Golden Finance melaporkan bahwa Departemen Kehakiman AS hari ini mengeluarkan dakwaan yang menuntut Malone Lam yang berusia 20 tahun dan Jeandiel Serrano yang berusia 21 tahun berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci lebih dari 4,100 Bitcoin, senilai sekitar US$230 juta. Dilaporkan bahwa kedua tersangka ditangkap tadi malam dan akan hadir di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida dan Distrik Tengah California. Dakwaan tersebut menuduh bahwa mulai Agustus 2024, Lam, Serrano dan rekan mereka secara curang memperoleh akses ke akun mata uang kripto korban dan mentransfer dana ke akun yang mereka kendalikan. Mereka kemudian mencuci uang tersebut melalui layanan pencampuran mata uang, bursa dan VPN, dan menggunakan hasilnya untuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, dan barang mewah. Saat ini, FBI dan Divisi Investigasi Kriminal IRS sedang melakukan penyelidikan berkelanjutan atas kasus ini.