Kesimpulan Utama
Penipuan penipu Binance melibatkan penjahat yang menyamar sebagai karyawan atau perwakilan Binance untuk menawarkan layanan palsu yang dirancang untuk mencuri uang orang.
Penipu menjangkau calon korban melalui email tidak resmi atau akun media sosial yang mirip dengan akun resmi Binance.
Jika Anda menjadi korban penipuan penipu Binance, segera laporkan kejadian tersebut ke otoritas lokal terkait dan tim Dukungan Binance.
Lindungi akun Anda dari peniru Binance. Pelajari bagaimana penipu membangun kepercayaan, serta tips untuk mengidentifikasi dan melaporkan profil Binance palsu di Know Your Scam edisi minggu ini.
Saat ini, siapa pun yang memiliki akses internet dapat membuat profil media sosial palsu menggunakan nama dan logo Binance.
Anda mungkin menemukan profil Binance palsu di thread Twitter, di bagian komentar postingan Instagram, atau langsung menghubungi Anda melalui aplikasi perpesanan seperti Telegram.
Kenyataannya adalah kita tidak memiliki kendali atas moderasi platform ini. Penipu Binance dapat membuat akun baru dalam hitungan detik, bahkan setelah kami menandai mereka ke tim moderasi platform yang relevan.
Ada satu hal yang harus Anda ketahui tentang karyawan kami: Kami tidak akan pernah — dalam keadaan apa pun — secara proaktif menghubungi pengguna melalui saluran tidak resmi untuk menawarkan saran investasi, ikut serta dalam giveaway gratis, atau “pintu belakang” untuk membuka kunci akun Binance Anda.
Untuk membantu Anda melindungi akun Binance Anda, kami telah menguraikan proses empat langkah yang biasanya digunakan oleh penipu penipu Binance dan menguraikan beberapa tangkapan layar penipu Binance yang kami temui.
Proses Empat Langkah tentang Bagaimana Binance Menipu Korban Penipuan
1. Membangun identitas palsu
Langkah pertama: menyusun kebohongan yang sempurna. Penipuan palsu, yang telah kita bahas di artikel minggu lalu, biasanya melibatkan penipu yang menyamar sebagai figur otoritas seperti petugas polisi.
Namun dalam kasus ini, penipu membuat identitas palsu bersama dengan naskah rumit tentang menjadi karyawan Binance. Mereka akan membuat akun palsu, lengkap dengan logo Binance atau foto seseorang yang mengenakan kaos Binance sebagai foto profilnya.
Nama pengguna mereka sering kali menyertakan judul seperti Layanan Pelanggan Binance, Staf-xxx Binance, atau Promo Binance, sedangkan alamat email mereka sangat mirip dengan alamat email resmi.
2. Menyasar korban pada kelompok sosial
Penipu akan menjelajahi pasar gelap untuk mendapatkan data pribadi sensitif, termasuk nomor telepon, email, kredensial identitas, dan bahkan catatan pembelian dan perjalanan sebelumnya. Rincian yang diperoleh secara tidak sah ini kemudian disaring dengan cermat untuk mengidentifikasi calon korban yang kemungkinan besar akan dimanipulasi.
Beberapa penipu lebih suka menarik korban baru dengan membentuk grup “Binance resmi” – yang konon dipimpin oleh karyawan Binance asli – yang menawarkan saran investasi dan peluang menguntungkan untuk menghasilkan uang.
3. Dapatkan kepercayaan dan dorongan
Penipu sekarang mulai membangun kepercayaan melalui skrip yang dirancang dengan cermat untuk target yang baru mereka peroleh. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan korban, menciptakan rasa keakraban yang salah dan, pada akhirnya, membujuk mereka agar tertipu.
Penipu tingkat lanjut menunjukkan kemampuan yang mengesankan untuk beradaptasi dengan situasi, bertahan dalam upaya mereka, dan mengimprovisasi respons mereka dengan cepat, bahkan ketika korban yang menjadi sasaran tampak tidak responsif atau tidak kooperatif pada awalnya.
4. Tutup
Korban telah tertipu oleh identitas palsu si penipu. Mereka akan mengikuti permintaan penipu untuk mengirim dana atau, lebih buruk lagi, memberikan kredensial login Binance mereka. Dengan akses ke akun Binance korban, penipu berpotensi mengosongkan seluruh saldo kripto akun tersebut ke dalam dompet mereka sebelum korban mendapatkan kembali akses.
Untuk mengilustrasikan cara kerja proses empat langkah ini dalam praktiknya, kami telah memberikan beberapa kasus nyata di bawah ini.
Contoh dalam Aksi
Contoh 1: Informasi perdagangan orang dalam — grup WhatsApp Binance
Pengguna, yang kami sebut Mark, baru mengenal dunia kripto. Dia dihubungi oleh "analis Binance" bernama Morris.
Melalui pesan Instagram, Morris memberi tahu Mark tentang grup WhatsApp yang membagikan saran investasi kripto dan informasi perdagangan orang dalam, dengan jaminan pengembalian hingga 20%. Morris mengundang Mark ke dalam grup, di dalamnya terdapat beberapa “karyawan Binance” yang secara rutin memposting panduan tentang cara menghasilkan uang, bersama dengan anggota grup yang membagikan kemenangan besar mereka.
