Selama bertahun-tahun, sebuah perusahaan Asia bernama WikiFX telah mendobrak batasan dalam industri perdagangan mata uang raksasa di kawasan ini.

WikiFX bukanlah broker atau toko perdagangan di pasar valuta asing atau valas. Sebaliknya, ia meninjau dan menilai broker untuk investor seperti Trustpilot.

Dan itu tidak bagus.

WikiFX mempersenjatai pialang agar mendaftar ke programnya atau mereka akan mendapat ulasan negatif, menurut dokumen perusahaan yang diperoleh DL News dan pebisnis yang pernah berurusan dengan perusahaan tersebut.

“Jika Anda melunasinya, mereka akan menghapus semua keluhan negatif.”

Jonathan Baumgart, Konsultasi Atomiq

Jonathan Baumgart adalah salah satunya.

CEO Atomiq Consulting, konsultan pialang mata uang, mengatakan dia membangun situs web untuk klien yang menarik perhatian WikiFX.

“Tiba-tiba di WikiFX ada ulasan tentang perusahaan saya meskipun sebenarnya itu adalah templat situs web yang sederhana,” katanya kepada DL News.

“Jika Anda melunasinya, mereka akan menghapus semua keluhan negatif sehingga dengan sejumlah uang Anda dapat membuat broker penipu tampak sah,” katanya.

Sekarang perusahaan saudaranya, WikiBit, telah mengarahkan perhatiannya pada kripto.

Mencari klien

Sebuah “platform pengawasan dan kueri blockchain global,” WikiBit mengatakan ia memiliki 10 juta pengguna di 170 negara dan wilayah.

Dan itu mencari lebih banyak klien.

Pada bulan Mei, perusahaan afiliasi lainnya, WikiEXPO, menyelenggarakan acara heboh di puncak gedung tertinggi di Hong Kong yang dihadiri ratusan peserta. Tiket masuknya gratis. Konferensi lainnya diadakan di Tokyo pada tanggal 22 Juni dan konferensi lainnya dijadwalkan di Bangkok pada bulan September.

Daftar pembicara WikiEXPO mencakup para pemimpin di bidang kripto dan bahkan regulator. WikiFX dan WikiBit keduanya terdaftar sebagai “penyelenggara bersama” pada materi promosi.

Sama seperti WikiFX, WikiBit memberi peringkat pada bursa pada skala 1 hingga 10 berdasarkan kriteria seperti kepatuhan terhadap peraturan.

Namun perusahaan tersebut memberi nilai tinggi pada platform kripto yang disebut-sebut sebagai potensi penipuan oleh pengawas, menurut penyelidikan DL News.

Perusahaan juga membesar-besarkan bonafiditas peraturan perusahaan yang kebetulan beriklan di situsnya.

Perwakilan WikiFX dan WikiBit tidak menanggapi banyak permintaan komentar dari DL News.

Tindakan keras di Hong Kong

Grup Wiki meningkatkan operasinya ketika Hong Kong, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya mulai memperkenalkan rezim perizinan untuk menciptakan ketertiban dan transparansi pada industri ini.

Pada tahun 2023, investor kehilangan US$400 juta karena penipuan kripto di Hong Kong, menurut pejabat polisi. Pertukaran nakal bertanggung jawab atas sebagian besar kerugian.

JPEX, misalnya, hilang tahun lalu dengan perkiraan nilai US$200 juta, kata polisi. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan puluhan penangkapan, mereka belum mengajukan tuntutan apa pun atau mengidentifikasi siapa pemilik JPEX.

'Promosi penjualan yang dilihat oleh DL News menyatakan bahwa ulasan positif yang ditampilkan kepada pengguna memerlukan biaya $128.100.'

Adapun siapa atau apa yang ada di balik WikiBit, itu agak kabur.

WikiBit adalah salah satu dari sejumlah perusahaan terkait dengan kata 'Wiki' di namanya. Situs webnya menampilkan tautan ke WikiFX, WikiEXPO dan unit bernama WikiResearch. Situs WikiEXPO memiliki tautan ke aplikasi WikiFX. Dan kebijakan privasi WikiEXPO mengacu pada WikiFX.

Di situsnya, WikiEXPO menyatakan didirikan pada tahun 2019 sebagai bagian dari bisnis “media vertikal keuangan”. (Grup ini tidak terhubung ke Wikipedia.)

Nomor registrasi bisnis perusahaan Hong Kong bernama Wiki Co cocok dengan yang disediakan oleh WikiFX di salah satu situs Wiki. Ini mencantumkan satu sutradara, Zhang Xiaofei, seorang warga negara Tiongkok dengan alamat di Harbin, sebuah kota di utara Tiongkok.

