诈骗
302 penayangan
1 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
👿Orang ini menghasilkan banyak uang, bukan? Beraninya Anda tinggal di Inggris dengan uang sebesar itu? Benar-benar maniak pelanggar hukum
100X berita komunitas:
Wanita yang dituduh membantu penipu mencuci sekitar £5 miliar menggunakan Bitcoin
Pada tanggal 30 Januari, Financial Times melaporkan bahwa Wen Jian, 42 tahun, didakwa dengan tiga tuduhan pencucian uang karena membantu seorang wanita Tiongkok bernama Yadi Zhang untuk mencuci uang.
Menurut jaksa, Zhang mencuri sekitar £5 miliar dari lebih dari 128.000 investor Tiongkok melalui penipuan pengelolaan kekayaan antara tahun 2014 dan 2017, kemudian mengubah uang tersebut menjadi Bitcoin dan tiba di London pada tahun 2017 dengan identitas palsu.
Wen dituduh membantu Zhang mengubah sebagian bitcoin menjadi uang tunai, perhiasan dan barang mewah lainnya, serta properti.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
100X berita komunitas:
Wanita yang dituduh membantu penipu mencuci sekitar £5 miliar menggunakan Bitcoin
Pada tanggal 30 Januari, Financial Times melaporkan bahwa Wen Jian, 42 tahun, didakwa dengan tiga tuduhan pencucian uang karena membantu seorang wanita Tiongkok bernama Yadi Zhang untuk mencuci uang.
Menurut jaksa, Zhang mencuri sekitar £5 miliar dari lebih dari 128.000 investor Tiongkok melalui penipuan pengelolaan kekayaan antara tahun 2014 dan 2017, kemudian mengubah uang tersebut menjadi Bitcoin dan tiba di London pada tahun 2017 dengan identitas palsu.
Wen dituduh membantu Zhang mengubah sebagian bitcoin menjadi uang tunai, perhiasan dan barang mewah lainnya, serta properti.
#洗钱 #诈骗 $BTC $SOL $ETH
Lihat asli
Berhati-hatilah terhadap penipuan seperti itu! Bahkan di situs airdrop yang sangat populer, waspadalah terhadap penipuan! Jika Anda tidak berhati-hati, semua USDT di dompet Anda akan ditransfer!
Ada banyak proyek di situs airdrop Questn, tetapi Anda tidak dapat mempercayainya 100%. Saya menemukan proyek penipuan pagi ini. Setelah Anda mengotorisasi rantai tertentu, semua USDT di rantai Anda akan ditransfer.
rinciannya sebagai berikut:
Mereka akan berpura-pura menjadi nama mata uang terkenal, seperti ini, berpura-pura menjadi ENA. Tugas pertama adalah memasuki situs web phishing mereka, yang akan meminta Anda untuk mengotorisasi dompet. Setelah otorisasi, interaksi kontrak akan terjadi diminta, dan konten otorisasi akan meminta Anda. Batas atas adalah maksimum. Setelah dikonfirmasi, semua USDT di dompet Anda akan segera ditransfer.
Tindakan pencegahan:
1: Saat Anda menemukan beberapa proyek token terkenal, periksa keasliannya sesegera mungkin
1. Bandingkan dengan Twitter resmi
(Anda bisa membandingkan jumlah pengikut dengan jumlah balasan dan suka pada postingan yang dipasangi pin. Yang palsu umumnya memiliki pengikut kurang dari 10k, dan jumlah balasannya juga menyedihkan. Ada juga postingan Twitter resmi yang biasanya memiliki tanda sertifikasi di sebelahnya. sesuai namanya. , ini juga dapat digunakan sebagai standar referensi)
2. Bandingkan situs resminya
2. Perhatikan jendela pop-up "Interaksi Kontrak" saat memberi otorisasi
Ada banyak proyek di mana pop-up interaksi kontrak akan muncul dari waktu ke waktu selama interaksi. Saat ini, Anda harus memperhatikan apakah ada kelainan pada konten interaksi.
