Dari sekian banyak tantangan hukum yang dihadapi industri kripto, kasus Tornado Cash mungkin merupakan kasus yang paling parah.

Banyak pakar kripto mengatakan masa depan perkembangan teknologi dan privasi sedang dipertaruhkan.

Pada hari Selasa, tes pertama akan dilakukan di ruang sidang di kota ‘s–Hertogenbosch, Belanda. Di sinilah Alexei Pertsev, 31, seorang pengembang di pencampur kripto, akan mendengar apakah dia dinyatakan bersalah melakukan pencucian dana terlarang senilai $1.2 miliar.

'Efek dingin'

Jika dia terbukti bersalah, para ahli memperkirakan akan ada “efek mengerikan” pada komunitas open source global. Pengembang mungkin takut menulis kode jika disalahgunakan, dan investasi mungkin berkurang.

Jika Pertsev dibebaskan, maka para hakim akan menerima penjelasannya bahwa teknologi inti Tornado Cash — kontrak pintar — beroperasi secara sah terlepas dari campur tangan manusia.

Yang lebih menyedihkan, pengelola platform tersebut tidak dapat bertanggung jawab terhadap siapa yang menggunakan teknologi tersebut.

Berikut kronologi kejadian menjelang momen penting ini:

Tahun 2019

  • 6 Agustus: Tornado Cash mulai aktif untuk memungkinkan pengguna “mengirim mata uang kripto Ethereum dengan 100% anonimitas.”

  • 13 September: Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) memberikan sanksi kepada kelompok siber Korea Utara, termasuk Lazarus Group. Pihak berwenang mencatat penyalahgunaan perangkat kripto dan peretasan bursa kripto.

Tahun 2020

  • 13 Mei: Tornado Cash menyelesaikan apa yang disebut upacara penyiapan tepercaya, sebuah proses untuk mendesentralisasi dan meningkatkan keamanan protokol.

  • 4 Juni: Pengembang Tornado Cash menerapkan alat kepatuhan opsional bagi pengguna untuk dipilih guna mengungkapkan riwayat transaksi mereka jika diperlukan.

  • 25 September: Peretas menguras kripto senilai $275 juta dari bursa KuCoin. Ini adalah salah satu peretasan terbesar yang dilakukan jaksa Belanda terhadap Tornado Cash.

Tahun 2022

  • 23 Maret: Axie Infinity Ronin Bridge merugi sekitar $625 juta akibat peretasan. Ini adalah salah satu peretasan kripto terbesar hingga saat ini, dan jaksa penuntut mengatakan para penjahat mencuci uang melalui Tornado Cash.

  • 6 Mei: OFAC memberikan sanksi kepada pencampur mata uang virtual pertamanya, Blender, yang digunakan oleh kelompok kejahatan dunia maya Korea Utara.

  • 24 Juni: Lazarus Group meretas jembatan Harmony Horizon, tempat kripto curian senilai hampir $100 juta melewati Tornado Cash. Ini adalah peretasan besar lainnya yang menggunakan Tornado Cash untuk mencuci keuntungan, menurut jaksa Belanda.

  • 8 Agustus: OFAC memberikan sanksi kepada Tornado Cash, karena penggunaannya dalam pencucian uang kotor senilai $7 miliar.

  • 10 Agustus: Alexey Pertsev ditangkap di Belanda dan dipenjarakan tanpa dakwaan publik.

  • 12 Oktober: Coin Center menggugat OFAC atas sanksi Tornado Cash.

  • 22 November: Jaksa Belanda mengungkapkan dakwaan untuk pertama kalinya dalam sidang pengadilan.

Tahun 2023

  • 20 April: Pertsev dibebaskan dari penjara sambil menunggu persidangan.

  • 23 Agustus: Departemen Kehakiman AS mendakwa pengembang Tornado Cash Roman Storm, dan memberi sanksi kepada pengembang Roman Semenov.

Tahun 2024

  • 25-26 Maret: Pertsev diadili selama dua hari di kota ‘s-Hertogenbosch, Belanda.

  • 5 April: Asosiasi Perdagangan AS mengajukan berkas ke pengadilan untuk membela Roman Storm dan menanggapi setiap tuduhan terhadapnya.

  • 14 Mei: Hakim di Belanda akan mengeluarkan putusan dalam kasus Pertsev.

  • 23 September: Sidang Roman Storm dijadwalkan dimulai di AS.

Inbar Preiss adalah koresponden DL News di Brussels. Hubungi penulis di inbar@dlnews.com.