Une arrestation explosive et une saisie d'actifs aux Pays-Bas ajoutent une nouvelle tournure à la controverse sur ZKasino, une plateforme de jeu cryptographique, qui a disparu avec quelque 30 millions de dollars de dépôts d'utilisateurs le mois dernier.
Les investisseurs en colère affirment que l'annonce vendredi selon laquelle les autorités néerlandaises ont procédé à l'arrestation d'un homme de 26 ans lié à ZKasino signifie qu'ils sont sur le point de récupérer leur argent et d'obtenir justice.
"Cela montre que le système fonctionne et que ces marionnettes ne peuvent pas s'en sortir", a déclaré un utilisateur postant sous le nom de bingojack via Telegram.
Un groupe de discussion de victimes a été créé le mois dernier par ceux qui disaient avoir perdu de l'argent sur ZKasino.
Au milieu du drame, DL News a peut-être découvert la véritable identité du fondateur pseudonyme de ZKasino et a soulevé des questions sur la manière dont le projet DeFi a obtenu son financement.
L'arrestation
"Le FIOD a arrêté un homme de 26 ans soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent", a indiqué le FIOD Beaggingdienst, une agence néerlandaise de lutte contre la fraude financière, dans un communiqué.
"L'enquête se concentre sur une arnaque à grande échelle entourant la prétendue plateforme de jeu ZKasino", a indiqué l'agence, ajoutant que plus de 30 millions de dollars en crypto avaient été investis par les victimes.
En plus de l'arrestation, les autorités néerlandaises ont déclaré avoir saisi divers actifs d'une valeur de 11,4 millions d'euros, notamment des biens immobiliers, une voiture de luxe et diverses crypto-monnaies.
L'agence n'a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires de DL News.
Qui sont les fondateurs de ZKasino ?
On ne sait pas exactement qui les autorités néerlandaises ont arrêté en lien avec les millions de personnes disparues.
Des documents juridiques consultés par DL News montrent qu'Elham Nourzai, un ressortissant néerlandais de 26 ans connu en ligne sous le pseudonyme de Derivatives Monke, était la principale figure derrière ZKasino.
Un investisseur de ZKasino qui correspondait avec Derivatives Monke avant d'investir a déclaré à DL News avoir reçu des contrats signés par une personne appelée Elham Nourzai.
Un scan d'un passeport partagé avec DL News appartenant à un certain Elham Nourzai montre qu'il est de nationalité néerlandaise. La date de naissance inscrite sur le passeport de Nourzai lui donne 26 ans.
Une signature sur le document du registre des administrateurs de ZigZag Capital Ltd vu par DL News correspond à la signature sur le passeport d'Elham Nourzai.
Les photos publiées par Derivatives Monke de lui-même sur X montrent quelqu’un qui ressemble à la photo d’identité d’Elham Nourzai.
« Une faveur à nos utilisateurs »
Le 17 mars, ZKasino et ses fondateurs ont annoncé un programme appelé Bridge-to-Earn, offrant aux utilisateurs la possibilité de verrouiller leur Ether et de gagner des récompenses.
Mais quand est venu le temps de racheter un mois plus tard, les investisseurs affirment que ZKasino a soudainement changé les règles.
"Nous avons apporté des modifications par rapport à notre plan initial", indique le projet le 20 avril. L’Ether des utilisateurs sera désormais remplacé par ZKAS – un nouveau jeton créé par ZKasino.
"Cette conversion a été faite comme une faveur à nos utilisateurs qui ont franchi le pas pour participer à l'écosystème."
Ce changement a provoqué un tollé.
Les déposants n'ont pas pu racheter l'intégralité de leur Ether comme annoncé, ce qui signifie qu'en fait, ZKasino a simplement conservé leurs fonds.
Les enregistrements Onchain montrent que ZKasino a depuis converti l'Ether des utilisateurs en Wrapped Staked Ether du Lido, de sorte que ZKasino, et non les utilisateurs, gagne des récompenses de mise.
ZKasino n’a pas répondu publiquement à la situation et n’a pas répondu à la demande de commentaires de DL News.
« De très bonnes conditions »
Defizard, un commerçant de crypto pseudonyme, affirme avoir investi 24 000 $ sur ZKasino.
"Il y avait de très bonnes conditions" sur le formulaire pour les investisseurs, a-t-il déclaré à DL News. Le prix par jeton qui lui était proposé était trois fois inférieur au prix auquel ZKasino prévoyait de vendre ultérieurement des jetons au public.
