Trois anciens dirigeants du prêteur de crypto-monnaie en faillite Cred ont été inculpés pour avoir prétendument participé à des fraudes électroniques et au blanchiment d'argent avant que l'entreprise ne déclare faillite en novembre 2020.
"Cette poursuite démontre notre détermination à garder nos marchés exempts de fraudeurs et sûrs pour les investisseurs", a déclaré le bureau du procureur américain du district nord de Californie dans un communiqué du 3 mai.
L'ancien PDG Daniel Schatt et le directeur financier Joseph Podulka font face à 13 accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, tandis que le CCO James Alexander est inculpé de quatre chefs d'accusation.
"Cela met en évidence un stratagème prédateur et trompeur fraudant les victimes potentielles de centaines de millions de dollars de crypto-monnaie à la valeur marchande", a déclaré l'agent spécial par intérim en charge des enquêtes criminelles de l'IRS, Mark Mosley.
La peine maximale pour les trois dirigeants par chef d'accusation, s'ils sont reconnus coupables. Source : Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie
Lorsque Cred a déclaré faillite en novembre 2020, Cointelegraph a signalé que de nombreux utilisateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes et demander si « leurs fonds sont en sécurité ».
Les procureurs allèguent que les trois dirigeants ont induit les clients en erreur sur les pratiques de prêt et d’investissement de Cred.
Cred aurait affirmé ne s'engager que dans des « prêts garantis ou garantis », que les investissements en crypto-monnaie de Cred étaient « couverts » et que Cred maintenait une « approche d'investissement par tous les temps » pour se protéger contre la volatilité.
Cependant, les procureurs ont affirmé que Cred avait accordé des prêts qui « n’étaient ni garantis ni garantis ».
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Schatt et Podulka ont comparu devant le tribunal pour la première fois le 2 mai et doivent revenir plaider coupable le 8 mai. La date d'audience initiale d'Alexandre n'a pas encore été fixée.
Les accusations surviennent alors que l'ancien PDG du prêteur de crypto Alex Mashinsky se prépare pour son audience de détermination de la peine en septembre 2024, où il fait face à sept accusations criminelles après l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
Pendant ce temps, Genesis, une autre société de prêt crypto qui a déposé son bilan en janvier 2023, s’efforce de régler ses dettes auprès de ses créanciers. Le 2 avril, Genesis a liquidé environ 36 millions d’actions GBTC, générant 2,1 milliards de dollars en Bitcoin.
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