribunale britannico ha preso una decisione definitiva e ha approvato la consegna delle istruzioni di liquidazione allo stesso Qian Zhimin, segnando l’inizio ufficiale del processo giudiziario civile in questo dramma di recupero transfrontaliero. Tuttavia, la strada da percorrere non è facile e il caso è complesso. Il tribunale britannico ha annunciato che investirà più tempo ed energie nel tentativo di chiarire il caso attraverso molteplici processi. Durante questo periodo, una variabile che non può essere ignorata è la situazione in evoluzione del mercato Bitcoin, le sue fluttuazioni di valore e le strategie di realizzazione sono piene di incognite, aggiungendo qualche incertezza al lavoro di ripresa.
Ciò che attira particolarmente l'attenzione è che la polizia britannica ha precedentemente sequestrato 61.000 Bitcoin in un'indagine sul riciclaggio di denaro Bitcoin. Si dice che questi beni digitali provengano molto probabilmente dal reinvestimento dei proventi criminali di Qian Zhimin. Questa scoperta fornisce senza dubbio nuovi indizi e speranza per il percorso di recupero delle vittime, ma indica anche che una battaglia transfrontaliera per il recupero di enormi quantità di Bitcoin sta per essere organizzata ferocemente sulla scena legale.
#诈骗
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🚨La Nigeria combatte le truffe in criptovaluta, 792 sospetti arrestati
La Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria (EFCC) ha recentemente arrestato 792 persone sospettate di essere coinvolte in una vasta truffa romantica e di investimento in criptovalute. Tra i sospetti ci sono 148 cittadini cinesi, 40 filippini e diversi truffatori di altri paesi.
L'operazione si è svolta in un lussuoso edificio chiamato Big Leaf sull'Isola di Victoria, secondo i rapporti di intelligence, il luogo è anche un centro globale delle attività fraudolente. Questi truffatori sono organizzati e disciplinati, collaborando con agenti stranieri e locali, specializzandosi in truffe romantiche e di investimento.
Questi truffatori nigeriani, in particolare le truffatrici donne, sono esperti nell'uso del computer e hanno ricevuto almeno due settimane di formazione specializzata per travestirsi da donne straniere, flirtare con le vittime e poi ingannarle per investire in una falsa piattaforma di criptovaluta chiamata Yooto[.]com. La piattaforma inizialmente richiede una tassa di attivazione di 35 dollari, promettendo alti rendimenti agli investitori.
I truffatori creano account falsi su piattaforme come WhatsApp, Instagram e Telegram per attirare le vittime. Una volta stabilita la fiducia con le vittime, i truffatori nigeriani trasferiscono la conversazione ai complici stranieri, che poi completano l'atto di frode.
Durante i raid, le autorità hanno scoperto anche oltre 500 SIM card e computer di alta gamma, utilizzati per mantenere l'anonimato, principalmente a danno di vittime nordamericane ed europee. I truffatori ricevono pagamenti in contante senza alcuna documentazione, rendendo molto difficile rintracciare i mandanti dietro l'operazione.
Attualmente, l'EFCC (Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria) sta collaborando con partner internazionali per rivelare il contenuto completo di questo piano fraudolento e i gruppi di crimine informatico ad esso collegati.
I casi di frode in criptovaluta sono in aumento e in tutto il mondo si sta intensificando la lotta contro di essi. Anche Australia, Corea del Sud e Hong Kong stanno svolgendo operazioni di legge, smantellando una serie di grandi frodi transfrontaliere. Questo ci ricorda di non lasciarci ingannare da relazioni online durante gli investimenti e di non fidarci di piani di investimento che promettono alti ritorni.
💬Hai mai incontrato truffe simili? Condividi la tua storia nei commenti per avvisare gli altri di stare attenti a tali frodi.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
La Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria (EFCC) ha recentemente arrestato 792 persone sospettate di essere coinvolte in una vasta truffa romantica e di investimento in criptovalute. Tra i sospetti ci sono 148 cittadini cinesi, 40 filippini e diversi truffatori di altri paesi.
L'operazione si è svolta in un lussuoso edificio chiamato Big Leaf sull'Isola di Victoria, secondo i rapporti di intelligence, il luogo è anche un centro globale delle attività fraudolente. Questi truffatori sono organizzati e disciplinati, collaborando con agenti stranieri e locali, specializzandosi in truffe romantiche e di investimento.
Questi truffatori nigeriani, in particolare le truffatrici donne, sono esperti nell'uso del computer e hanno ricevuto almeno due settimane di formazione specializzata per travestirsi da donne straniere, flirtare con le vittime e poi ingannarle per investire in una falsa piattaforma di criptovaluta chiamata Yooto[.]com. La piattaforma inizialmente richiede una tassa di attivazione di 35 dollari, promettendo alti rendimenti agli investitori.
I truffatori creano account falsi su piattaforme come WhatsApp, Instagram e Telegram per attirare le vittime. Una volta stabilita la fiducia con le vittime, i truffatori nigeriani trasferiscono la conversazione ai complici stranieri, che poi completano l'atto di frode.
