Sidang pengadilan lainnya. Penundaan lainnya.
Kali ini berarti eksekutif Binance Tigran Gambaryan akan dipenjara di Nigeria selama 100 hari tanpa keputusan apakah dia dapat memberikan jaminan.
Pada hari Kamis, Hakim Emeka Nwite menunda dimulainya persidangan pencucian uang Gambaryan hingga 17 Mei, hari yang sama ketika ia sebelumnya menjadwalkan untuk memutuskan apakah ia dapat dibebaskan dengan jaminan, menurut proses pengadilan yang dipantau oleh DL News.
Kebetulan, itu juga merupakan hari ulang tahun Gambaryan yang ke-40.
Hal ini merupakan perkembangan yang membuat frustrasi bagi kepala unit kepatuhan kejahatan keuangan Binance yang berbasis di AS.
Gambaryan telah mengalami banyak penundaan dan pembalikan sejak dia terlibat dalam krisis hukum Binance yang memburuk di negara terpadat di Afrika.
Pengakuan tidak bersalah
Gambaryan, mantan agen Dinas Pendapatan dalam negeri AS, telah mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Istrinya, Yuki, telah memohon kepada Departemen Luar Negeri AS untuk membantu pembebasannya.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengajukan tuntutan tersebut sebagai bagian dari penyelidikan luas terhadap operasi Binance di negara terpadat di Afrika.
Badan antikorupsi tersebut menuduh Binance memfasilitasi devaluasi mata uang fiat negara Afrika dengan mengizinkan pemeras memanipulasi harganya secara tidak sah melalui perdagangan stablecoin dan naira versi digital.
Meskipun merupakan hal yang normal di sebagian besar negara bagi para terdakwa untuk mendapatkan keputusan tentang jaminan sebelum persidangan mereka, kasus di Nigeria telah didorong oleh serangkaian keputusan yang tidak lazim sejak kasus ini dimulai lebih dari sebulan yang lalu.
Pengacara Gambaryan, Mark Mordi, mengatakan Gambaryan adalah korban “penyanderaan yang direstui negara,” ketika ia mengecam ketidakadilan dalam menolak keputusan kliennya mengenai permintaan jaminannya.
Binance dan Gambaryan juga menghadapi tuntutan yang diajukan oleh otoritas pajak Nigeria, Federal Inland Revenue Service. Kasus ini juga kacau balau.
Kasus pajak yang kisruh
Pengacara Gambaryan berargumen bahwa klien mereka tidak dapat dituntut atas tuduhan tersebut karena dia tidak memiliki kewenangan berdiri atau pengambilan keputusan untuk mewakili Binance.
Mereka mengatakan Binance harus dikenakan tuntutan sebelum klien mereka dapat mengajukan pembelaan atas masalah tersebut. Tampaknya hal itu belum terjadi.
Hakim Nwite menunda sidang penghindaran pajak pada tanggal 17 Mei untuk memutuskan apakah Gambaryan akan diperintahkan untuk mengajukan pembelaan.
Sementara itu, Gambaryan ditahan di Penjara Kuje menunggu sidang jaminan dua minggu lagi.
Penahanan lama eksekutif Binance di Nigeria diajukan pada tanggal 30 April oleh Perwakilan AS Rich McCormick, seorang anggota kongres Partai Republik dari Georgia.
Berbicara pada sidang kongres mengenai warga Amerika yang ditahan di luar negeri, McCormick, yang mewakili distrik tempat Gambaryan tinggal bersama istrinya Yuki, mengatakan dia berusaha membuat Nigeria melepaskan konstituennya.
Gambaryan telah ditahan di Nigeria sejak dia dan Anjarwalla menghadiri pertemuan dengan pejabat pemerintah pada akhir Februari untuk menyelesaikan perselisihan mengenai dugaan peran Binance dalam kesengsaraan mata uang negara tersebut.
Anjarwalla melarikan diri dari tahanan sebulan kemudian dan melarikan diri ke Kenya. Dia kini menjadi sasaran red notice Interpol.
Osato Avan-Nomayo adalah koresponden DeFi kami yang berbasis di Nigeria. Dia meliput DeFi dan teknologi. Untuk berbagi tips atau informasi seputar Stories, silakan menghubunginya di osato@dlnews.com.