Memang benar, WikiFX merujuk pada “hukum dan peraturan yang relevan di Republik Rakyat Tiongkok” dalam perjanjian layanannya. Ketentuan penggunaan WikiBit mengacu pada perselisihan yang “tunduk pada yurisdiksi pengadilan Tiongkok” dan memberikan alamat di Shanghai.

Namun ada juga referensi tentang kantor pusatnya di Singapura dan Hong Kong.

Dalam pesan LinkedIn, Loki Sou, COO WikiEXPO, menolak berkomentar atas nama perusahaannya, serta WikiFX atau WikiBit.

'Setoran integritas'

Meskipun grup Wiki berbelit-belit, intinya terletak pada bisnis sederhana — ulasan online. Model ini tampaknya telah dikembangkan di WikiFX, bisnis forex. Usaha ini mencantumkan 49.000 broker forex, menurut situs webnya.

Ide di balik WikiFX adalah memberikan panduan bagi pedagang valas ritel di Tiongkok yang ingin menghindari penipuan. WikiFX meneliti pengajuan perusahaan untuk menentukan apakah mereka sah. Platform ini diikuti dengan cermat di forum forex berbahasa Mandarin.

Dalam beberapa kasus, perusahaan tersebut mengirimkan agen untuk menentukan apakah kantor fisik tersebut benar-benar ada, berdasarkan artikel yang dipublikasikan di situsnya.

Ketika WikiFX memberikan ulasan buruk kepada perusahaan, WikiFX juga menawarkan solusi.

Di bawah “program bantuan hukum,” perusahaan tersebut meminta uang kepada pialang untuk meningkatkan skor mereka, menurut proposal yang dikirim WikiFX ke pialang yang dilihat oleh DL News.

Broker ini melakukan “deposit integritas” dengan WikiFX — yang akan dibayar bulanan, triwulanan, atau tahunan — per negara.

Promosi penjualan yang dilihat oleh DL News menyatakan bahwa ulasan positif yang ditampilkan kepada pengguna di Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam membutuhkan biaya $128.100 selama satu tahun.

Pembayaran deposit ini menghasilkan skor yang lebih tinggi di situs, menurut dokumen perusahaan. Program bantuan hukum juga berjanji memberikan kompensasi kepada investor jika “broker mengalami masalah.”

Meningkatkan skor

Sebuah perusahaan bernama Bull Sphere meningkatkan skornya menjadi 7,06 dari 1,41 di Thailand setelah membeli program tersebut, menurut studi kasus yang diberikan WikiFX kepada sebuah broker. (Skor Bull Sphere turun lagi menjadi 1,51.)

WikiFX dengan cepat menemukan broker pemula dan memberikan ulasan negatif dan skor rendah kepada mereka sebelum menghubungi dan menawarkan bantuan untuk meningkatkan skor mereka, kata Baumgart dari Atomiq Consulting.

“Sementara itu, mereka akan memilih broker yang sah dan membanjiri halaman WikiFX mereka dengan ulasan negatif palsu,” katanya.

Peringatan investor

WikiBit tampaknya menerapkan pendekatan serupa dengan melayani investor kripto yang mencari cara untuk mengakses pasar di mana banyak penipuan.

WikiBit memberikan nilai tertinggi pada platform yang telah ditandai sebagai berbahaya oleh organisasi yang melacak perusahaan kripto di Asia.

Misalnya, bursa bernama Enhance Pro telah dikutip oleh Global Anti-Scam Organization, sebuah kelompok nirlaba yang berkomitmen untuk mencegah penipuan kripto, sebagai “situs web penipuan” yang harus dihindari investor.

Enhance Pro tidak menanggapi pesan yang dikirim DL News ke email dukungannya.

Organisasi anti-penipuan memperingatkan investor tentang setidaknya dua bursa lain yang mendapat skor tinggi di WikiBit: TDSR Exchange dan Helioj Exchange. (Pada pertengahan Juni, peringkat Helioj Exchange turun menjadi 3,1 dari 7,86 dan menghilang dari peringkat tersebut.)

Kedua perusahaan tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.

Sementara itu, Ken-Ex, bursa kripto baru yang ditampilkan di WikiBit, mengklaim bahwa bursa tersebut didukung oleh beberapa dana pemodal ventura kripto yang besar.

Namun tidak ada satu pun VC yang mencantumkan Ken-Ex dalam portofolionya. Perwakilan dari KuCoin, salah satu investor yang terdaftar, mengatakan kepada DL News bahwa perusahaan tersebut belum pernah mendengar tentang Ken-Ex.

Namun Ken-Ex memperoleh skor 7,83 di WikiBit. Ken-Ex tidak menanggapi permintaan komentar.

Semua bursa ini memiliki satu kesamaan — mereka beriklan di WikiBit.

Callan Quinn adalah Koresponden Asia DL News yang berbasis di Hong Kong. Hubungi kami di callan@dlnews.com.