Une autre audience au tribunal. Encore un retard.

Cette fois, cela signifie que Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, sera incarcéré au Nigeria pendant 100 jours sans qu'il soit décidé s'il peut ou non bénéficier d'une libération sous caution.

Jeudi, le juge Emeka Nwite a ajourné le début du procès pour blanchiment d'argent de Gambaryan au 17 mai, le jour même où il avait prévu de décider s'il pouvait être libéré sous caution, selon les procédures judiciaires suivies par DL News.

Il se trouve que c’est aussi le 40e anniversaire de Gambaryan.

Il s’agit d’un autre développement frustrant pour le chef américain de l’unité de conformité des crimes financiers de Binance.

Gambaryan a subi de nombreux retards et revirements depuis qu’il a été entraîné dans la crise juridique de Binance qui s’aggrave dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Plaider non coupable

Gambaryan, ancien agent du fisc américain, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Son épouse Yuki a supplié le Département d'État américain de l'aider à le libérer.

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers a porté ces accusations dans le cadre d’une vaste enquête sur les opérations de Binance dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

L’agence anti-corruption affirme que Binance facilite la dévaluation de la monnaie fiduciaire de la nation africaine en permettant aux racketteurs de manipuler illégalement son prix en échangeant des pièces stables et une version numérique du naira.

Même s’il est normal dans la plupart des pays que les accusés obtiennent une décision concernant leur libération sous caution avant leur procès, l’affaire au Nigeria a été motivée par une série de décisions peu orthodoxes depuis son lancement il y a plus d’un mois.

L’avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a déclaré que Gambaryan était victime d’une « prise d’otages sanctionnée par l’État », tout en dénonçant l’injustice du refus de son client de prendre une décision concernant sa demande de libération sous caution.

Binance et Gambaryan font également face à des accusations portées par l'autorité fiscale nigériane, le Federal Inland Revenue Service. Cette affaire a également été chaotique.

Affaire fiscale chaotique

Les avocats de Gambaryan ont fait valoir que leur client ne pouvait pas être poursuivi pour cette accusation car il n’avait pas le statut ou le pouvoir de décision pour représenter Binance.

Ils ont déclaré que Binance devait faire l'objet d'accusations avant que son client puisse plaider dans cette affaire. Apparemment, cela n’est pas encore arrivé.

Le juge Nwite a ajourné l'audience pour évasion fiscale au 17 mai afin de déterminer si Gambaryan sera condamné à plaider coupable.

Gambaryan, quant à lui, est détenu à la prison de Kuje en attendant son audience de libération sous caution dans quinze jours.

La longue incarcération du dirigeant de Binance au Nigeria a été évoquée le 30 avril par le représentant américain Rich McCormick, membre du Congrès républicain de Géorgie.

S'exprimant lors d'une audience du Congrès sur les Américains détenus à l'étranger, McCormick, qui représente le district où Gambaryan vit avec son épouse Yuki, a déclaré qu'il essayait d'amener le Nigeria à libérer son électeur.

Gambaryan est détenu au Nigeria depuis que lui et Anjarwalla ont assisté à une réunion avec des responsables gouvernementaux fin février pour régler un différend sur le rôle présumé de Binance dans les problèmes monétaires du pays.

Anjarwalla s'est évadé un mois plus tard et s'est enfui au Kenya. Il est désormais la cible d'une notice rouge d'Interpol.

Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.