Les sociétés européennes de cryptographie doivent s’inquiéter davantage de la Russie.
C’est le résultat des mesures prises lundi par le Conseil de l’Union européenne en adoptant une 14e série de sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine en 2022.
Le paquet de sanctions se concentre principalement sur les liens industriels et financiers avec l’État de Vladimir Poutine. Il interdit aux ports de l’UE de revendre du gaz naturel liquéfié russe.
Il est également interdit aux banques européennes de se connecter au système de transfert financier russe.
Fournitures d'armes
En ce qui concerne la cryptographie, les autorités interdisent aux plateformes de faciliter les transactions pour toute entreprise ou organisation aidant la Russie à reconstituer ses approvisionnements en armes et en technologie militaire.
La liste des entités ciblées dépasse désormais les 2 200, a rapporté Reuters.
"De nombreuses mesures de diligence raisonnable supplémentaires seront nécessaires", a déclaré à DL News Isabella Chase, conseillère politique principale de la société de renseignement blockchain TRM Labs.
Les sociétés de cryptographie auront besoin d’une solide compréhension des entreprises impliquées dans le soutien à l’armée russe, a-t-elle déclaré.
"Vous devez connaître les réseaux d'armes, puis vous devrez également connaître les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques non européens qui facilitent ce mouvement de fonds."
Même si le paquet de sanctions s’appuie sur les 13 précédents, il a plus de poids car l’UE a adopté en mai de nouvelles lois criminalisant la violation des sanctions de l’UE.
Les responsables de l’UE ont déjà mis en évidence la cryptographie dans le régime de sanctions russe depuis que Poutine a illégalement ordonné à ses forces de prendre le contrôle de l’Ukraine en février 2022.
Règle de voyage
En avril 2022, le cinquième paquet de sanctions de l’UE a interdit à la Russie de précieux services de crypto-actifs.
Et en octobre 2022, la huitième série de sanctions a interdit tous les services de cryptographie, les portefeuilles, les comptes et les services de garde, quelle que soit leur valeur.
Le dernier cycle intervient alors que l’industrie européenne de la cryptographie se prépare à se conformer à une série de réglementations sur les pièces stables, les licences de plateforme et la lutte contre le blanchiment d’argent.
La soi-disant règle de voyage, par exemple, exige que les plateformes de cryptographie collectent des informations d’identification sur les expéditeurs et les destinataires des transactions cryptographiques. La règle sera mise en vigueur d’ici la fin de l’année, parallèlement à la réglementation complète des marchés des crypto-actifs.
Ensuite, le règlement anti-blanchiment d’argent de l’UE, qui a récemment été promulgué, renforce également les dispositions des sociétés de cryptographie pour prévenir le financement illicite.
"Les entreprises connaissent un renforcement massif de leur conformité et travailleront sur une criminalité anti-financière plus large", a déclaré Chase.
Inbar Preiss est un correspondant en régulation basé à Bruxelles. Contactez l'auteur à inbar@dlnews.com.