1. Akankah batas atas token yang memerlukan interaksi menjadi tidak normal (pasti tidak normal jika diperlukan puluhan ribu atau ratusan ribu U)
2. Apakah avatar di jendela pop-up adalah avatar dari pesta proyek yang Anda ikuti?
(Jika tidak memerlukan banyak perhatian)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Berikut website, nama, dan Twitter proyek scam tersebut (website airdrop belum resmi dihapus)
Nama proyek dari pihak proyek penangkapan ikan di Questn
situs web phishing mereka
twitter palsu
Ada banyak proyek di situs airdrop Questn, tetapi Anda tidak dapat mempercayainya 100%. Saya menemukan proyek penipuan pagi ini. Setelah Anda mengotorisasi rantai tertentu, semua USDT di rantai Anda akan ditransfer.
rinciannya sebagai berikut:
Mereka akan berpura-pura menjadi nama mata uang terkenal, seperti ini, berpura-pura menjadi ENA. Tugas pertama adalah memasuki situs web phishing mereka, yang akan meminta Anda untuk mengotorisasi dompet. Setelah otorisasi, interaksi kontrak akan terjadi diminta, dan konten otorisasi akan meminta Anda. Batas atas adalah maksimum. Setelah dikonfirmasi, semua USDT di dompet Anda akan segera ditransfer.
Tindakan pencegahan:
1: Saat Anda menemukan beberapa proyek token terkenal, periksa keasliannya sesegera mungkin
1. Bandingkan dengan Twitter resmi
(Anda bisa membandingkan jumlah pengikut dengan jumlah balasan dan suka pada postingan yang dipasangi pin. Yang palsu umumnya memiliki pengikut kurang dari 10k, dan jumlah balasannya juga menyedihkan. Ada juga postingan Twitter resmi yang biasanya memiliki tanda sertifikasi di sebelahnya. sesuai namanya. , ini juga dapat digunakan sebagai standar referensi)
2. Bandingkan situs resminya
2. Perhatikan jendela pop-up "Interaksi Kontrak" saat memberi otorisasi
Ada banyak proyek di mana pop-up interaksi kontrak akan muncul dari waktu ke waktu selama interaksi. Saat ini, Anda harus memperhatikan apakah ada kelainan pada konten interaksi.
1. Akankah batas atas token yang memerlukan interaksi menjadi tidak normal (pasti tidak normal jika diperlukan puluhan ribu atau ratusan ribu U)
2. Apakah avatar di jendela pop-up adalah avatar dari pesta proyek yang Anda ikuti?
(Jika tidak memerlukan banyak perhatian)
#诈骗 #钓鱼 #空投零噜分享 #ETH
Berikut website, nama, dan Twitter proyek scam tersebut (website airdrop belum resmi dihapus)
Nama proyek dari pihak proyek penangkapan ikan di Questn
situs web phishing mereka
twitter palsu
Lihat asli
Ethereum senilai lebih dari $2 juta dicuri dalam penipuan phishing yang rumit
Penipuan phishing mata uang kripto telah merugikan hampir 100.000 korban lebih dari $100 juta tahun ini.
Serangan phishing baru-baru ini merugikan investor mata uang kripto sebesar 501 ETH, senilai sekitar $2 juta, yang dipertaruhkan melalui protokol staking likuiditas Ether.Fi.
Data on-chain menunjukkan bahwa pencurian terjadi hari ini dan melibatkan dua transaksi. Dalam satu transaksi, 426 ETH hilang, diikuti 75 ETH lainnya. Pada saat penyerangan terjadi, aset yang dicuri masing-masing bernilai sekitar $16,6 juta dan $276,000.
Serangan phishing baru-baru ini merugikan investor mata uang kripto sebesar 501 ETH, senilai sekitar $2 juta, yang dipertaruhkan melalui protokol staking likuiditas Ether.Fi.
Data on-chain menunjukkan bahwa pencurian terjadi hari ini dan melibatkan dua transaksi. Dalam satu transaksi, 426 ETH hilang, diikuti 75 ETH lainnya. Pada saat penyerangan terjadi, aset yang dicuri masing-masing bernilai sekitar $16,6 juta dan $276,000.
Lihat asli
Apa pendapat Anda tentang boomingnya produk teh pan di Tiongkok baru-baru ini? ? ?
Insiden Pan-Cha (teh keuangan) dalam negeri telah meledak, yang sebenarnya merupakan mikrokosmos lain dari kekacauan dalam pembiayaan keuangan Tiongkok. Peristiwa seperti itu biasanya menarik investor dengan bentuk investasi baru, namun pada dasarnya menyembunyikan risiko besar dan potensi penipuan. Insiden Pan-tea terjadi, mengungkapkan beberapa tren dan masalah yang mengkhawatirkan di pasar keuangan saat ini.