Durante i raid, le autorità hanno scoperto anche oltre 500 SIM card e computer di alta gamma, utilizzati per mantenere l'anonimato, principalmente a danno di vittime nordamericane ed europee. I truffatori ricevono pagamenti in contante senza alcuna documentazione, rendendo molto difficile rintracciare i mandanti dietro l'operazione.
Attualmente, l'EFCC (Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria) sta collaborando con partner internazionali per rivelare il contenuto completo di questo piano fraudolento e i gruppi di crimine informatico ad esso collegati.
I casi di frode in criptovaluta sono in aumento e in tutto il mondo si sta intensificando la lotta contro di essi. Anche Australia, Corea del Sud e Hong Kong stanno svolgendo operazioni di legge, smantellando una serie di grandi frodi transfrontaliere. Questo ci ricorda di non lasciarci ingannare da relazioni online durante gli investimenti e di non fidarci di piani di investimento che promettono alti ritorni.
💬Hai mai incontrato truffe simili? Condividi la tua storia nei commenti per avvisare gli altri di stare attenti a tali frodi.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
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盘点
2024 年骗人的顶级名人项目
#现货以太坊ETF获美SEC批准 #诈骗 #热门事件
🥀许多大牌人物，如 Kavin Hart、Snoop Dogg、Dj Khaled、Kim Kardashian 都通过他们的加密项目和 NFT 骗取了许多人。
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兄弟们，点赞+关注，我会持续更新行情分析，优质潜力币种，一手前沿资讯 ，分享各位网友的故事，以避免你踩坑
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🔥Oggi smaschererò una community truffa su Telegram: 👇🏻
Di recente, ci sono stati sempre più gruppi truffatori su Telegram. Molti dei miei amici devono aver sperimentato di essere stati inspiegabilmente coinvolti in alcuni gruppi truffatori. Ci sono le cosiddette persone di arbitraggio, ci sono persone che rubano e ci sono persone che prendere ordini. Sono tutti molto odiosi.
C'è una comunità truffa chiamata [Comunità Yunxiao]. Oggi sono stato inspiegabilmente trascinato dentro. Ti permetteranno di entrare nella comunità VIP interna per provare alcuni ordini, e poi diranno che puoi seguire gli ordini sulla stessa piattaforma , è lo scambio di fagiani.
Il mio amico è caduto nella trappola ed è stato indotto con l'inganno ad andare in uno scambio di fagiani chiamato Bigex. Ha trasferito U da Binance. Tuttavia, dopo aver effettuato alcuni ordini, U non è stato possibile trasferirlo. La piattaforma ha utilizzato la scusa che stava hackerando U. È stato davvero deludente. Con tutto il mio Dio...
#诈骗
Di recente, ci sono stati sempre più gruppi truffatori su Telegram. Molti dei miei amici devono aver sperimentato di essere stati inspiegabilmente coinvolti in alcuni gruppi truffatori. Ci sono le cosiddette persone di arbitraggio, ci sono persone che rubano e ci sono persone che prendere ordini. Sono tutti molto odiosi.
C'è una comunità truffa chiamata [Comunità Yunxiao]. Oggi sono stato inspiegabilmente trascinato dentro. Ti permetteranno di entrare nella comunità VIP interna per provare alcuni ordini, e poi diranno che puoi seguire gli ordini sulla stessa piattaforma , è lo scambio di fagiani.
Il mio amico è caduto nella trappola ed è stato indotto con l'inganno ad andare in uno scambio di fagiani chiamato Bigex. Ha trasferito U da Binance. Tuttavia, dopo aver effettuato alcuni ordini, U non è stato possibile trasferirlo. La piattaforma ha utilizzato la scusa che stava hackerando U. È stato davvero deludente. Con tutto il mio Dio...
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avvisare! Il fondatore di Dogecoin rivela un'impennata esplosiva delle truffe pubblicitarie sui social media
Billy Markus, il fondatore di Dogecoin, il cui nome online è "Shibetoshi Nakamoto", ha recentemente criticato aspramente il problema delle frodi pubblicitarie sui social media.
Markus, una figura influente nel settore delle criptovalute, ha espresso la sua insoddisfazione per la crescente prevalenza della pubblicità truffa attraverso la sua piattaforma X preferita. Questo problema affligge da tempo gli utenti di criptovalute, che spesso cadono vittime di truffe sui social media.
I commenti di Markus hanno avuto risonanza nella comunità cripto, che è stata afflitta dalle truffe sui social media. Diversi progetti, tra cui Shiba Inu e Ripple, hanno messo in guardia i membri della propria comunità su questi rischi, evidenziando quanto sia diffuso e serio il problema delle truffe.
Markus, una figura influente nel settore delle criptovalute, ha espresso la sua insoddisfazione per la crescente prevalenza della pubblicità truffa attraverso la sua piattaforma X preferita. Questo problema affligge da tempo gli utenti di criptovalute, che spesso cadono vittime di truffe sui social media.
I commenti di Markus hanno avuto risonanza nella comunità cripto, che è stata afflitta dalle truffe sui social media. Diversi progetti, tra cui Shiba Inu e Ripple, hanno messo in guardia i membri della propria comunità su questi rischi, evidenziando quanto sia diffuso e serio il problema delle truffe.