Mantan bankir dijatuhi hukuman 41 bulan karena penipuan kripto

Rashawn Russell, mantan eksekutif Deutsche Bank, juga berniat melakukan penipuan dengan kartu bank curian.

Pada tanggal 31 Mei, mantan bankir investasi Rashawn Russell dijatuhi hukuman 41 bulan penjara di Pengadilan Distrik New York Timur di Brooklyn karena penipuan kawat dalam skema mata uang kripto dan skema penipuan perangkat akses yang tidak terkait. Mantan eksekutif Deutsche Bank itu mengaku bersalah atas dakwaan pada bulan September. 

Menurut Departemen Kehakiman (DOJ), Russell menjalankan R3 Crypto Fund palsu antara November 2020 dan Agustus 2022. Dana tersebut berjanji untuk melakukan investasi mata uang kripto dan membayar pengembalian yang besar, terkadang dijamin. Kenyataannya, Russell menggunakan uang investor untuk keuntungan pribadinya atau untuk membayar kembali investor lain. Dia juga secara keliru mengklaim telah mengirimkan uang kepada investor untuk meminta pembayaran kembali.

Russell juga merupakan broker terdaftar di Otoritas Regulasi Industri Keuangan. Dia bisa saja dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas dakwaan tersebut. Dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $1,5 juta kepada para korban skema kripto.

Secara terpisah, antara September 2021 dan Juni 2023, Russell memperoleh 97 kartu bank dengan setidaknya 43 identitas dengan tujuan digunakan untuk transaksi penipuan.

Terkait: Kerugian Crypto akibat penipuan dan peretasan menurun 12% di bulan Mei — Immunefi

Jaksa mendakwa Russell atas tuduhan terkait kripto pada April 2023. Dia mengaku bersalah atas semua dakwaan pada bulan September.

Banyak aksi kriminal kripto yang digagalkan

Hukuman terhadap Russell adalah salah satu dari sekian banyak penipu yang diadili dalam dua bulan terakhir. Pada 12 April, insinyur keamanan komputer Shakeeb Ahmed dijatuhi hukuman tiga tahun penjara diikuti dengan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan di Pengadilan Distrik New York Selatan karena serangan pinjaman kilat di bursa kripto pada tahun 2022.

Pada tanggal 15 Mei, DOJ mendakwa saudara laki-laki Anton Peraire-Bueno dan James Pepaire-Bueno dengan konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang karena memanipulasi blockchain Ethereum.

Pada tanggal 18 Mei, Thomas John Sfraga mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat sehubungan dengan tidak adanya dompet kripto dan skema lainnya. Pada hari yang sama, dua orang ditangkap atas tujuh tuduhan pencucian uang dan pencucian uang internasional yang melibatkan dana dari penipuan kripto pemotongan babi senilai lebih dari $73 juta. #Write2Earn