Latar belakang dan pola acara
Proyek Pan-tea awalnya menarik banyak investor dengan promosi keuntungan tinggi dan risiko rendah, dan banyak investor dijanjikan keuntungan besar dengan berinvestasi di teh. Proyek-proyek semacam ini seringkali menggunakan kedok budaya tradisional untuk mendapatkan kepercayaan dengan mengeksploitasi identifikasi masyarakat Tiongkok dengan budaya teh. Namun pada kenyataannya, sebagian besar model operasi proyek-proyek ini adalah skema Ponzi, yaitu dana baru yang digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Begitu rantai modal diputus, seluruh sistem akan runtuh.
Latar belakang dan pola acara
Proyek Pan-tea awalnya menarik banyak investor dengan promosi keuntungan tinggi dan risiko rendah, dan banyak investor dijanjikan keuntungan besar dengan berinvestasi di teh. Proyek-proyek semacam ini seringkali menggunakan kedok budaya tradisional untuk mendapatkan kepercayaan dengan mengeksploitasi identifikasi masyarakat Tiongkok dengan budaya teh. Namun pada kenyataannya, sebagian besar model operasi proyek-proyek ini adalah skema Ponzi, yaitu dana baru yang digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Begitu rantai modal diputus, seluruh sistem akan runtuh.
Lihat asli
Dalam industri blockchain yang dipenuhi dengan janji-janji kesepakatan cepat kaya, sangat penting untuk mengidentifikasi keaslian sebuah proyek. Metode berikut dapat secara efektif membantu menghindari penipuan:
1⃣️Investigasi dasar:
- Gunakan pencarian Google dan Twitter untuk meneliti koin dan tim.
- Periksa akun media sosial untuk verifikasi dan berpartisipasi dalam diskusi untuk memahami pandangan komunitas.
- Hati-hati terhadap keterlibatan rendah dan ulasan palsu di media sosial.
2⃣️Cari informasi token:
- Cari alamat token di Google dan Anda akan dapat menemukan situs web resmi dan kertas putih.
- Hindari mengklik iklan yang mencurigakan dan pastikan Anda mengunjungi situs resminya.
3⃣️Verifikasi kode:
- Periksa apakah kode tersebut diverifikasi pada penjelajah blok seperti Etherscan.
- Kode yang belum diverifikasi mungkin merupakan tanda penipuan.
4⃣️Periksa komentar: Periksa area komentar pada penjelajah blok untuk melihat apakah ada keluhan atau peringatan.
5⃣️Pemeriksaan daftar hitam: Periksa daftar hitam DappRadar untuk mengonfirmasi apakah token terdaftar.
6⃣️Informasi indeks token: Temukan informasi token di situs web indeks token seperti CoinGecko atau DappRadar.
7⃣️Status daftar bursa: Periksa berapa banyak bursa tempat token terdaftar. Token yang hanya terdaftar di DEX memiliki risiko lebih tinggi.
8⃣️Pemeriksaan likuiditas: Periksa likuiditas token pada platform DEX. Likuiditas rendah mungkin merupakan penipuan.
9⃣️Gunakan alat analisis: Gunakan Tes Bau, Honeypot, DEXtools, dan alat lainnya untuk melakukan analisis token.
$ENS $LDO $REZ
Baik di blockchain atau di dunia nyata, penipu akan selalu ada. Dengan mengikuti tip berikut, Anda seharusnya dapat menghindari koin palsu yang dirancang untuk menipu orang lain agar mendapatkan uang Anda.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
1⃣️Investigasi dasar:
- Gunakan pencarian Google dan Twitter untuk meneliti koin dan tim.
- Periksa akun media sosial untuk verifikasi dan berpartisipasi dalam diskusi untuk memahami pandangan komunitas.
- Hati-hati terhadap keterlibatan rendah dan ulasan palsu di media sosial.
2⃣️Cari informasi token:
- Cari alamat token di Google dan Anda akan dapat menemukan situs web resmi dan kertas putih.
- Hindari mengklik iklan yang mencurigakan dan pastikan Anda mengunjungi situs resminya.
3⃣️Verifikasi kode:
- Periksa apakah kode tersebut diverifikasi pada penjelajah blok seperti Etherscan.
- Kode yang belum diverifikasi mungkin merupakan tanda penipuan.