Defizard a acheté le jeton ZKAS de ZKasino en privé avant son lancement à un tarif avantageux. Il craint que son investissement ne vaut désormais plus rien.
Tout le monde n’était pas convaincu.
BlackDragon, un groupe de collecte de fonds décentralisé, avait envisagé d'investir les 250 000 $ de ses membres dans ZKasino, mais a décidé de ne pas le faire.
Le PDG de BlackDragon, Domagoj Zdilar, a déclaré que les fondateurs de ZKasino se moquaient de lui dans des messages texte lorsqu'il leur avait demandé de révéler leur identité avant d'investir.
"La façon dont ces gars se sont comportés tout en faisant preuve de diligence raisonnable" l'a fait réfléchir à nouveau, a-t-il déclaré à DL News.
Questions de financement
Le 19 mars, ZKasino a annoncé avoir clôturé un cycle de financement de série A qui a évalué sa valeur à 350 millions de dollars. Sans divulguer le montant levé, ZKasino a répertorié les sociétés de capital-risque MEXC Ventures et Big Brain Holdings parmi les investisseurs.
Mais Big Brain Holdings a déclaré à DL News qu'il "n'avait jamais investi dans ZKasino".
MEXC Ventures n’a pas répondu à la demande de commentaires de DL News.
Échange de zigzag
Les fondateurs de ZKasino étaient auparavant impliqués dans un projet distinct, un échange décentralisé sur la blockchain zkSync appelé ZigZag Exchange.
Selon un article de ZigZag X du 23 mars, ZigZag a levé 15 millions de dollars, qui ont été envoyés à des adresses contrôlées par les fondateurs de ZKasino. Les portefeuilles étaient des portefeuilles multi-signatures, ce qui signifie qu'ils nécessitaient plusieurs parties pour signer les transactions.
ZigZag a affirmé dans son message que les fondateurs de ZKasino avaient volé les fonds du trésor de ZigZag.
"Ils prétendraient qu'ils retiraient de l'argent pour payer les développeurs pour la construction du front-end ZigZag, puis utiliseraient une partie de l'argent pour construire ZKasino", a affirmé le message de ZigZag.
"Vous êtes un perdant envieux", a répondu Derivatives Monke, probablement Nourzai lui-même, accusant ZigZag d'avoir plutôt perdu tout l'argent dans des transactions qui ont mal tourné. "Vous avez abandonné ZigZag après avoir relancé alors que toute notre équipe ne cessait de vous pousser au quotidien pour faire bouger les choses."
DL News a tenté de joindre la personne publiant depuis le compte ZigZag X pour développer les allégations, mais sans succès. Nourzai, probablement la personne derrière le compte Derivatives Monke, n'a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations.
Les investisseurs cherchent un recours
Des dizaines de déposants de ZKasino cherchent des moyens de récupérer leur argent. Mais les précédentes tentatives de récupération des projets de cryptographie ont eu un succès limité.
Les victimes du vol de 530 millions de dollars sur la blockchain Waves en 2022 n'ont pas encore obtenu de recours.
De nombreux investisseurs dans la plateforme de rendement cryptographique Finblox, dont les dépôts ont été convertis de force en jetons nouvellement créés – une situation similaire à celle de ZKasino – sont également toujours à court de ressources.
Les déposants de ZKasino espèrent inverser cette tendance.
Les autorités néerlandaises procédant à une arrestation en lien avec ZKasino pourraient constituer une avancée majeure dans la récupération des fonds.
« J’aurais dû creuser plus profondément »
"J'aurais dû creuser un peu plus, mais j'ai lancé de nombreux lancements de pièces et je m'en suis plutôt bien sorti", a déclaré Dylan Grover, un investisseur qui a déposé environ 7 500 $ sur ZKasino, à DL News.
Grover n'est pas seul. Des milliers de portefeuilles, appartenant vraisemblablement à des investisseurs individuels, ont verrouillé leur Ether sur ZKasino dans l'espoir de pouvoir le retirer.
« J’ai demandé une compensation… mais aucune compensation n’est arrivée », écrit l’affiche ZigZag. "Les détenteurs de jetons devraient maintenant tenter d'obtenir une restitution par eux-mêmes."
Tim Craig est correspondant DeFi chez DL News. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un e-mail à tim@dlnews.com.