Jaksa Nigeria telah mendakwa Binance dan eksekutifnya yang dipenjara, Tigran Gambaryan, melakukan pencucian uang. Namun dalam kesaksian di persidangan pada hari Jumat, pengacara membuat argumen yang lebih sederhana – Binance beroperasi secara tidak sah di negara Afrika.
Dalam kesaksiannya di Abuja, Olubukola Akinwunmi, kepala kebijakan dan regulasi pembayaran di bank sentral Nigeria, mengatakan bahwa Binance seharusnya tidak membantu warga Nigeria memperdagangkan mata uang kripto, menurut proses pengadilan yang dipantau oleh DL News.
“Bank Sentral Nigeria tidak mengeluarkan izin apa pun kepada Binance,” kata Akinwunmi sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh pengacara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, lembaga yang mengadili Gambaryan dan Binance.
Poin ini penting karena pejabat Nigeria mengatakan Binance memfasilitasi transaksi terlarang di bursa online-nya.
Mereka juga mendakwa Gambaryan, eksekutif kepatuhan Binance yang berbasis di AS, sebagai perwakilan perusahaan tersebut.
Baik Gambaryan maupun Binance membantah tuduhan tersebut. Dan pengacara Gambaryan, yang dipenjara di Nigeria sejak Februari dan menderita penyakit malaria, mengecam tuntutan tersebut sebagai “penyanderaan yang disponsori negara.”
Bertukar naira
Di pengadilan, Akinwunmi mengatakan bahwa layanan perdagangan peer-to-peer Binance dapat digunakan untuk menukar naira dengan mata uang fiat lainnya, sehingga menjadikannya platform perantara uang.
“Layanan semacam itu memerlukan otorisasi dari Bank Sentral Nigeria, baik sebagai pemberi resmi atau sebagai biro perubahan,” Akinwunmi bersaksi.
Platform perdagangan P2P Binance tersedia di banyak negara di seluruh dunia dan pengguna dapat menukar versi digital mata uang nasional dengan stablecoin dolar AS seperti Tether USDT dan Circle's USDC.
Akinwunmi juga mengatakan Binance mengizinkan entitas nama samaran untuk berdagang di platform P2P-nya.
Binance, bagaimanapun, mewajibkan verifikasi identitas pelanggan yang ketat untuk pengguna Nigeria. Warga Nigeria tidak dapat berdagang di Binance tanpa memberikan rincian perbankan lokal dan dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah.
Binance sejak itu menghentikan layanannya untuk pengguna Nigeria, menyebabkan sekitar 13 juta pengguna perusahaan di negara tersebut berebut mencari platform alternatif.
Hasil tes Gambaryan
Status kesehatan Gambaryan pun menjadi perbincangan dalam persidangan hari ini.
Eksekutif Binance telah dipenjara di Penjara Kuje sejak 8 April dan menderita malaria dan pneumonia. Dia bahkan pingsan saat dimulainya persidangan pada bulan Mei.
Hakim pengadilan, Hakim Emeka Nwite, sebelumnya mengarahkan petugas penjara untuk merawat Gambaryan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat.
Perintah tersebut sebagian besar diabaikan karena petugas penjara hanya membawa Gambaryan untuk menjalani tes di rumah sakit hampir dua minggu setelah kejadian tersebut, namun sejauh ini menolak untuk memberikan hasilnya kepada pengacara Gambaryan.
Pada hari Jumat, Hakim Nwite menegur jaksa dan petugas penjara karena mengabaikan perintahnya untuk menyerahkan laporan tes kesehatan Gambaryan kepada perwakilan terdakwa.
Sangat meremehkan
“Anda memperlakukan perintah saya dengan sangat meremehkan [dan] saya tidak akan menganggap entengnya jika Anda gagal memberikan [hasil tes] pada tanggal penundaan berikutnya, 16 Juli,” kata Hakim Nwite.
Sementara itu, petugas penjara Nigeria membantah klaim penganiayaan Gambaryan dengan mengatakan bahwa eksekutif Binance tidak “dalam kondisi kesehatan yang serius.”
Hakim Nwite menunda persidangan hingga 16 Juli.
Osato Avan-Nomayo adalah koresponden DeFi kami yang berbasis di Nigeria. Dia meliput DeFi dan teknologi. Untuk berbagi tips atau informasi seputar Stories, silakan menghubungi beliau di osato@dlnews.com.