4⃣️Periksa komentar: Periksa area komentar pada penjelajah blok untuk melihat apakah ada keluhan atau peringatan.
5⃣️Pemeriksaan daftar hitam: Periksa daftar hitam DappRadar untuk mengonfirmasi apakah token terdaftar.
6⃣️Informasi indeks token: Temukan informasi token di situs web indeks token seperti CoinGecko atau DappRadar.
7⃣️Status daftar bursa: Periksa berapa banyak bursa tempat token terdaftar. Token yang hanya terdaftar di DEX memiliki risiko lebih tinggi.
8⃣️Pemeriksaan likuiditas: Periksa likuiditas token pada platform DEX. Likuiditas rendah mungkin merupakan penipuan.
9⃣️Gunakan alat analisis: Gunakan Tes Bau, Honeypot, DEXtools, dan alat lainnya untuk melakukan analisis token.
$ENS $LDO $REZ
Baik di blockchain atau di dunia nyata, penipu akan selalu ada. Dengan mengikuti tip berikut, Anda seharusnya dapat menghindari koin palsu yang dirancang untuk menipu orang lain agar mendapatkan uang Anda.
#骗局 #Gala遭黑客攻击 #诈骗
Lihat asli
Ratusan juta diperoleh dari investasi palsu dalam mata uang virtual. Tersangka penipu melarikan diri dari atap dan "uang kertas ribuan yuan dijatuhkan ke udara."
Polisi Kabupaten Changhua pada hari Selasa berhasil menangkap sindikat penipuan yang menipu 68 orang ratusan juta yuan menggunakan metode investasi mata uang virtual palsu. Ketika polisi melakukan penggeledahan di Taichung, tersangka utama kelompok penipuan, Lin, mengambil sejumlah besar uang uang kertas seribu yuan dan bergegas ke atap untuk melarikan diri
Brigade Polisi Kriminal dari Departemen Kepolisian Kabupaten Changhua mengumumkan kemarin (10) bahwa mereka telah mengungkap kelompok kriminal yang menggunakan "investasi palsu dalam mata uang virtual" sebagai metode untuk menipu ratusan juta dolar ketika polisi melakukan penggeledahan di Kota Taichung , tersangka bermarga Lin justru melarikan diri ke atap dan Mereka terus melompat dan berlari di atas atap besi yang panas, dan banyak uang ribuan yuan berjatuhan dalam prosesnya. Polisi berteriak, "Berhenti melompat, ini sangat berbahaya." Akhirnya, 9 tersangka, termasuk Lin Nan, menyerah.
Brigade Polisi Kriminal dari Departemen Kepolisian Kabupaten Changhua mengumumkan kemarin (10) bahwa mereka telah mengungkap kelompok kriminal yang menggunakan "investasi palsu dalam mata uang virtual" sebagai metode untuk menipu ratusan juta dolar ketika polisi melakukan penggeledahan di Kota Taichung , tersangka bermarga Lin justru melarikan diri ke atap dan Mereka terus melompat dan berlari di atas atap besi yang panas, dan banyak uang ribuan yuan berjatuhan dalam prosesnya. Polisi berteriak, "Berhenti melompat, ini sangat berbahaya." Akhirnya, 9 tersangka, termasuk Lin Nan, menyerah.
Lihat asli
#诈骗
Harap perhatikan pengguna ini dan berhati-hatilah agar tidak tertipu. Disarankan untuk diblokir
Tidak dibayar, ditandai untuk pembayaran.
Untungnya, laporan itu dibuat segera.
Harap perhatikan pengguna ini dan berhati-hatilah agar tidak tertipu. Disarankan untuk diblokir
Tidak dibayar, ditandai untuk pembayaran.
Untungnya, laporan itu dibuat segera.
Lihat asli
CertiK: Industri Crypto kehilangan $160 juta pada bulan Februari karena menghilangkan penipuan dan pelanggaran
Industri kripto telah kehilangan lebih dari $343,5 juta sepanjang tahun ini.
Pada bulan Februari, industri kripto kehilangan sekitar $160 juta karena pelanggaran, peretasan, dan penipuan. Meski terjadi kenaikan harga, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Januari.
Menurut pembaruan CertiK terbaru, penipuan menyumbang bagian terbesar dengan kerugian $58,2 juta, diikuti oleh pelanggaran, yang berjumlah $101 juta. Phishing mengakibatkan kerugian sebesar $14,6 juta, sementara $6,4 juta berhasil dipulihkan. Pinjaman kilat menyebabkan kerugian terkecil sebesar $138.000.