Mark juga memperhatikan “karyawan Binance” menjawab setiap pertanyaan secara profesional. Percaya bahwa ini adalah grup yang sah, Mark mengikuti tutorial yang menginstruksikan dia untuk menarik token ke alamat dompet penipu.
Tentu saja, semua ini tidak asli, dan Mark mendapati dirinya menjadi korban penipuan penipu.
“Selamat datang di grup diskusi mata uang kripto Binance. Binance berdedikasi untuk melayani Anda. Kami adalah platform perdagangan kripto terbesar di dunia. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kripto, silakan tanyakan di grup, dan kami akan menjawabnya sesegera mungkin.” - Terjemahan bahasa Inggris dari deskripsi grup WhatsApp penipu.
Contoh 2: “Pakar perdagangan Binance”
Platform media sosial seperti Instagram penuh dengan profil palsu yang mengklaim bahwa mereka berafiliasi atau dipekerjakan oleh Binance. Misalnya, dalam kasus baru-baru ini, penipu sengaja memasang akun @binance di bio mereka. Perhatikan bahwa biografi mereka juga mencakup berbagai kata kunci seperti “Pakar Trader” dan “Spesialis Investasi.”
Sayangnya, pelaku kejahatan sering kali mencoba memanfaatkan pengaruh dan reputasi kami di sektor kripto – sektor yang dipercaya oleh jutaan pengguna secara global – untuk memangsa korban yang tidak menaruh curiga. Karyawan Binance dilarang keras berdagang atau menawarkan nasihat investasi. Jangan percaya “karyawan Binance” mana pun yang mengaku sebagai ahli perdagangan atau investasi. Mengenai afiliasi dan KOL, meskipun kami memeriksa semuanya dengan ketat untuk memastikan konten mereka masuk akal, pandangan dan pendapat mereka tidak mencerminkan pandangan dan pendapat kami.
Cara mudah untuk mengidentifikasi profil Instagram palsu adalah dengan memeriksa jumlah pengikutnya dibandingkan dengan jumlah suka atau komentar yang diterima. Jika ada ketidakcocokan yang signifikan, misalnya 25.000 pengikut tetapi hanya 100 suka dan dua komentar per postingan — kemungkinan besar ini adalah profil palsu.
Contoh lainnya
Peningkatan dompet. Pengguna menerima email Binance palsu dari 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' yang meminta mereka “meningkatkan aplikasi mereka.” Anda akan melihat alamat emailnya bertuliskan gmail.com, bukan domain resmi kami: binance.com.
Layanan Pelanggan Binance. Penipu ini mencoba menipu pengguna dengan menyamar sebagai karyawan Dukungan Binance dengan nama samaran “Layanan Pelanggan Binance.”
VIP Binance. Penipu ini memberikan saran investasi kripto palsu dengan menyamar sebagai karyawan Binance yang membantu menjalankan Binance VIP, program manfaat kami untuk pedagang profesional institusional dan bervolume tinggi.
Kiat untuk Melindungi Diri Anda Dari Penipuan Penipu Binance
Waspadalah terhadap staf Binance yang memproklamirkan diri
Jangan langsung mempercayai “karyawan Binance” yang menghubungi Anda melalui telepon atau media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Instagram, dll. Karyawan kami tidak akan pernah secara proaktif mengirim pesan kepada pengguna melalui saluran tidak resmi untuk memberikan saran investasi, ikut serta dalam giveaway , atau layanan pembuka kunci akun.
Perhatikan nama pengguna atau alamat email, terutama nama domain di bagian akhir. Anda dapat memverifikasi keaslian alamat email dan tautan situs web di Binance Verify. Pengguna tetap harus berhati-hati jika tautan muncul sebagai “Terverifikasi” dan menghindari tautan muncul sebagai “Sumber Tidak Terverifikasi.”
Lindungi informasi pribadi Anda
Untuk melindungi diri Anda dari potensi penipuan, penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi Anda, termasuk riwayat perjalanan dan belanja serta detail kontak.
Seperti disebutkan sebelumnya dalam artikel, penipu sering kali menggunakan web gelap untuk memperoleh data pribadi yang dikelola secara sembarangan guna menemukan target berikutnya.
Jika Anda Tertipu
Jika Anda ditipu, berhati-hatilah terhadap upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh penipu yang sama dan jangan memproses penarikan atau transfer apa pun yang dilakukan oleh orang asing.
Mencari bantuan dari otoritas pemerintah setempat disarankan jika Anda menjadi korban penipuan penipu Binance. Jika akun Binance Anda disusupi, segera ajukan laporan dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam panduan ini: Cara Melaporkan Penipuan di Dukungan Binance.
Kami juga mendorong semua pengguna, baik baru maupun lama, untuk membaca seri anti-penipuan kami untuk lebih membekali diri mereka terhadap penipuan kripto yang umum.
Bacaan lebih lanjut
(Blog) Kenali Penipuan Anda: Panduan Definitif untuk Penipuan Paling Umum di Crypto
(Blog) Ketahui Penipuan Anda: Investasi Kripto Palsu yang Harus Diwaspadai
(Blog) Kenali Penipuan Anda: Tanda Bahaya untuk Menemukan Penipuan Penipu
(Blog) Ketahui Penipuan Anda: Penipuan Kerja yang Harus Diwaspadai
Penafian dan Peringatan Risiko: Konten ini disajikan kepada Anda “sebagaimana adanya” hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Bukan nasihat keuangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
