Pendant des mois, le PDG de Binance, Richard Teng, est resté muet sur la crise juridique qui touche la bourse au Nigeria.
Aujourd’hui, Teng a lancé une affirmation explosive selon laquelle les responsables nigérians auraient demandé un pot-de-vin d’un montant pouvant atteindre 150 millions de dollars en crypto à Binance pour régler son différend avec l’État.
"[Our] l'avocat a rapporté qu'on lui avait demandé un paiement important en crypto-monnaie qui devait être payé en secret dans les 48 heures pour résoudre ces problèmes et que notre décision était attendue dans la matinée", a déclaré Teng dans un communiqué. article de blog mardi.
Le ministère nigérian de l’Information a rejeté ces allégations mercredi et a déclaré que la déclaration du PDG de Binance « manquait de substance ».
Chantage
« Il s’agit simplement d’une tentative de détournement », a déclaré à DL News un porte-parole de Mohammed Idris Malagi, ministre nigérian de l’Information.
"Ils essaient de faire chanter le gouvernement mais cela ne marchera pas", a déclaré le porte-parole. "Les poursuites contre eux [Binance] se poursuivront et le gouvernement respectera l'état de droit."
L’agence nigériane de lutte contre la corruption a accusé Bianance et deux de ses dirigeants de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. La société et ses deux dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont nié ces allégations.
Pendant ce temps, la communauté cryptographique du Nigéria est en effervescence à la suite des allégations de Teng.
Certains qui ont parlé à DL News ont déclaré que Binance devrait soit « citer des noms », soit s’abstenir de salir la position du gouvernement.
Enquête secrète
Les allégations de corruption font l’objet d’une enquête secrète menée par des représentants de l’État, selon une personne proche du dossier.
"Il est possible que quelqu'un qui prétendait avoir un accès raisonnable aux personnes au pouvoir les ait approchés [Binance]", a déclaré la personne.
Les enquêteurs étudient également les liens possibles entre l’offre de pot-de-vin présumée et l’évasion de Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance en Afrique, de sa détention à Abuja le 22 mars.
Anjarwalla et un autre dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, se sont rendus au Nigeria le 26 février pour parler du conflit latent entre l'entreprise et le gouvernement.
Cette réunion s'est retrouvée dans l'impasse lorsque les responsables nigérians ont exigé l'accès aux données des clients nigérians de Binance, ce que les deux hommes ont refusé de fournir, a déclaré à DL News un responsable proche du dossier.
'Prise d'otage'
Ils ont ensuite été détenus dans une « maison d’hôtes » du gouvernement avant d’être accusés de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales aux côtés de Binance.
Anjarwalla s'est échappé avant le début de la procédure judiciaire, tandis que Gambaryan a passé près de 100 jours en détention sans décision concernant sa demande de libération sous caution, ce que son avocat a qualifié de prise d'otage sanctionnée par l'État.
« Gambaryan est incarcéré à la prison de Kuje et la date de son procès est fixée au 17 mai.
Régler le problème
Le développement de la corruption a aggravé une situation déjà tendue pour le plus grand échange de cryptographie au monde.
Teng a déclaré que la sollicitation de paiement avait eu lieu après une audience privée entre la société et certains législateurs nigérians sur des questions réglementaires en janvier.
Cette semaine, le New York Times a rapporté que c'était Gambaryan qui avait répondu à la prétendue demande des responsables nigérians lors d'un voyage dans le pays en janvier. Le journal évoque également le chiffre de 150 millions de dollars.
Teng a déclaré dans son message que les responsables de Binance avaient été approchés par quelqu'un prétendant représenter le comité législatif qui avait exigé un pot-de-vin pour régler le problème.
Cette accusation est la dernière salve dans une impasse entre le gouvernement nigérian et l’industrie cryptographique en plein essor du pays.
Le conflit a commencé plus tôt cette année lorsque le gouvernement nigérian a imputé au commerce des crypto-monnaies les problèmes monétaires du pays.
Plusieurs responsables de l’État, notamment la banque centrale, les forces de l’ordre et l’équipe économique du Nigeria, ont accusé les riches commerçants de crypto-monnaies qui traitent de gros volumes de transactions peer-to-peer de manipuler le taux de change du naira par rapport aux devises étrangères.
Binance, le plus grand marché de trading de crypto P2P pour les Nigérians à l'époque avec environ 13 millions de clients, a été pris au milieu de la tempête qui s'est depuis transformée en crise juridique actuelle.
Radiation du naira
Binance a quitté le marché nigérian au milieu de la bagarre et les échanges P2P dans le pays se sont déplacés vers d'autres bourses comme OKX, KuCoin et Bybit.
Plusieurs plateformes ont radié le naira de la liste, le gouvernement nigérian ayant interdit le commerce de cryptomonnaies P2P en mai.
Malgré ces mesures, le naira a continué de montrer de la faiblesse et son taux de change par rapport au dollar américain a chuté de plus de 40 % au cours du mois dernier – le même niveau qu'au début de cette année lorsque la sonnette d'alarme a commencé à sonner.
Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.