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Hong Kong, BitForex, menduduki puncak daftar CertiK, dengan arus keluar sekitar $56,5 juta dari dompet panasnya sehari sebelum platform tersebut berhenti memproses transaksi. Platform kemudian menjadi offline dan tim menjadi tidak responsif terhadap permintaan pengguna.
Pada bulan Februari, industri kripto kehilangan sekitar $160 juta karena pelanggaran, peretasan, dan penipuan. Meski terjadi kenaikan harga, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Januari.
Menurut pembaruan CertiK terbaru, penipuan menyumbang bagian terbesar dengan kerugian $58,2 juta, diikuti oleh pelanggaran, yang berjumlah $101 juta. Phishing mengakibatkan kerugian sebesar $14,6 juta, sementara $6,4 juta berhasil dipulihkan. Pinjaman kilat menyebabkan kerugian terkecil sebesar $138.000.
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Hong Kong, BitForex, menduduki puncak daftar CertiK, dengan arus keluar sekitar $56,5 juta dari dompet panasnya sehari sebelum platform tersebut berhenti memproses transaksi. Platform kemudian menjadi offline dan tim menjadi tidak responsif terhadap permintaan pengguna.
Lihat asli
@Pendle Kelainan akses akun Twitter/X, tim resmi sedang menyelidikinya.$pendle
Proyek terkenal @Pendle di bidang DEFI menemukan bahwa akun Twitter/X resminya mengalami akses tidak sah. Insiden tersebut dikonfirmasi oleh tim proyek pagi ini, dan pengumuman keselamatan darurat dikeluarkan kepada publik melalui saluran resmi.
Berdasarkan pengumuman tersebut, tim @Pendle saat ini tidak dapat mengontrol akun media sosial Twitter/X miliknya. Tim resmi segera menyelidiki keadaan spesifik dari insiden ini dan mencari cara untuk memulihkan akses normal ke akun tersebut.
Pada periode ini, tim @Pendle _fi menghimbau kepada seluruh pengikut dan anggota komunitas untuk tetap waspada tinggi. Masyarakat diminta untuk mengabaikan postingan dan pesan apa pun dari akun ini hingga pemberitahuan lebih lanjut dikeluarkan oleh tim resmi. Langkah ini untuk mencegah pelaku kejahatan mempublikasikan informasi menyesatkan melalui akun tersebut, sehingga melindungi kepentingan anggota masyarakat agar tidak dirugikan.
#pendle_fi #诈骗
Proyek terkenal @Pendle di bidang DEFI menemukan bahwa akun Twitter/X resminya mengalami akses tidak sah. Insiden tersebut dikonfirmasi oleh tim proyek pagi ini, dan pengumuman keselamatan darurat dikeluarkan kepada publik melalui saluran resmi.
Berdasarkan pengumuman tersebut, tim @Pendle saat ini tidak dapat mengontrol akun media sosial Twitter/X miliknya. Tim resmi segera menyelidiki keadaan spesifik dari insiden ini dan mencari cara untuk memulihkan akses normal ke akun tersebut.
Pada periode ini, tim @Pendle _fi menghimbau kepada seluruh pengikut dan anggota komunitas untuk tetap waspada tinggi. Masyarakat diminta untuk mengabaikan postingan dan pesan apa pun dari akun ini hingga pemberitahuan lebih lanjut dikeluarkan oleh tim resmi. Langkah ini untuk mencegah pelaku kejahatan mempublikasikan informasi menyesatkan melalui akun tersebut, sehingga melindungi kepentingan anggota masyarakat agar tidak dirugikan.
#pendle_fi #诈骗
Lihat asli
Kasus Qian Zhimin kembali membuat heboh: pertarungan pemulihan 61,000 Bitcoin
Ketika Qian Zhimin, yang melarikan diri ke Inggris, akhirnya dibawa ke pengadilan, di bawah kabut kasus penggalangan dana ilegal Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., para investor yang menjadi korban menerima secercah cahaya. Para ahli di bidang hukum menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok dan Inggris telah meletakkan dasar bagi bantuan peradilan pidana, masih ada kesenjangan dalam rincian spesifik pemulihan dan pembagian aset lintas batas belum dieksplorasi, dan kedua negara perlu bekerja sama.
