Pedagang kripto yang dihukum Avraham Eisenberg berada di penjara sambil menunggu hukuman akhir bulan ini karena eksploitasi protokol DeFi Mango Markets senilai $115 juta.

Namun rincian yang terkubur dalam pengajuan pengadilan menunjukkan bahwa dia juga menghabiskan waktunya untuk kasus lain.

Dia berusaha mendapatkan kembali $14 juta, yang menurutnya dicuri oleh pencipta Waves, Sasha Ivanov, darinya di blockchain Waves pada tahun 2022.

Hanya ada satu halangan.

Meski menggugat Ivanov pada tahun 2022, Eisenberg dan perwakilan hukumnya belum melayani pencipta Waves secara langsung.

Saat itu, pengadilan menolak permohonan Eisenberg untuk melayani Ivanov melalui email. Dia sekarang terpaksa melacak Ivanov sendiri dari penjara.

“Eisenberg telah berupaya untuk menemukan para terdakwa ini dan melayani mereka secepat mungkin,” kata Cortland Putbrese, pengacara Eisenberg, dalam pengajuan pengadilan pada tanggal 20 Juni.

Eisenberg sebelumnya menuduh Ivanov menjalankan “penipuan umpan-dan-peralihan,” dan “skema Ponzi global” di mana ia kehilangan kripto senilai $14 juta.

Hilang $530 juta

Eisenberg menyetor jutaan stablecoin USDC ke protokol DeFi berbasis Waves yang disebut Vires Finance pada awal tahun 2022, menurut gugatan aslinya.

Dalam gugatannya, Eisenberg menuduh Ivanov dan rekan konspirator lainnya memikat uang ke Vires dengan janji keuntungan yang tinggi.

Ivanov menggunakan jaminan tiruan untuk meminjam stablecoin USDC dan USDT milik deposan.

Terakhir, Eisenberg menuduh Ivanov menjual stablecoin ini untuk menaikkan harga token WAVES.

Investigasi DL News tahun lalu menemukan dompet kripto yang terkait dengan Ivanov, bersama dengan beberapa lainnya, bekerja sama untuk menyedot $530 juta dari Vires Finance, sebuah protokol peminjaman di blockchain Waves.

Ivanov mengatakan dia setuju bahwa uang investor dikuras dari Vires Finance dengan cara ini, namun menyangkal dia terlibat.

Dia juga berulang kali menyebut Eisenberg dan kritikus lainnya sebagai “troll.”

Namun, Eisenberg bukan satu-satunya yang mengaku kehilangan uang.

DL News sebelumnya berbicara dengan beberapa korban dugaan penipuan lainnya.

“Itu semua terjadi tanpa berita utama apa pun, apalagi ada orang yang dimintai pertanggungjawaban,” Bendt O, yang mengaku kehilangan ratusan ribu dolar karena Vires Finance, mengatakan kepada DL News sebelumnya.

Bendt O meminta untuk hanya menggunakan inisial nama belakangnya untuk melindungi identitasnya.

Dimana Ivanov?

Meskipun Eisenberg belum bisa melayani Ivanov, hal itu bukan karena kurangnya usaha, menurut pengajuan 20 Juni.

Pada tahun 2022, Eisenberg berusaha melayani Ivanov di alamat Florida yang terdaftar sebagai kantor Corbital LLC, salah satu dari banyak perusahaan terdaftar Ivanov.

Saat perwakilan Eisenberg tiba, yang mereka temukan hanyalah sebuah restoran di lokasi.

Sejak itu, Eisenberg dan pengacaranya mengalami beberapa kemajuan.

“Seorang penyelidik independen telah menetapkan bahwa dia adalah warga negara Rusia dan dia tinggal di Dubai,” kata Putbrese dalam pengajuannya.

Ivanov sebelumnya mengatakan di Telegram – aplikasi perpesanan – bahwa dia tinggal di sebuah hotel di Dubai.

DL News sebelumnya mewawancarai Ivanov di Hotel Voco Bonnington di Dubai.

Putbrese menambahkan bahwa dia yakin Ivanov secara teratur melakukan perjalanan internasional antara Uni Emirat Arab, Prancis, dan negara-negara lain.

Pada bulan Januari, Ivanov berbicara di panel pada konferensi Crypto2030 di Davos, Swiss.

Pengajuan tanggal 20 Juni juga mengungkapkan bahwa pengacara Eisenberg telah mengirimkan panggilan pengadilan ke platform pengembang GitHub dan situs blog Medium dalam upaya menemukan alamat Ivanov.

Kedua upaya tersebut tidak berhasil.

Ivanov tidak membalas permintaan komentar.

Tim Craig adalah Koresponden DeFi di DL News. Punya tip? Email dia di tim@dlnews.com.