Perusahaan kripto Eropa perlu lebih mengkhawatirkan Rusia.
Hal ini merupakan hasil dari tindakan yang diambil oleh Dewan Uni Eropa pada hari Senin ketika mereka mengadopsi serangkaian sanksi ke-14 terhadap Rusia atas invasi mereka ke Ukraina pada tahun 2022.
Paket sanksi tersebut terutama berfokus pada hubungan industri dan keuangan dengan pemerintahan Vladimir Putin. Perjanjian ini melarang pelabuhan-pelabuhan di UE menjual kembali gas alam cair Rusia.
Bank-bank Eropa juga dilarang terhubung dengan sistem transfer keuangan Rusia.
Persediaan senjata
Mengenai kripto, para pejabat melarang platform memfasilitasi transaksi untuk perusahaan atau organisasi mana pun yang membantu Rusia mengisi kembali pasokan senjata dan teknologi militernya.
Daftar entitas yang ditargetkan kini melebihi 2.200, menurut laporan Reuters.
“Diperlukan uji tuntas ekstra,” Isabella Chase, penasihat kebijakan senior perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, mengatakan kepada DL News.
Perusahaan-perusahaan Crypto akan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bisnis mana yang terlibat dalam mendukung militer Rusia, katanya.
“Anda harus mengetahui jaringan senjatanya, dan kemudian Anda juga harus mengetahui penyedia layanan aset kripto non-UE yang memfasilitasi pergerakan dana tersebut.”
Meskipun paket sanksi ini merupakan lanjutan dari 13 paket sanksi sebelumnya, paket ini memiliki bobot yang lebih besar karena UE mengeluarkan undang-undang baru pada bulan Mei yang mengkriminalisasi pelanggaran sanksi UE.
Pejabat UE telah menyoroti kripto dalam rezim sanksi Rusia sejak Putin secara ilegal memerintahkan pasukannya untuk mengambil alih Ukraina pada Februari 2022.
Aturan Perjalanan
Pada bulan April 2022, paket sanksi UE kelima melarang layanan aset kripto yang berharga ke Rusia.
Dan pada bulan Oktober 2022, sanksi putaran kedelapan melarang semua layanan kripto, dompet kripto, akun, dan layanan penyimpanan kripto berapa pun nilainya.
Babak terakhir terjadi ketika industri kripto Eropa bersiap untuk mematuhi serangkaian peraturan tentang stablecoin, lisensi platform, dan anti pencucian uang.
Apa yang disebut Aturan Perjalanan, misalnya, mengharuskan platform kripto untuk mengumpulkan informasi identitas tentang pengirim dan penerima transaksi kripto. Aturan ini akan diterapkan pada akhir tahun ini, bersamaan dengan regulasi Pasar dalam Aset Kripto yang komprehensif.
Kemudian, Peraturan Anti Pencucian Uang UE, yang baru-baru ini diterbitkan menjadi undang-undang, juga memperketat ketentuan perusahaan kripto untuk mencegah pembiayaan gelap.
“Perusahaan sedang mengalami peningkatan kepatuhan secara besar-besaran di mana mereka akan berupaya mengatasi kejahatan anti-keuangan yang lebih luas,” kata Chase.
Inbar Preiss adalah koresponden regulasi yang berbasis di Brussels. Hubungi penulis di inbar@dlnews.com.