Pada tanggal 25 Juli, pengadilan Inggris membuat keputusan akhir dan menyetujui penyampaian instruksi likuidasi kepada Qian Zhimin sendiri, menandai dimulainya secara resmi proses peradilan sipil dalam drama pemulihan lintas batas ini. Namun, jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah dan kasusnya rumit. Pengadilan Inggris telah mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi dalam mencoba mengklarifikasi kasus ini melalui beberapa persidangan. Selama periode ini, salah satu variabel yang tidak dapat diabaikan adalah perubahan situasi pasar Bitcoin. Fluktuasi nilai dan strategi realisasinya penuh dengan ketidakpastian, menambah ketidakpastian pada upaya pemulihan.
Yang sangat menarik perhatian adalah polisi Inggris sebelumnya menyita 61.000 Bitcoin dalam penyelidikan pencucian uang Bitcoin. Aset digital ini kemungkinan besar berasal dari investasi kembali hasil kriminal Qian Zhimin. Penemuan ini tidak diragukan lagi memberikan petunjuk dan harapan baru bagi jalur pemulihan para korban, tetapi juga menunjukkan bahwa perjuangan pemulihan lintas batas seputar Bitcoin dalam jumlah besar akan dilakukan dengan sengit di panggung hukum.
#诈骗
Ketika Qian Zhimin, yang melarikan diri ke Inggris, akhirnya dibawa ke pengadilan, di bawah kabut kasus penggalangan dana ilegal Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., para investor yang menjadi korban menerima secercah cahaya. Para ahli di bidang hukum menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok dan Inggris telah meletakkan dasar bagi bantuan peradilan pidana, masih ada kesenjangan dalam rincian spesifik pemulihan dan pembagian aset lintas batas belum dieksplorasi, dan kedua negara perlu bekerja sama.
Pada tanggal 25 Juli, pengadilan Inggris membuat keputusan akhir dan menyetujui penyampaian instruksi likuidasi kepada Qian Zhimin sendiri, menandai dimulainya secara resmi proses peradilan sipil dalam drama pemulihan lintas batas ini. Namun, jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah dan kasusnya rumit. Pengadilan Inggris telah mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi dalam mencoba mengklarifikasi kasus ini melalui beberapa persidangan. Selama periode ini, salah satu variabel yang tidak dapat diabaikan adalah perubahan situasi pasar Bitcoin. Fluktuasi nilai dan strategi realisasinya penuh dengan ketidakpastian, menambah ketidakpastian pada upaya pemulihan.
Yang sangat menarik perhatian adalah polisi Inggris sebelumnya menyita 61.000 Bitcoin dalam penyelidikan pencucian uang Bitcoin. Aset digital ini kemungkinan besar berasal dari investasi kembali hasil kriminal Qian Zhimin. Penemuan ini tidak diragukan lagi memberikan petunjuk dan harapan baru bagi jalur pemulihan para korban, tetapi juga menunjukkan bahwa perjuangan pemulihan lintas batas seputar Bitcoin dalam jumlah besar akan dilakukan dengan sengit di panggung hukum.
#诈骗
Lihat asli
🚨Nigeria Memerangi Penipuan Cryptocurrency, 792 Tersangka Ditangkap
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) baru-baru ini menangkap 792 orang yang diduga terlibat dalam penipuan besar-besaran terkait cinta dan investasi cryptocurrency. Tersangka ini termasuk 148 orang Cina, 40 orang Filipina, serta beberapa penipu dari negara lain.
Operasi ini terjadi di sebuah gedung mewah bernama Big Leaf di Pulau Victoria, yang menurut laporan intelijen adalah pusat kegiatan penipuan global. Sekelompok penipu ini terorganisir dan disiplin, bekerja sama dengan agen asing dan penduduk lokal untuk melakukan penipuan cinta dan investasi.
Para penipu dari Nigeria, terutama penipu wanita, karena keterampilan dalam mengoperasikan komputer, telah menerima pelatihan khusus selama setidaknya dua minggu untuk menyamar sebagai wanita asing, berbicara cinta dengan korban, kemudian membujuk mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu bernama Yooto[.]com. Platform ini awalnya mengenakan biaya aktivasi sebesar 35 dolar dan menjanjikan imbal hasil tinggi kepada para investor.
