• SEC mengklaim perusahaan menggunakan perdagangan palsu untuk menggelembungkan nilai aset kripto dan menipu investor.

  • Sembilan orang dituduh bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menciptakan pasar aktif palsu.

  • SEC dan FBI sedang menyelidiki skema serupa untuk melindungi pasar kripto yang sedang berkembang.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mendakwa tiga perusahaan dan sembilan individu karena memanipulasi pasar mata uang kripto. SEC mengklaim perusahaan-perusahaan ini meningkatkan volume perdagangan aset kripto tertentu dan membuat pasar tampak lebih aktif. Taktik ini menyesatkan investor dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Individu yang terlibat diduga menawarkan aset yang tidak terdaftar, yang melanggar undang-undang sekuritas AS. Mereka menciptakan pasar palsu untuk meyakinkan investor ritel agar membeli aset ini.

https://twitter.com/martypartymusic/status/1844112087179723064

Orang-orang yang didakwa termasuk Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, dan Vy Pham. Mereka dituduh bekerja sama dengan perusahaan seperti ZM Quant dan Gobit untuk membuat pasar tampak lebih aktif daripada sebelumnya. Hal ini mengelabui investor dengan berpikir bahwa aset tersebut memiliki permintaan yang tinggi.

Meningkatkan Volume Perdagangan

ZM Quant dan CLS Global merupakan pemain utama dalam skema tersebut, menurut SEC. Perusahaan-perusahaan ini diduga melakukan perdagangan palsu untuk meningkatkan nilai beberapa aset kripto. Hal ini membuat pasar tampak lebih besar dan menarik lebih banyak investor. Dengan melakukan hal tersebut, mereka melanggar undang-undang sekuritas federal dengan menjual aset yang tidak terdaftar.

Perdagangan palsu ini memungkinkan mereka memanipulasi harga aset dan memperoleh laba. Banyak investor akhirnya membeli aset yang dinilai terlalu tinggi atau tidak berharga karena mereka yakin pasar lebih kuat daripada yang sebenarnya. SEC mengatakan bahwa aktivitas ini menyesatkan publik dan menyebabkan kerugian bagi banyak investor yang mempercayai data palsu yang mereka lihat.

Tokoh Kunci di Balik Rencana Ini

SEC juga menyebut Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, dan Vy Pham sebagai tokoh kunci dalam skema tersebut. Orang-orang ini menyewa firma pembuat pasar seperti ZM Quant dan Gobit untuk menggelembungkan volume dan menipu investor. Mereka menyajikan aset-aset tersebut sebagai aset yang sangat diminati dan menyesatkan orang agar membelinya.

SEC mengklaim tindakan ini membantu menjual sekuritas yang tidak terdaftar, yang melanggar hukum AS. Para investor dibiarkan dengan aset yang nilainya jauh lebih rendah daripada yang mereka bayarkan. Skema ini menyebabkan banyak kerugian bagi mereka yang memercayai data tersebut.

Investigasi Sedang Berlangsung

SEC tengah melakukan investigasi yang lebih luas terhadap pasar kripto. SEC bekerja sama dengan FBI untuk mengungkap skema penipuan serupa. SEC ingin memastikan bahwa investor terlindungi seiring pertumbuhan industri mata uang kripto. SEC berfokus untuk memastikan bahwa pasar tetap adil dan transparan bagi semua orang.

Postingan SEC Mendakwa Sembilan Individu dan Tiga Perusahaan atas Skema Penipuan Pasar Kripto muncul pertama kali di Crypto News Land.

#SECĀ