Para penipu membuat akun palsu di platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram untuk menjebak target. Setelah membangun kepercayaan dengan target, penipu dari Nigeria akan menyerahkan percakapan kepada rekan asing mereka, yang kemudian akan menyelesaikan tindakan penipuan tersebut.
Otoritas juga menemukan lebih dari 500 SIM card dan komputer canggih dalam penggerebekan, semua digunakan untuk menjaga anonimitas, terutama menargetkan korban di Amerika Utara dan Eropa. Para penipu mendapatkan imbalan tunai tanpa catatan dokumen, yang membuat pelacakan dalang di baliknya menjadi sangat sulit.
Saat ini, EFCC (Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria) sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengungkap keseluruhan rencana penipuan ini, serta organisasi kejahatan siber yang terkait.
Kasus penipuan cryptocurrency semakin meningkat, dengan penegakan hukum di seluruh dunia diperkuat. Australia, Korea Selatan, Hong Kong, dan tempat lainnya juga melakukan tindakan penegakan hukum, membongkar serangkaian kasus penipuan lintas batas besar. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam cinta di dunia maya saat melakukan investasi, dan tidak mudah percaya pada rencana investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi.
💬 Apakah Anda pernah mengalami penipuan serupa? Bagikan cerita Anda di kolom komentar untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati terhadap penipuan semacam ini.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) baru-baru ini menangkap 792 orang yang diduga terlibat dalam penipuan besar-besaran terkait cinta dan investasi cryptocurrency. Tersangka ini termasuk 148 orang Cina, 40 orang Filipina, serta beberapa penipu dari negara lain.
Operasi ini terjadi di sebuah gedung mewah bernama Big Leaf di Pulau Victoria, yang menurut laporan intelijen adalah pusat kegiatan penipuan global. Sekelompok penipu ini terorganisir dan disiplin, bekerja sama dengan agen asing dan penduduk lokal untuk melakukan penipuan cinta dan investasi.
Para penipu dari Nigeria, terutama penipu wanita, karena keterampilan dalam mengoperasikan komputer, telah menerima pelatihan khusus selama setidaknya dua minggu untuk menyamar sebagai wanita asing, berbicara cinta dengan korban, kemudian membujuk mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu bernama Yooto[.]com. Platform ini awalnya mengenakan biaya aktivasi sebesar 35 dolar dan menjanjikan imbal hasil tinggi kepada para investor.
Para penipu membuat akun palsu di platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram untuk menjebak target. Setelah membangun kepercayaan dengan target, penipu dari Nigeria akan menyerahkan percakapan kepada rekan asing mereka, yang kemudian akan menyelesaikan tindakan penipuan tersebut.
Otoritas juga menemukan lebih dari 500 SIM card dan komputer canggih dalam penggerebekan, semua digunakan untuk menjaga anonimitas, terutama menargetkan korban di Amerika Utara dan Eropa. Para penipu mendapatkan imbalan tunai tanpa catatan dokumen, yang membuat pelacakan dalang di baliknya menjadi sangat sulit.
Saat ini, EFCC (Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria) sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengungkap keseluruhan rencana penipuan ini, serta organisasi kejahatan siber yang terkait.
Kasus penipuan cryptocurrency semakin meningkat, dengan penegakan hukum di seluruh dunia diperkuat. Australia, Korea Selatan, Hong Kong, dan tempat lainnya juga melakukan tindakan penegakan hukum, membongkar serangkaian kasus penipuan lintas batas besar. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam cinta di dunia maya saat melakukan investasi, dan tidak mudah percaya pada rencana investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi.
💬 Apakah Anda pernah mengalami penipuan serupa? Bagikan cerita Anda di kolom komentar untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati terhadap penipuan semacam ini.
#加密货币 #诈骗 #投资安全 #爱情骗局
Lihat asli
inventaris
Proyek Selebriti Bodoh Teratas tahun 2024
#现货以太坊ETF获美SEC批准 #诈骗 #热门事件
🥀Banyak nama besar seperti Kavin Hart, Snoop Dogg, Dj Khaled, Kim Kardashian telah menipu banyak orang dengan proyek kripto dan NFT mereka.
> $MENINGKATKAN
> $EMAKS
> $YATCHY
> $BABYETH
> KriptoSis
> KriptoBatz
Saudaraku, suka + ikuti, saya akan terus memperbarui analisis pasar, mata uang potensial berkualitas tinggi, informasi mutakhir langsung, dan berbagi cerita dari netizen untuk menghindari Anda masuk ke dalam perangkap.
Proyek Selebriti Bodoh Teratas tahun 2024
#现货以太坊ETF获美SEC批准 #诈骗 #热门事件
🥀Banyak nama besar seperti Kavin Hart, Snoop Dogg, Dj Khaled, Kim Kardashian telah menipu banyak orang dengan proyek kripto dan NFT mereka.
> $MENINGKATKAN
> $EMAKS
> $YATCHY
> $BABYETH
> KriptoSis
> KriptoBatz
Saudaraku, suka + ikuti, saya akan terus memperbarui analisis pasar, mata uang potensial berkualitas tinggi, informasi mutakhir langsung, dan berbagi cerita dari netizen untuk menghindari Anda masuk ke dalam perangkap.
Lihat asli
🔥Hari ini saya akan mengungkap komunitas penipuan di Telegram: 👇🏻
Akhir-akhir ini semakin banyak grup scam di Telegram. Banyak dari sobat pasti pernah mengalami entah kenapa mereka terseret ke dalam beberapa grup scam menerima perintah. Mereka semua sangat penuh kebencian.
Ada komunitas penipuan bernama [Komunitas Yunxiao]. Entah kenapa saya terseret ke dalamnya hari ini. Mereka akan membiarkan Anda memasuki komunitas VIP internal untuk mendapatkan beberapa pesanan, dan kemudian mereka akan mengatakan Anda dapat mengikuti perintah di platform yang sama , itu adalah Pertukaran Burung Pegar.
Teman saya jatuh ke dalam perangkap dan ditipu untuk pergi ke bursa burung pegar bernama Bigex. Dia mentransfer U dari Binance. Namun, setelah melakukan beberapa pesanan, U tidak dapat ditransfer keluar. Sungguh mengecewakan. Dengan segala kebaikanku...
#诈骗
Akhir-akhir ini semakin banyak grup scam di Telegram. Banyak dari sobat pasti pernah mengalami entah kenapa mereka terseret ke dalam beberapa grup scam menerima perintah. Mereka semua sangat penuh kebencian.
Ada komunitas penipuan bernama [Komunitas Yunxiao]. Entah kenapa saya terseret ke dalamnya hari ini. Mereka akan membiarkan Anda memasuki komunitas VIP internal untuk mendapatkan beberapa pesanan, dan kemudian mereka akan mengatakan Anda dapat mengikuti perintah di platform yang sama , itu adalah Pertukaran Burung Pegar.
Teman saya jatuh ke dalam perangkap dan ditipu untuk pergi ke bursa burung pegar bernama Bigex. Dia mentransfer U dari Binance. Namun, setelah melakukan beberapa pesanan, U tidak dapat ditransfer keluar. Sungguh mengecewakan. Dengan segala kebaikanku...
#诈骗
Lihat asli
memperingatkan! Pendiri Dogecoin Mengungkapkan Lonjakan Eksplosif dalam Penipuan Iklan Media Sosial
Billy Markus, pendiri Dogecoin yang memiliki nama online "Shibetoshi Nakamoto", baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap masalah penipuan iklan di media sosial.
Markus, seorang tokoh berpengaruh di dunia cryptocurrency, menyatakan ketidakpuasannya dengan meningkatnya prevalensi iklan penipuan melalui platform X favoritnya. Masalah ini telah lama menjangkiti pengguna mata uang kripto, yang sering menjadi korban skema penipuan di media sosial.
Komentar Markus selaras dengan komunitas crypto, yang telah dilanda penipuan media sosial. Beberapa proyek, termasuk Shiba Inu dan Ripple, telah memperingatkan anggota komunitasnya tentang risiko ini, menyoroti betapa luas dan seriusnya masalah penipuan ini.
Markus, seorang tokoh berpengaruh di dunia cryptocurrency, menyatakan ketidakpuasannya dengan meningkatnya prevalensi iklan penipuan melalui platform X favoritnya. Masalah ini telah lama menjangkiti pengguna mata uang kripto, yang sering menjadi korban skema penipuan di media sosial.
Komentar Markus selaras dengan komunitas crypto, yang telah dilanda penipuan media sosial. Beberapa proyek, termasuk Shiba Inu dan Ripple, telah memperingatkan anggota komunitasnya tentang risiko ini, menyoroti betapa luas dan seriusnya masalah penipuan ini.